| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-03-19
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《2010年度董事会工作报告》
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年度财务决算报告》
4. 审议《2010年度利润分配预案》
5. 审议《2010年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》
9. 审议《关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案》
10. 审议《关于修改公司章程的议案》
11. 审议《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施主体的议案》
12. 审议《关于租赁陕西省西安市拟建大型购物中心的议案》 |
|
|
2011-03-19
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司全资子公司泰安银座商城有限公司拟继续向关联方泰安银座房地产开发有限公司租赁泰安银座城市广场(计租总建筑面积为37974.42平方米)用于商业经营，租赁期限为1年，年租金为1469.23万元。
本次交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-19
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3906
加权平均净资产收益率(%) 5.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.4269
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-01
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
银座集团股份有限公司本次安排的非公开发行有限售条件的流通股29,742,451股，将于2011年3月4日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-29
|
关于竞得有关土地使用权公告 |
上交所公告 |
|
|
经银座集团股份有限公司第九届董事会2010年第四次临时会议审议通过，孙公司山东银座置业有限公司(下称：银座置业)根据出让文件要求参与竞买济南市国土资源局(下称：国资局)以挂牌方式公开出让的地块编号为2010-G119的国有土地使用权。根据出让文件要求，本宗地竞买人须与济南市旧城改造投资运营有限公司(下称：旧城改造)联合竞买2010-G119、G120号地块。
近日，银座置业取得与旧城改造、国资局签订的《成交确认书》、与国资局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，根据该合同，银座置业为2010-G119地块(面积为19806.4平方米，用途为商务金融用地，出让年限为40年)受让人，总价为人民币16961万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-20
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司于2011年1月19日以通讯表决方式召开第九届董事会2011年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为全资子公司泰安银座商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请1500万元、东营银座商城有限公司向中国银行东营分行西城支行申请6000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限均为一年，担保期限均为12个月；公司为控股子公司威海宏图贸易有限公司以有关项目土地向威海商业银行抵押贷款15000万元提供连带责任担保，贷款期限及担保期限均为三年。
截止本公告日，不含本次担保金额，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币16500万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)，公司及全资或控股子公司无对外及逾期担保。
二、同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1.3亿元的流动资金信用贷款，期限一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-10-29
|
更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
银座集团股份有限公司已披露的2010年第三季度报告中“前十名无限售条件流通股股东持股情况”数据录入有误，现予以更正，相关内容及更正后的公司2010年第三季度报告详见2010年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2010-10-26
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,579,584,595.09 5,861,732,333.00
所有者权益(或股东权益) 2,146,334,183.11 1,405,115,160.56
归属于上市公司股东的每股净资产 7.4287 5.9771
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,120,891.36 111,443,837.84
基本每股收益 0.0835 0.3947
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0683 0.2782
加权平均净资产收益率(%) 1.1302 5.6674
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.9241 4.0130
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.9223
|
|
|
2010-10-26
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司拟与山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城；为公司第一大股东山东省商业集团有限公司控制的公司)及中国工商银行济南市泺源支行(下称：泺源支行)签订《委托贷款借款合同》，公司通过泺源支行委托贷款的方式向银座商城借款3亿元，期限不超过六个月，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2010-10-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司于2010年10月25日以通讯方式召开九届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司拟向张家口市方正房地产开发有限公司(下称：方正地产)租赁其在张家口市胜利路容辰东区欲投资兴建的大型商场[租赁房屋的建筑面积共计55000平方米(按竣工后的实际测量面积为准)]作为下属企业经营场所，用于商业零售业务经营，并签署《租赁合同》，租赁期限为20年(租期自双方签署房屋交接清单之日起计算)，租金总额为36940万元。方正地产应在2012年9月30日前将符合约定条件的租赁房屋交付公司。
三、同意公司为全资子公司提供贷款担保事宜：公司为泰安银座商城有限公司向中国银行泰安分行、泰安市商业银行灵山支行分别申请4000万元、5000万元流动资金贷款以及东营银座商城有限公司向上海浦发银行申请5000万元、滨州银座商城有限公司向华夏银行申请3000万元的流动资金贷款(上述贷款期限均为一年)提供连带责任担保，担保期限均为12个月。
不含本次担保，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币21000万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)，公司及其全资或控股子公司无对外及逾期担保。
四、通过关于向山东银座商城股份有限公司借款的议案。
|
|
|
2010-10-12
|
关于保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
银座集团股份有限公司收到非公开发行新股保荐机构恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰证券)来函，由于恒泰证券保荐代表人周健、李瑞瑜因工作调动已离职，恒泰证券指派保荐代表人靳磊、吴国平接替周健、李瑞瑜担任公司非公开发行新股的持续督导保荐代表人，继续负责公司非公开发行新股的持续督导保荐工作。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-08-18
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
银座集团股份有限公司于2010年8月16日以通讯方式召开九届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
|
|
|
2010-08-18
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 7,035,831,516.54 5,861,732,333.00
所有者权益(或股东权益) 2,122,213,291.75 1,405,115,160.56
归属于上市公司股东的每股净资产 7.3452 5.9771
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,315,633,675.30 3,099,693,581.89
调整后
归属于上市公司股东的净利润 87,322,946.48 120,756,943.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 57,338,285.98 78,739,527.54
基本每股收益 0.3130 0.4659
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2116 0.3349
加权平均净资产收益率(%) 4.6396 8.5913
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.3164 -0.4087
|
|
|
2010-07-01
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司于2010年6月30日以通讯表决方式召开第九届董事会2010年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司及其全资子公司泰安银座商城有限公司(下称：泰安银座)租赁下列相关房产事宜：
公司拟租赁保定市华创房地产开发有限公司(下称：保定华创)即将投资兴建的世纪财富广场(暂定名)部分房产[租赁房屋建筑面积共计约48000平方米(按竣工后的实际测量面积为准)，停车场及空地的收费标准参照保定市同行业标准执行]。租赁期限为20年(自公司正式起算租金之日起计算)，租金总额为44500.8万元[公司装修期满(三个月)次日起计]。保定华创应在2012年6月30日前将符合合同要求的租赁房屋交付公司。
泰安银座欲向泰安志高实业集团有限责任公司(下称：泰安志高)租赁其投资兴建的大型购物中心项目[地上一至四层部分区域与地下一层，计租面积为45350平方米(按竣工后的实际测量面积为准)]。租赁期限为20年[从泰安志高给予泰安银座的免费装修期(自双方签署房屋交接清单之日起90天)结束之日起计]，租金总额为14897万元(自房屋交付之日起的第91天起正式计算)。泰安志高应在2010年11月30日前将符合合同约定的租赁房屋交付泰安银座。
二、通过关于公司拟向陕西中贸房地产开发有限公司(下称：陕西中贸)租赁其欲投资兴建的大型购物中心的商业房屋南区商业主楼部分区域(地下一层至地上四层的绝大部分)的议案：公司租赁该房产，计租面积约56712.9平方米(该面积数据暂定为租金和物业服务费的计收依据；最终面积以西安市房屋管理部门认可的测绘专业机构实测的建筑面积为准)。租赁期限为20年[自双方约定的装修期(为自双方签署交接清单之日之次日起180天)结束之日之次日起计算]，租金总额约为78660.8万元(自装修期结束之日之次日起计算)。陕西中贸应在2011年12月31日前将符合合同要求的租赁房屋交付公司。此外，因公司使用发生的水、电、天然气、暖气等费用公司自行交纳，公共事业费等涉及物业管理方面的内容按物业服务合同执行。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间等事宜另行通知。
上述相关租赁房产均将作为下属企业经营场所，并签署相关《租赁合同》及《房屋租赁合同》。
三、同意公司向中国工商银行股份有限公司济南泺源支行申请2.75亿元贷款，期限5年，以公司持有控股子公司石家庄东方城市广场有限公司的55.14%股权进行质押，利率执行同期基准利率。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司于2010年6月28日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于申请发行公司债券的议案：本期债券发行规模为不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)，存续期限为5年，票面利率在债券存续期内固定不变。本期债券可向公司股东配售。本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、批准关于购买潍坊市财富广场购物中心的关联交易议案。
三、批准关于修改《公司章程》部分条款的议案。
|
|
|
2010-06-17
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司于2010年6月11日以通讯表决方式召开第九届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请发行公司债券的议案：本期债券发行规模为不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)；存续期限为5年；票面利率在债券存续期内固定不变。本期债券可向公司股东配售。本议案的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于购买潍坊市财富广场购物中心的关联交易议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、同意公司为全资子公司滨州银座商城有限公司拟向中国银行滨州分行申请的8000万元流动资金贷款(期限为一年)提供连带责任担保，担保期限为12个月。
不含上述担保，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币45000万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)，公司及其全资或控股子公司无对外担保，且无逾期担保。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-06-17
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司分公司潍坊银座商城(下称：潍坊银座)拟与山东银座商城股份有限公司(与公司受同一大股东控制；下称：银座商城)签署《在建工程转让合同》，潍坊银座向银座商城购买其拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街以南、北海路以西的潍坊市财富广场购物中心项目在建工程[占地34674平方米，总建筑面积139788.11平方米(最终面积以工程骏工验收后实测面积为准)；该项目尚未取得房屋产权证，目前没有投入使用]，以该在建工程评估值465206869.49元作为转让价格。双方同意该在建工程按照现状进行交付，共同在2010年底前完成在建工程的变更和移交手续。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2010-06-14
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司于2010年6月11日以通讯表决方式召开第九届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请发行公司债券的议案：本期债券发行规模为不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)；存续期限为5年；票面利率在债券存续期内固定不变。本期债券可向公司股东配售。本议案的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于购买潍坊市财富广场购物中心的关联交易议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、同意公司为全资子公司滨州银座商城有限公司拟向中国银行滨州分行申请的8000万元流动资金贷款(期限为一年)提供连带责任担保，担保期限为12个月。
不含上述担保，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币45000万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)，公司及其全资或控股子公司无对外担保，且无逾期担保。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-06-14
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司分公司潍坊银座商城(下称：潍坊银座)拟与山东银座商城股份有限公司(与公司受同一大股东控制；下称：银座商城)签署《在建工程转让合同》，潍坊银座向银座商城购买其拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街以南、北海路以西的潍坊市财富广场购物中心项目在建工程[占地34674平方米，总建筑面积139788.11平方米(最终面积以工程骏工验收后实测面积为准)；该项目尚未取得房屋产权证，目前没有投入使用]，以该在建工程评估值465206869.49元作为转让价格。双方同意该在建工程按照现状进行交付，共同在2010年底前完成在建工程的变更和移交手续。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2010-06-12
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
银座集团股份有限公司于2010年6月11日以通讯表决方式召开第九届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请发行公司债券的议案：本期债券发行规模为不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)；存续期限为5年；票面利率在债券存续期内固定不变。本期债券可向公司股东配售。本议案的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于购买潍坊市财富广场购物中心的关联交易议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、同意公司为全资子公司滨州银座商城有限公司拟向中国银行滨州分行申请的8000万元流动资金贷款(期限为一年)提供连带责任担保，担保期限为12个月。
不含上述担保，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币45000万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)，公司及其全资或控股子公司无对外担保，且无逾期担保。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-06-12
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司分公司潍坊银座商城(下称：潍坊银座)拟与山东银座商城股份有限公司(与公司受同一大股东控制；下称：银座商城)签署《在建工程转让合同》，潍坊银座向银座商城购买其拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街以南、北海路以西的潍坊市财富广场购物中心项目在建工程[占地34674平方米，总建筑面积139788.11平方米(最终面积以工程骏工验收后实测面积为准)；该项目尚未取得房屋产权证，目前没有投入使用]，以该在建工程评估值465206869.49元作为转让价格。双方同意该在建工程按照现状进行交付，共同在2010年底前完成在建工程的变更和移交手续。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2010-06-12
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于申请发行公司债券的议案》
|
|
|
2010-06-12
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于申请发行公司债券的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
3《关于购买潍坊市财富广场购物中心的关联交易议案》
4《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
|
|
2010-06-12
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于申请发行公司债券的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
3《关于购买潍坊市财富广场购物中心的关联交易议案》
4《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
|
|
2010-06-04
|
2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
银座集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.7元(含税)。
股权登记日：2010年6月9日
除息日：2010年6月10日
现金红利发放日：2010年6月18日
|
|
|
2010-06-04
|
2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2010-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-04
|
2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2010-06-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-04
|
2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
