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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-28
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过《银座集团股份有限公司2011年第三季度报告》全文和正文、《关于为子公司提供贷款担保的议案》、《关于设立全资子公司河北银座商城有限公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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关于为子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司为泰安银座商城有限公司、滨州银座商城有限公司、临沂银座商城有限公司、威海宏图贸易有限公司提供贷款担保，本次担保总额：五笔共计16500万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司拟以自有资金1000万元人民币出资设立全资子公司河北银座商城有限公司（名称以工商登记为准）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-08-25
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过《银座集团股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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银座集团股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过《银座集团股份有限公司2011年半年度报告》全文和摘要、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2664
加权平均净资产收益率(%) 3.5233
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.6432
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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关于为子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司为滨州银座商城有限公司提供贷款担保，本次担保数量：4000万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月21日召开，会议审议批准《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于更换公司董事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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第九届董事会2011年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会2011年第四次临时会议于2011年7月21日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-02
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关于变更募集资金实施主体实施情况暨签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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经银座集团股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过，同意济南振兴街Shopping Mall的日常运营和管理的实施主体由公司全资子公司山东银座购物中心有限公司变更为公司全资孙公司山东银座置业有限公司，计划由银座置业或其下属机构为主体来负责装修等开店前期筹备及运作事项。2011年4月25日，银座购物中心以截至当日的剩余募集资金及其利息共计2,046.70万元向银座置业增资，2011年5月24日，完成相关的工商变更登记手续。
2011年6月30日，本公司及银座置业与募集资金专户存储银行和恒泰证券为此增资事项签订了募集资金三方监管协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-02
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于更换公司董事的议案
张文生先生不再担任董事
选举刘希举先生担任董事 |
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2011-07-02
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第九届董事会2011年第三次临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会2011年第三次临时会议于2011年7月1日召开，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于更换公司董事的议案》。
董事会定于2011年7月21日（星期四）上午9：00时召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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2011年5月26日，银座集团股份有限公司收到第一大股东山东省商业集团有限公司(持有公司56,297,235股无限售条件流通股，占公司总股本的19.49%，下称：商业集团)通知，获悉商业集团将其持有的公司股份25,000,000股(占公司总股本的8.65%)质押给英大国际信托有限责任公司，股权质押期限为五年，上述股权质押登记手续已办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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银座集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2011年5月27日
除息日：2011年5月30日
现金红利发放日：2011年6月3日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2011年5月13日召开第九届董事会2011年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为子公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于建立《董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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关于为子公司提供贷款担保公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司为全资子公司-泰安银座商城有限公司拟向泰安市商业银行灵山支行申请的1500万元流动资金贷款(期限为一年)提供连带责任担保，担保期限为12个月。
不含本次担保金额，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币27625万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)，公司及全资或控股子公司无其它对外及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2011年4月19日召开九届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于为子公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于签署《委托贷款展期协议》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2298
加权平均净资产收益率(%) 3.0465
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.6566
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司现拟与关联企业山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)及中国工商银行济南市泺源支行(下称：工行)签订《委托贷款展期协议》，将公司于2010年10月28日通过工行以委托贷款的方式向银座商城借款3亿元(期限不超过六个月)的展期期限不超过三个月，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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关于为子公司提供贷款担保公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司为全资子公司泰安银座商城有限公司拟向中国工商银行泰安分行财源支行申请3000万元及向交通银行泰安分行青年路支行申请2000万元、为全资子公司东营银座商城有限公司拟向东营胜利农村合作银行申请2000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限均为一年，担保期限均为12个月。
不含本次担保金额，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币22764万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)，公司及其全资或控股子公司无对外及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2011年4月8日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日的总股本288,925,883股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。
五、通过关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。
六、通过关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于变更非公开发行募集资金投资项目实施主体的议案。
九、通过关于租赁陕西省西安市拟建大型购物中心的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司于2011年3月17日召开九届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本288,925,883股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过《2010年年度报告》及摘要。
三、通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、通过关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。
六、通过关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易议案。
九、通过关于变更非公开发行募集资金投资项目实施主体的议案。
十、通过《公司2010年度履行社会责任的报告》等。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司与相关关联方就采购商品、提供劳务发生日常关联交易，预计2011年度的交易总金额为205,500.00万元；2010年度实际发生额为117,049.71万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2010年度董事会工作报告》
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年度财务决算报告》
4. 审议《2010年度利润分配预案》
5. 审议《2010年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》
9. 审议《关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案》
10. 审议《关于修改公司章程的议案》
11. 审议《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施主体的议案》
12. 审议《关于租赁陕西省西安市拟建大型购物中心的议案》 |
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