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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-30
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600843_20200730_1.pdf
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2020-07-17
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-11
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-09
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600843_20200709_1.pdf
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2020-07-02
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-02
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关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-20
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月19日召开，会议审议通过《关于设立公司第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-06-20
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》全文和摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600843_20200620_1.pdf
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2020-06-13
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关于上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的答复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600843)“上工申贝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-10
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股东大会事项变动,再融资预案 |
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(600843)“上工申贝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-10
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2020年6月9日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600843_20200610_1.pdf
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2020-06-10
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2020-06-10
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2020年度非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2020-06-10
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2020-06-10
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关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2020-06-10
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2020-06-06
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2020-06-06
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝（集团）股份有限公司董事会决定于2020年6月19日13点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告》全文和摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600843_20200530_4.pdf
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年年度报告》全文和摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务工作报告及2020年度预算指标
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司2020年度银行综合授信的议案
7 关于2020年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 关于2020年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举张敏为公司第九届董事会董事
10.02 选举朱旭东为公司第九届董事会董事
10.03 选举尹强为公司第九届董事会董事
10.04 选举黄颖健为公司第九届董事会董事
10.05 选举李晨为公司第九届董事会董事
10.06 选举李晓峰为公司第九届董事会董事
10.07 选举芮萌为公司第九届董事会独立董事
10.08 选举习俊通为公司第九届董事会独立董事
10.09 选举陈臻为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届的议案
11.01 选举倪明为公司第九届监事会监事
11.02 选举陈孟钊为公司第九届监事会监事 |
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年年度报告》全文和摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务工作报告及2020年度预算指标
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司2020年度银行综合授信的议案
7 关于2020年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 关于2020年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举张敏为公司第九届董事会董事
10.02 选举朱旭东为公司第九届董事会董事
10.03 选举尹强为公司第九届董事会董事
10.04 选举黄颖健为公司第九届董事会董事
10.05 选举李晨为公司第九届董事会董事
10.06 选举李晓峰为公司第九届董事会董事
10.07 选举芮萌为公司第九届董事会独立董事
10.08 选举习俊通为公司第九届董事会独立董事
10.09 选举陈臻为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届的议案
11.01 选举倪明为公司第九届监事会监事
11.02 选举陈孟钊为公司第九届监事会监事
12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行数量
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行股份的价格及定价原则
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 募集资金投向
13.09 本次发行前滚存未分配利润安排
13.10 本次发行决议有效期限
14 关于公司非公开发行股票预案的议案
15 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
17 未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
18 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年年度报告》全文和摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务工作报告及2020年度预算指标
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司2020年度银行综合授信的议案
7 关于2020年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 关于2020年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举张敏为公司第九届董事会董事
10.02 选举朱旭东为公司第九届董事会董事
10.03 选举尹强为公司第九届董事会董事
10.04 选举黄颖健为公司第九届董事会董事
10.05 选举李晨为公司第九届董事会董事
10.06 选举李晓峰为公司第九届董事会董事
10.07 选举芮萌为公司第九届董事会独立董事
10.08 选举习俊通为公司第九届董事会独立董事
10.09 选举陈臻为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届的议案
11.01 选举倪明为公司第九届监事会监事
11.02 选举陈孟钊为公司第九届监事会监事 |
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2020-05-30
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2020年5月29日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于召开2019年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600843_20200530_3.pdf
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2020-05-28
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关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600843_20200528_1.pdf
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2020-05-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600843_20200527_1.pdf
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2020-05-19
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600843_20200519_1.pdf
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2020-05-15
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600843_20200515_1.pdf
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