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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派3.820000000(含税)，税后10派3.820000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-07-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-13
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600845_20190613_5.pdf
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2019-06-13
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月12日召开，会议审议通过选举董事长的议案、聘任总经理的议案、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600845_20190613_3.pdf
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2019-06-13
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月12日召开，会议审议通过2018年度报告和摘要的议案、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2019年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600845_20190613_1.pdf
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2019-06-04
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关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600845_20190604_1.pdf
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2019-05-18
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过第八届董事会届满及提名第九届董事会成员的议案、给予独立董事津贴的议案、提议召开2018年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600845_20190518_1.pdf
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2019-05-18
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第八届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600845_20190518_4.pdf
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告的议案
2 2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年度报告和摘要的议案
4 2018年度财务决算的议案
5 2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2019年度财务预算的议案
7 2019年度日常关联交易的议案
8 设立董事会专门委员会的议案
9 给予独立董事津贴的议案
10 未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案
11.00 选举公司非独立董事的议案
11.01 夏雪松
11.02 朱湘凯
11.03 吴琨宗
11.04 张彤艳
11.05 刘文昕
12.00 选举公司独立董事的议案
12.01 吴斌
12.02 王丛
12.03 苏勇
12.04 黄钰昌
13.00 选举公司监事的议案
13.01 张晓波
13.02 何梅芬 |
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告的议案
2 2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年度报告和摘要的议案
4 2018年度财务决算的议案
5 2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2019年度财务预算的议案
7 2019年度日常关联交易的议案
8 设立董事会专门委员会的议案
9 给予独立董事津贴的议案
10 未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案
11.00 选举公司非独立董事的议案
11.01 夏雪松
11.02 朱湘凯
11.03 吴琨宗
11.04 张彤艳
11.05 刘文昕
12.00 选举公司独立董事的议案
12.01 吴斌
12.02 王丛
12.03 苏勇
12.04 黄钰昌
13.00 选举公司监事的议案
13.01 张晓波
13.02 何梅芬
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告的议案
2 2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年度报告和摘要的议案
4 2018年度财务决算的议案
5 2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2019年度财务预算的议案
7 2019年度日常关联交易的议案
8 设立董事会专门委员会的议案
9 给予独立董事津贴的议案
10 未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案
11.00 选举公司非独立董事的议案
11.01 夏雪松
11.02 朱湘凯
11.03 吴琨宗
11.04 张彤艳
11.05 刘文昕
12.00 选举公司独立董事的议案
12.01 吴斌
12.02 王丛
12.03 苏勇
12.04 黄钰昌
13.00 选举公司监事的议案
13.01 张晓波
13.02 何梅芬 |
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2019-05-18
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2019年6月12日13点30分召开2018年度股东大会，审议2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2018年度报告和摘要的议案、2019年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600845_20190518_5.pdf
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2019-04-18
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600845_20190418_1.pdf
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2019-04-13
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第八届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600845_20190413_15.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.801
加权平均净资产收益率(%) 11.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600845_2018_n.pdf
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2019-04-13
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.229
加权平均净资产收益率(%) 3.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600845_2019_1.pdf |
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2019-04-13
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过2018年度报告和摘要的议案、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2019年第一季度报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600845_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600845_20190413_18.pdf
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2019-04-13
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2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600845_20190413_16.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-13 |
拟披露季报 |
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2019-01-31
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月30日召开，会议审议通过合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600845_20190131_1.pdf
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2019-01-15
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加约22,000万元到26,000万元，同比增长约51.73%到61.14%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约19,000万元到23,000万元，同比增长约48.72%到58.98%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600845_20190115_1.pdf
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2019-01-10
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年1月9日召开，会议审议通过合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案、修改《公司章程》部分条款的议案、提议召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600845_20190110_1.pdf
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2019-01-10
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合资设立武钢大数据产业园暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600845_20190110_3.pdf
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2019-01-10
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修改《公司章程》部分条款公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600845_20190110_6.pdf
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案 |
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案
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2019-01-10
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第八届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600845_20190110_2.pdf
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2019-01-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600845_20190110_8.pdf
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