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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-12
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(600858) 银座股份:公告 |
上交所公告 |
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根据银座集团股份有限公司九届五次董事会审议通过的相关决议，2010年5月10日，公司完成以2009年度非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金63000万元的工作。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,969,535,362.20 5,861,432,333.00
所有者权益(或股东权益) 2,126,357,465.04 1,404,815,160.56
归属于上市公司股东的每股净资产 7.3595 5.9758
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 71,542,307.96 71,542,307.96
基本每股收益 0.2659 0.2659
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1770 0.1770
加权平均净资产收益率(%) 4.3169 4.3169
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.9377 2.9377
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1131
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2010-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2010年4月28日以通讯方式召开九届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司以2009年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目济南振兴街Shopping Mall的自筹资金63000万元。
三、同意公司为全资子公司泰安银座商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元流动资金贷款、公司控股99.55%的子公司临沂银座商城有限公司向临沂市工商银行兰山支行申请的4000万元的贷款(其中包括3000万元流动资金、1000万元银行票据)提供连带责任担保，贷款期限均为一年，担保期限均为12个月。
不含本次担保金额，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币43500万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)；公司及其全资或控股子公司无对外及逾期担保。
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2010-04-20
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关于签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，银座集团股份有限公司、山东银座购物中心有限公司(系公司全资子公司，下称：购物中心)及其全资子公司山东银座置业有限公司(下称：银座置业)与中国工商银行股份有限公司济南泺源支行(下称：泺源支行)和保荐机构恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰证券)签订了募集资金三方监管协议，购物中心和银座置业已分别在泺源支行开设募集资金专项账户(下称：专户)，该专户仅用于公司非公开发行股票所募集资金的存储和使用；恒泰证券作为公司的保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、购物中心、银座置业募集资金使用情况进行监督。
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2010年4月16日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2010年3月4日公司2009年度非公开发行实施完毕后的总股本288925883股为基数，每10股派0.7元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
五、通过关于日常关联交易2009年度执行情况及2010年度预计的议案。
六、通过关于签署《日常关联交易协议书》的议案。
七、通过关于将公司注册资本总额由人民币235083623元增至288925883元的议案。
八、通过关于修改公司章程的议案。
九、通过关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案。
十、通过关于确认公司竞拍青岛一宗国有建设用地使用权的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600858) 银座股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 5,242,642,839.06 4,194,500,224.52
归属于上市公司股东的净利润 118,886,012.84 142,149,699.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,612,772.03 119,338,622.46
基本每股收益 0.5057 0.6047
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4960 0.5076
加权平均净资产收益率(%) 9.77 12.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.68 10.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4853 1.1830
2009年末 2008年末
调整后
总资产 5,494,333,392.18 3,189,953,801.39
所有者权益(或股东权益) 1,218,794,040.80 1,222,644,141.42
归属于上市公司股东的每股净资产 5.1845 5.2009
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。
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2010-03-27
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(600858) 银座股份:关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 关联交易公告
根据银座集团股份有限公司经营和业务发展的需要，公司(包括公司下属企业)可能会与公司控股股东山东省商业集团有限公司(下称：商业集团)及其下属企业在采购货物、保洁和配送等方面产生日常关联交易，预计2010年度交易金额合计151200.00万元，2009年度实际交易金额为61767.89万元。
公司拟与商业集团继续签署《日常关联交易协议书》，该协议于公司股东大会批准后生效，有效期为三年。
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2010-03-27
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(600858) 银座股份:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
银座集团股份有限公司于2010年3月25日召开九届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：公司拟以2009年度非公开发行后的总股本288925883股为基数，每10股派0.7元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于日常关联交易2009年度执行情况及2010年度预计的议案。
六、通过关于签署《日常关联交易协议书》的议案。
七、通过将公司注册资本总额增至人民币288925883元的议案。
八、通过关于修改公司章程的议案。
九、通过关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十、通过关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案，并提交股东大会审议授权董事会享有如下审批权限：自2009年度股东大会审议通过之日起至2010年度股东大会召开之日止，批准连续十二个月累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后但最高不超过10亿元人民币的为公司子公司(包括全资子公司和控股子公司)向金融机构贷款提供担保事项，包括但不限于签署与贷款担保事项有关的重大合同和重要文件。
十一、同意公司全资子公司淄博银座商城有限责任公司(下称：淄博银座)之分公司淄博银座周村购物广场向山东鸿盛置业发展有限公司(下称：鸿盛置业)购买现租赁使用经营场所物业，根据双方签署的《商品房买卖合同》，交易标的为鸿盛置业合法拥有的位于淄博市周村区丝绸路17号的房产(总面积为34336.72平方米，用途为商业)及该房产占有范围内的土地使用权(面积为13009.21平方米，规划用途为商业，土地使用年限至2044年11月3日)、附属设备，经双方协商确定，标的资产总价格为人民币14500万元，转让过程中的各项税费由各方按照法律规定各自承担。
十二、同意将2009年度非公开发行实际募集现金净额人民币649999996.52元及相应利息以1:1的折股比例向全资子公司山东银座购物中心有限公司(下称：银座购物)增资，银座购物获得本次增资后，再将扣除开店费用约2000万元后的剩余部分资金63000万元，全部对全资子公司山东银座置业有限公司进行增资。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《2008 年度财务决算报告》
4. 审议《2008 年度利润分配预案》
5. 审议《2008 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计的议案》
9. 审议《关于签署〈日常关联交易协议书〉的议案》
10. 审议《关于增加公司注册资本的议案》
11. 审议《关于修改公司章程的议案》
12. 审议《关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案》
13. 审议《关于确认公司竞拍青岛一宗国有建设用地使用权的议案》
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2010-03-16
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关于竞得有关建设用地使用权公告 |
上交所公告 |
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经银座集团股份有限公司第九届董事会2010年第一次临时会议审议通过，公司参与竞买青岛市国土资源和房屋管理局(下称：管理局)以拍卖方式公开出让的青岛市一宗国有建设用地使用权，该土地用途为住宅、商服(面积各为13468.5平方米，合计26937平方米)，出让年限分别为70年、40年；容积率＜5.5；建筑密度为60%；规划建筑面积为148154平方米。根据公司于2010年3月12日与管理局签订的《成交确认书》，确认公司竞得上述地块，成交单价为楼面地价每平方米人民币5900元，总价为人民币874108600元。
公司拟于近期召开临时股东大会审议确认该事项，会议具体事宜另行通知。
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2010-03-06
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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银座集团股份有限公司于2010年2月9日与中国东方资产管理公司(下称：东方资管)等四名投资者签订的《股份认购合同》，以及同时与公司第一大股东山东省商业集团总公司(下称：集团公司)控制的山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)、山东世界贸易中心(下称：世贸中心)签订的《资产收购暨股份认购合同》，已生效并完成相关资产过户手续。
本次发行后，银座商城持有公司股份21689828股，占公司总股本的7.51%，成为公司第二大股东；世贸中心持有公司股份2409981股，占公司总股本的0.83%；集团公司直接持有公司股份56297235股，占公司总股本的比例由23.95%降至19.49%，仍为公司第一大股东，集团公司直接或间接合并持有公司股份80397044股，占公司总股本的27.83%；东方资管持有公司股份14742451股，占公司总股本的5.10%，成为公司第三大股东。
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2010-03-06
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关于签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，银座集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济南泺源支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰证券)签订了募集资金三方监管协议，公司在上述银行开设募集资金专项账户，仅用于公司非公开发行股票所募集资金的存储和使用；恒泰证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-03-06
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股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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银座集团股份有限公司本次向六名投资者非公开发行53842260股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为22.52元/股，募集资金净额为1192727695.24元(其中现金部分为669799996.52元)。本次非公开发行股票购买的山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)、山东世界贸易中心(下称：世贸中心)持有的淄博银座商城有限责任公司100%股权，已于2010年2月5日办理完毕过户手续。本次新增股份的登记及限售手续于2010年3月4日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。其中，银座商城和世贸中心所有的限售股份(分别为21689828股和2409981股)上市流通的时间为2013年3月4日，其他发行对象限售股份上市流通的时间为2011年3月4日。本次发行后公司股本结构的变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
(2010.1.31) (2010.2.10)
股份数 占总股本 本次变动数 股份数 占总股本
比例(%) 比例(%)
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人持股 0 0 43,842,260 43,842,260 15.17
2、境内非国有法人持股 1,399,200 0.60 5,000,000 6,399,200 2.21
3、境内自然人持股 0 0 5,000,000 5,000,000 1.73
有限售条件的流通股合计 1,399,200 0.60 53,842,260 55,241,460 19.12
二、无限售条件的流通股份
1、人民币普通股 233,684,423 99.40 0 233,684,423 80.88
无限售条件的流通股份合计 233,684,423 99.40 0 233,684,423 80.88
股份总额 235,083,623 100 53,842,260 288,925,883 100
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2010-02-09
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有关购买资产过户进展公告 |
上交所公告 |
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2010年2月5日，银座集团股份有限公司本次非公开发行股票购买的山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心持有的淄博银座商城有限责任公司100%股权变更登记至公司名下的工商变更登记手续已经办理完毕。
公司本次非公开发行已启动，但尚未完成发行、登记、注册资本变更登记等手续。
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2010-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为子公司提供贷款担保的议案。
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2010-01-05
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年12月31日以通讯表决方式召开第九届董事会2009年第三次临时会议，会议审议同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司就其扩建项目所用经营场所，拟向物业开发方泰安银座房地产开发有限公司(与公司同受山东省商业集团总公司控制)租赁其投资兴建的泰安银座城市广场(总建筑面积约为52013.92平方米)，计租的总建筑面积约为37974.42平方米(系相关测绘部门最终实测面积)，租赁期限1年(自2009年12月28日起计算)，年租金为1469.23万元。
该事项构成关联交易。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司拟向莱芜银座置业有限公司(与公司受同一控股股东控制，下称：莱芜置业)租赁其建造的莱芜银座城市广场项目东侧自营商铺1-3层(租赁面积为4913.71平方米)用于商业经营。公司已于2007年5月28日与莱芜置业签订租赁协议，租赁了该广场裙楼部分约46000平方米用于开设莱芜银座商城店，现拟在遵循之前主体租赁合同原则的基础上签订补充协议。本次租赁期限为18年(自2009年8月10日始，至2027年8月9日)，因公司需对此次租赁在自营商铺进行工程改造，莱芜置业给予公司为期一年的免租期，计租期为2010年8月10日始至2027年8月9日。自营商铺18年租金总额如下：租金12122294.55元；设备租赁费3627326.21元；物业服务费11152941.42元。
该事项构成关联交易。
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2009-12-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供贷款担保的议案 |
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2009-12-24
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年12月23日以通讯表决方式召开第九届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司滨州银座商城有限公司(下称：滨州银座)与山东邹平天兴置业有限公司(下称：天兴置业)签署《租赁合同》：滨州银座租赁天兴置业在滨州市邹平县黄山二路8号投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所，计租面积共计38858.5平方米(按竣工后的实际测量面积为准)，租金总额为15941.5万元，管理费总额为3984万元。
二、同意公司与中铁十局集团房地产开发有限公司(下称：中铁十局)签署《租赁合同》：公司租赁中铁十局在济南市工业南路投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所，计租面积共计约19540.53平方米[按竣工后济南市房地产主管测绘部门实际测绘建筑面积为准(包含按规定应分摊面积)]，租金总额为16118.98万元。
上述租赁期限均自装修期结束之日次日起计算，租期均为20年；天兴置业、中铁十局应分别在2009年12月20日前、2011年12月31日前将符合合同要求的租赁房屋交付滨州银座、公司。
三、通过关于租赁莱芜银座城市广场自营商铺的议案。
四、通过关于公司为子公司贷款提供连带责任担保的议案：公司为全资子公司滨州银座、泰安银座商城有限公司向滨州市滨城区农村信用合作联社、泰安市商业银行灵山支行分别申请的5000万元、1500万元流动资金贷款提供担保；为公司控股99.55%的子公司临沂银座商城有限公司向临沂市农业银行城区支行申请5000万元的流动资金贷款提供担保。上述贷款及担保的期限均为一年。
公司实际发生的对外担保累计金额为人民币42400万元(全部系为全资及控股子公司提供担保；不含本次担保)，公司及其全资或控股子公司无对外及逾期担保。
董事会决定于2010年1月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2009-12-18
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非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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银座集团股份有限公司于2009年12月17日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过8000万股新股，核准文件有效期为六个月。
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2009-12-01
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关于收购东购股权进展公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司与控股股东山东省商业集团总公司联合收购石家庄东方城市广场有限公司(简称：东购)的92.73%股权事项中，公司受让的东购55.14%股权工商过户登记手续已经办理完毕。
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2009-11-12
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非公开发行A股股票获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2009年11月11日的审核结果，银座集团股份有限公司非公开发行不超过8000万股A股股票获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行公告。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,135,421,813.42 3,189,953,801.39
所有者权益(或股东权益) 1,211,236,448.88 1,223,206,106.68
归属于上市公司股东的每股净资产 5.1524 5.2033
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,063,698.43 110,767,557.44
基本每股收益 0.1066 0.4712
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.4409
全面摊薄净资产收益率(%) 2.0693 9.1450
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.0564 8.5572
每股经营活动产生的现金流量净额 1.8252
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2009-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准关于变更2007年度配股募集资金投向的议案。
二、批准关于为子公司提供贷款担保的议案。
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2009-10-12
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2009年10月15日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于变更2007年度配股募集资金投资项目的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2009-10-10
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2009年10月15日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于变更2007年度配股募集资金投资项目的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司于2009年9月29日召开第九届董、监事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意停止实施公司第八届董事会2009年第一次临时会议审议通过的《关于以募集资金向全资子公司泰安银座商城有限公司(下称：泰安银座)单方面增资的议案》，不再向泰安银座增资。
二、通过关于变更2007年度配股募集资金投向的议案。
三、通过公司为下述全资子公司提供贷款担保的议案：公司为滨州银座商城有限公司拟向华夏银行济南纬二路支行申请的3000万元、泰安银座拟向泰安市商业银行灵山支行申请的5000万元、东营银座商城有限公司拟向东营市商业银行营业部申请的3500万元流动资金贷款，即3笔共11500万元人民币贷款(贷款期限均为一年)提供连带责任担保，担保期限均为12个月。
截止本公告日，公司实际发生的累计担保金额为31900万元人民币(不含本次担保，全部系为全资及控股子公司担保)；公司及其全资或控股子公司无对外担保，且不存在逾期担保。
董事会决定于2009年10月15日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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