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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5登记日 ，2004-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5除权日 ，2004-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2004-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5除权日 ，2004-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5登记日 ，2004-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2004-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-28
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2002年年度转增，10转增1.5登记日 ，2003-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-28
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2002年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2003-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-28
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2002年年度转增，10转增1.5除权日 ，2003-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增3转增上市日 ，1997-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-30
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届董事会第十六次会议决议,同意,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年12月30日(星期四)上午9：30
(二)会议地点：另行通知
(三)会议审议事项：
1、审议公司名称变更的议案
2、审议公司章程修正案
3、审议公司控股的上海申贝办公机械有限公司将其全资企业上海新沪玻璃厂80%股权转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、公司聘请的律师
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2004年12月17日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及2004年12月22日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东( B股最后交易日为12月17日)。
(五)出席会议登记办法
1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会
公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2004年12月25日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市中华路63号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司董事会,授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工股份有限公司董事会。
联系电话：021-68407700＊617021-68407515
传真：021-63302939
邮编：200122
联系人：顾根荣余荣耀
5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)
上工股份有限公司董事会
2004年11月29日
附：
授权委托书
兹委托(女士/先生)代表本委托人出席上工股份有限公司二○○四年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(或名称)： 委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号
受托人是否具有表决权： 委托日期：
注：此表剪下或复印有效
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2004-11-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600843)“上工股份”
上工股份有限公司于2004年11月29日以通讯方式召开四届十六次董事会及四
届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更的议案：公司将更名为“上工申贝(集团)股份有限公
司”，报有关部门批准。
二、通过公司章程修正案。
三、通过公司控股的上海申贝办公机械有限公司将其全资企业上海新沪玻璃
厂80%股权转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
上工股份有限公司控股子公司上海申贝办公机械有限公司(下称：上海申贝)
于2004年11月29日与上海浦东国有资产投资管理有限公司(下称：浦东国资公司)
签订了《股权转让协议书》，上海申贝将其全资企业上海新沪玻璃厂80%的股权
转让给浦东国资公司。本次股权转让价格的具体金额以中介机构评估确认的净资
产值为依据，双方协商确定。
本次股权转让构成关联交易。
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2004-11-15
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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上工股份有限公司董事会公布关于公司国家股划转事宜致全体股东的报告书
，报告书全文详见2004年10月30日《上海证券报》。
2004年10月29日上工股份有限公司与德国FAG Kugelfischer AG(下称：FAG
公司)就公司收购FAG公司所持德国Dürkopp Adler AG 94.98%股份签定正式协议
，国家发改委、商务部、上海市政府和有关部门的领导出席了本次签约仪式。
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1994-03-11
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1994.03.11是上工股份(600843)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.8: 发行总量:2200万股,发行后总股本:11920.5万股) |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,777,238,400.27 1,735,205,977.66
股东权益(不含少数股东权益) 869,508,528.72 859,868,516.39
每股净资产 1.9370 2.2029
调整后的每股净资产 1.9342 2.1779
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -71,668,300.40
每股收益 0.0031 0.0214
净资产收益率(%) 0.1578 1.1029
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2004-10-19
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公布国家股划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年10月18日上工股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(持
有公司118496754股国家股，占公司股本总数的26.4%，下称：上海轻工)与上海
市浦东新区国有资产管理办公室(下称：浦东新区国资办)签订了《关于公司股权
划转协议书》，上海轻工将其持有的公司118496754股国家股无偿划转给浦东新
区国资办持有。
本次股权划转完成后，浦东新区国资办将持有公司118496754股国家股，成
为公司的第一大股东，上海轻工不再持有公司股份。
本次国家股划转事宜尚需经上海市国有资产监督管理委员会审核通过后报国
务院国有资产监督管理委员会批准同意，并经中国证券监督管理委员会审核无异
议后生效实施。
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2004-11-12
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届董事会第十四次会议决议,同意,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年11月12日(星期五)下午1：30
(二)会议地点：另行通知
(三)会议审议事项：
1、审议公司董事会人选变动的议案
2、审议公司监事会人选变动的议案
3、审议公司与上海轻工控股(集团)公司进行资产置换的议案
4、审议公司运用募集资金收购德国 D A公司股权的议案
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、公司聘请的律师
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2004年10月29日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及2004年11月3日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东( B股最后交易日为10月29日)。(五)出席会议登记办法
1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2004年11月6日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市唐山路902号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司董事会,授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工股份有限公司董事会。
联系电话：021-68407700*617021-68407515
传真：021-63302939
邮编：200122
联系人：顾根荣余荣耀
5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)
上工股份有限公司董事会
2004年10月11日
附：
授权委托书
兹委托(女士/先生)代表本委托人出席上工股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(或名称)：委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号)：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号
受托人是否具有表决权：委托日期：
注：此表剪下或复印有效
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2004-10-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上工股份有限公司于2004年10月11日召开四届十四次董事会及四届十一次监
事会，会议审议通过公司运用募集资金收购德国Dürkopp Adler AG(下称：DA公
司)股权的议案：2004年5月3日，公司与DA公司的控股股东FAG Kugelfischer AG
(下称：FAG公司)共同签署了本次收购的意向书，在意向书的基础上，目前双方
已就股权收购事宜达成一致。公司收购德国DA公司的收购方案如下：
1、公司在德国设立实施本次收购的平台公司，中文名称：上工(欧洲)控股
有限责任公司；该公司注册资本为1000万欧元；资金来源为定向增发B股募集资
金。该公司的建立需要获得国家商务部的批准。
2、根据收购协议，公司通过上工(欧洲)控股有限责任公司收购FAG公司持有
的DA公司94.98%的股权，转让价格为949821欧元。
3、在收购DA公司94.98%股权完成后，通过上工(欧洲)控股有限责任公司要
约收购DA公司5.02%的流通股权和DA公司控股的捷克子公司Minerva Boskovice,a
.s. 17.3%的流通股权。
4、本次收购项目涉及的初期投资额为1700万欧元，资金全部用增发B股募集
资金解决。
本次交易构成关联交易，须经中国政府有关部门批准。
董事会决定于2004年11月12日下午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2004-09-18
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股东公布减持上工B股的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.前次减持上工股份有限公司(下称：上工股
份)B股后，持有上工B股26902467股，占上工股份总股本的5.99%。
至2004年9月16日，HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.又通过上海证券交易所
卖出上工B股4880459股，占上工股份总股本的1.08%。现仍持有上工B股22022008
股，占上工股份总股本的4.91%。
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2004-09-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上工股份有限公司于2004年9月7日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议
审议通过公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)继续签订为期
一年互保额度为人民币12000万元的协议书，在此额度内可一次或多次使用，担
保的起止日期以实际签订的合同为准。因公司四届九次董事会同意双方增加互保
额度5000万元，期限自2004年6月24日至2005年6月23日，这样公司与华源发展的
互保额度总计为人民币17000万元。公司与华源发展作为借款对等担保方，且以
同等资产作为反担保。
至此，公司对外签订的互保协议累计担保金额为36107.9万元，截止2004年6
月30日，公司实际对外担保发生额为27827.9万元。
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2004-09-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600843)“上工股份”
上工股份有限公司于2004年9月27日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名王志乐为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司与上海轻工控股(集团)公司进行资产置换的议案。
三、通过调整监事的议案。
以上事项须提交公司下一次召开的股东大会审议，有关召开临时股东大会的通知将另行刊登。
上工股份有限公司与第一大股东上海轻工控股(集团)公司(持有公司国家股118496754股，占公司总股本的26.40%，下称：轻工控股)于2004年9月27日签署了《资产置换协议书》，公司拟将三年及以上的应收款项18911万元与轻工控股所持上海申贝办公机械有限公司(下称：上海申贝)66.03%股权中的56.03%股权(计人民币21012.2万元，按90%的价格计18911万元)进行置换。
在上述资产置换事宜完成后，公司在原先持有上海申贝33.97%股权基础上，增持上海申贝56.03%的股权，这样，公司累计持有上海申贝90%的股权。
本次交易构成关联交易。
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2004-09-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上工股份有限公司因3000万元投资国债被质押诉德恒证券有限责任公司一案
已经审理结束。
日前公司收到上海市第一中级人民法院作出的有关民事判决书，判决内容如
下：解除公司与德恒证券有限责任公司订立的《国债托管合同》及《补充协议书》；
被告德恒证券有限责任公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告公司人民
币2830万元(含资金帐户余额人民币452716.86元)及该款自2004年3月11日起至本
判决生效之日止的银行同期企业存款利息。
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2002-02-04
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总经理由“卜伟平”变为“王立喜” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600843)“上工股份”
根据2004年第三次临时股东大会决议，经报国家工商行政管理总局有关文核
准，2005年2月7日上海市工商行政管理局批准，“上工股份有限公司”更名为“
上工申贝(集团)股份有限公司”。公司经营范围为：研发、生产、维修缝制设备
及零部件，缝纫机专用设备，制衣，塑料制品，生产销售汽车零部件，生产销售
办公设备、文教用品、影像设备与感光材料，技术开发与咨询，销售自产产品(
涉及许可经营的凭许可证经营)。
同时经上海证券交易所批准同意，自2005年2月22日起，公司A股简称变更为
“上工申贝”，公司A、B股证券代码和B股简称保持不变。
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2005-01-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600843、900924)“上工股份、上工B股”
上工股份有限公司于2005年1月21日召开四届十七次董事会及四届十四次监
事会，会议审议通过公司高级管理人员职务变动的议案：
1、聘任徐伟堃为公司副总经理，蒋金荣不再担任公司副总经理职务。
2、经公司2004年第三次临时股东大会批准，公司将更名为上工申贝(集团)
股份有限公司[下称：上工申贝(集团)]，待更名手续完成后，公司董事长张敏为
上工申贝(集团)董事长兼首席执行官；公司总经理王立喜为上工申贝(集团)总经
理兼首席运行官。
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2002-12-31
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2002.12.31是上工股份(600843)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2004-07-16
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2003年年度转增，10转增1.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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