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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-17
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公布董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600843)“上工申贝”
上工申贝(集团)股份有限公司于2006年4月14日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司四家主要非流通股股东上海市浦东新区国有资产管理办公室(下称：浦东国资办)、上海国际信托投资有限公司(下称：上国投)、中国东方资产管理公司(下称：东方资产)及中国长城资产管理公司(下称：长城资产)按各自比例向流通A股股东支付对价，即流通A股股东每持有10股流通A股将获得4.5股股票的对价，共计获得9283951股股票；截至本股权分置改革方案公布之日，东方资产、长城资产未明确表示同意意见。公司控股股东浦东国资办同意先行垫付东方资产、长城资产所应支付股份；公司募集法人股股东在本次股权分置改革中既不支付对价，也不获得对价。自本次股权分置改革方案实施之日起，获得在A股市场上的流通权。
公司发起股权分置改革动议的非流通股股东浦东国资办及上国投承诺：遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分布上市的有关规定。
其他非流通股股东所持有的股份，根据有关规定，自获得A股市场上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年5月11日至22日下午1:00前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年5月22日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
根据上工申贝(集团)股份有限公司股权分置改革工作的安排，公司A股股票自2006年4月17日起停牌，最晚于4月27日复牌；公司B股股票2006年4月17日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案. |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上工申贝(集团)股份有限公司2005年度的财务数据(合并报表)未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 148,265.91 99,624.67
主营业务利润 26,194.76 11,178.72
利润总额 -28,908.46 2,351.11
净利润 -27,660.82 376.77
2005年末 2004年末
每股收益(元) -0.6162 0.0084
每股净资产(元) 1.2607 1.9099
净资产收益率(%) -48.8802 0.4395
公司2005年年度报告将于2006年4月22日在《上海证券报》和香港《商报》刊登。
经公司财务部门初步测算，预计2006年一季度净利润将出现盈利(上年同期净利润为人民币-18589598.79元)。公司2006年第一季度报告将于2006年4月28日见报 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2006年3月20日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过对于公司控股子公司上海上工进出口有限公司(注册资本3200万元，公司持有其90%的股份)向中国进出口银行上海分行续贷2500万元的担保，在公司控股子公司上海申贝办公机械有限公司(公司持股比例为90%)提供全额信用担保的基础上，由公司以所属龙华东路519号房地产进行追加抵押担保。保证期间至“借款合同”项下全部债务履行期届满之日起两年止。担保方式为连带责任担保。该事项将提交股东大会审议批准。
截至2005年12月末，公司累计对外担保额为25150万元，其中公司对控股子公司担保额为10750万元 |
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2006-01-05
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公布公告
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上交所公告，诉讼仲裁 |
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上工申贝(集团)股份有限公司因3000万元投资国债被质押诉德恒证券有限责任公司(下称：德恒证券)一案已经法院审理，判决胜诉。
因德恒证券涉案众多，财产均被相关法院查封，故法院裁定民事判决中止执行。
公司大股东上海市浦东新区国有资产管理办公室(下称：区国资办)承诺对该笔投资发生的损失，在资产重组时给予补偿，2005年12月31日，公司正式收到区国资办划入的国债投资款项贰仟捌佰叁拾万元(公司投资国债3000万元，投资初期已收回170万元)。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600843、900924)“上工申贝、上工B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,686,475,995.09 1,786,734,577.34
股东权益(不含少数股东权益) 773,379,914.68 857,321,016.76
每股净资产 1.7229 1.9099
调整后的每股净资产 1.7096 1.8955
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -136,983,635.71
每股收益 -0.0857 -0.1641
净资产收益率(%) -4.9722 -9.4576 |
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2005-10-15
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公布国家股股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，上工申贝(集团)股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的有关意见，中国证券监督管理委员会已对上海市浦东新区国有资产管理办公室报送的《上市公司收购报告书》全文出具了无异议函。收购报告书全文详见2005年10月15日《上海证券报》。
本次国家股股权划转还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续 |
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2005-10-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上工申贝(集团)股份有限公司全资子公司上工(欧洲)控股有限公司(下称：上工欧洲公司)根据德国证券法规，于2005年8月11日至9月9日向小股东发出要约收购，依据普华永道对DA公司所作的价值评估，确定收购价格为每股1.41欧元，截止要约收购日止，总计收到DA公司股份4083股。
本次要约收购全部手续完成后，上工欧洲公司持有DA公司股份为7374423股，占DA公司总股份89.932%；上海国际(欧洲)集团公司持有401800股，占DA公司总股份4.9%；FACT公司持有16400股，占DA公司总股份0.2%；小股东持有407377股，占DA公司总股份4.968% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600843、900924)“上工申贝、上工B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,694,512,995.77 1,786,734,577.34
股东权益(不含少数股东权益) 822,362,045.27 857,321,016.76
每股净资产 1.8320 1.9099
调整后的每股净资产 1.7529 1.8955
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 404,493,395.53 401,399,023.57
净利润 -35,199,980.17 8,217,474.52
扣除非经常性损益后的净利润 -35,509,655.97 6,513,228.99
每股收益(摊薄) -0.078 0.02
净资产收益率(%) -4.280 0.95
经营活动产生的现金流量净额 -74,117,301.34 -59,669,306.43 |
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2005-08-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2005年8月18日召开四届二十一次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过合资组建杜克普爱华制造(上海)有限公司(暂定名)的议案：公司和其在德国的控股子公司杜克普·阿德勒股份有限公司(公司持有其94.98%股权，是其控股大股东，下称：DA)拟共同投资建立杜克普爱华制造(上海)有限公司。该项目是公司通过增发B股募集资金投资项目的重要组成部分，总投资为1500万美元，合资公司注册资本为1000万美元。公司以现金、实物和无形资产出资认缴合资公司注册资本70%，即700万美元。合作年限为20年。
三、通过合资组建杜克普爱华贸易(上海)有限公司的议案：公司完成收购DA股权并成为其控股股东后，拟由公司、DA和DA公司亚洲的总代理香港远东友诚有限公司三家公司共同建立杜克普爱华贸易(上海)有限公司。该项目是公司通过增发B股募集资金投资项目的重要组成部分，总投资200万美元，注册资金150万美元。公司认缴合资公司注册资本40%，即60万美元。合作年限为20年。
四、通过公司两控股子公司上海蝴蝶进出口有限公司(下称：蝴蝶公司)与上海飞人进出口有限公司(下称：飞人公司)合并的议案：两家公司的注册资本均为人民币1000万元，公司对两家公司的持股比例均为80%，公司将所持飞人公司80%的股权委托蝴蝶公司管理，通过一年时间运作，最终将飞人公司并入蝴蝶公司，为此，两家子公司分别召开了股东会议，同意通过股权托管方式，实现两家公司合并。本次合并后，蝴蝶公司继续依法存续，办理工商注册登记变更手续，飞人公司则办理注销手续 |
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2005-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2005年7月21日召开四届二十次董事会，会议审议同意公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)续签互保额度协议的议案：公司与华源发展的互保额度总计为壹亿柒仟万元，对其中即将期满的伍仟万元担保额度自期满日起调整为叁仟万元，担保期限为壹年。在上述明确的额度内，可一次或分几次使用，担保的起止日期均以实际签订的合同为准。
至此，公司对外签订的互保协议累计担保金额为1.5亿元，实际对外担保发生额为1.4亿元 |
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2005-07-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2005年7月7日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下议案：
2005年7月4日，公司全资子公司上工(欧洲)控股有限公司(下称：上工欧洲公司)与上海国际(欧洲)集团公司(下称：上海国际公司)和Fact Verwaltungs-und Beratungsgesellschaft mbH公司(下称：Fact公司)签订了股份转让协议，上工欧洲公司将所持德国杜可普·阿德勒股份公司(下称：DA公司)7788540股份(占DA公司总股份94.98%)中的401800股和16400股分别转让给上海国际公司和Fact公司，其中转让给上海国际公司的股份占DA公司总股份的比例为4.9%，转让价格为4.9万欧元；转让给Fact公司的股份占DA公司总股份的比例为0.2%，转让价格为0.2万欧元。本次股权转让完成后，上工欧洲公司持有的DA公司股权为7370340股(占DA公司总股份89.88%) |
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2005-07-01
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公布收购DA公司股权进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上工申贝(集团)股份有限公司与德国FAG公司(下称：FAG公司)签署的关于德国杜可普·阿德勒股份公司(下称：DA公司)94.98%股份转让协议，经国家有关部门批准，公司出资1000万欧元组建了“上工(欧洲)控股有限责任公司”，作为收购DA公司并承担日常管理的平台，并办理了该协议中约定的DA公司正常经营所必需解决的融资和担保事宜。至此，协议规定完成交易的各项条件已经全部具备，上工(欧洲)控股有限责任公司和FAG公司于2005年7月1日在德国办理了DA公司94.98%股份交接手续。
自2005年7月1日起，公司与DA公司就缝制设备研发、制造、销售等各方面制订的协同战略正式实施；DA公司作为公司海外全资公司的控股子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2005年6月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-29
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[20052预亏](600843) 上工申贝：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布公告
经上工申贝(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司二季度业绩仍为亏损，但亏损金额有所下降，年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,736,300,604.00 1,786,733,577.34
股东权益(不含少数股东权益) 838,658,240.89 857,321,016.76
每股净资产 1.8683 1.9099
调整后的每股净资产 1.8552 1.8955
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -73,815,108.73 -73,815,108.73
每股收益 -0.0414 -0.0414
净资产收益率(%) -2.2166 -2.2166 |
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2005-04-27
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-09 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届董事会第十八次会议决议,拟,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年6月9日(星期四)下午1：30
(二)会议地点：另行通知
(三)会议内容：
1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2004年度财务工作报告
4、审议2004年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2004年度审计报酬的议案
6、审议关于修改《公司章程》的议案
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
9、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2005年5月16日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2005年5月19日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为5月16日)。
(五)出席会议登记办法
1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2005年5月28日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市中华路63号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司办公室,授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工申贝(集团)股份有限公司办公室。
联系电话：021-68407700＊728 021-68407515
传 真：021-63302939
邮 编：200122
联 系 人：张一枫 顾根荣
5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2005年4月25日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 (女士/先生)代表本委托人出席上工申贝(集团)股份有限公司二○○四年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(或名称)： 委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权： 委托日期：
注：此表剪下或复印有效 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600843、900924)“上工申贝、上工B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,786,734,577.34 1,755,205,977.66
股东权益 857,321,016.76 853,350,255.63
每股净资产 1.9099 2.1862
调整后的每股净资产 1.8955 2.1612
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 996,246,688.32 866,798,366.22
净利润 3,767,743.02 14,595,602.55
每股收益(全面摊薄) 0.0084 0.0374
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.4395 1.7104
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0355 -0.1075
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,诉讼仲裁 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2005年4月25日召开四届十八次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对2003年度会计报表差错追溯调整的议案。
二、通过关于国债投资处理情况的议案：公司因3000万元国债投资被质押诉德恒证券有限责任公司(下称：德恒证券)一案已经法院审理，判决胜诉，因德恒证券涉案众多，财产均被相关法院查封，法院裁定，民事判决书中止执行。根据中国证监会有关规定，公司已向中国华融资产管理公司德恒证券有限公司托管经营组办理了债权申报登记手续，公司因本年度尚未能确定国债投资可收回的金额，故2004年度不计提坏帐准备金。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月9日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-21
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[20051预亏](600843) 上工申贝：公布2005年一季度业绩预亏的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布2005年一季度业绩预亏的公告
经上工申贝(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年一季度净利润将出现亏损(上年同期净利润为5092185.62元)。公司2004年度报告将于2005年4月27日见报，2005年第一季度报告将于2005年4月29日见报。公司提请投资者注意投资风险。 |
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2005-04-09
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国家股股权划转获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2005年4月8日接到上海市国有资产监督管理委员会通知，公司国家股划转事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会有关文批准，同意上海轻工控股(集团)公司将所持公司118496754股国家股划转给上海市浦东新区国有资产管理办公室。
本次国家股划转后，公司总股本仍为448886777股，其中上海市浦东新区国有资产管理办公室将持有118496754股，占总股本的比例为26.40%。
本次国家股划转事宜还需经中国证券监督管理委员会审核无异议后方可办理股权过户登记手续。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“上工股份有限公司 ”变为“上工申贝(集团)股份有限公司” ，2005-02-07 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-31
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拟披露年报 ，2005-04-27 |
拟披露年报 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5登记日 ，2004-07-16 |
登记日，分配方案 |
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