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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-22
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2012年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经银座集团股份有限公司财务部门初步核算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加200%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-12
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第十届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月11日召开，会议审议通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-12
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关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-05
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月4日召开，会议审议批准《关于签订〈委托管理协议〉的关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2012年12月4日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-16
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第九届董事会2012年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会2012年第五次临时会议于2012年11月15日召开，会议审议通过《关于签订〈委托经营管理协议〉的关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-16
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关于签订《委托经营管理协议》的关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-16
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),基本资料变动 |
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银座集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月15日召开，会议审议批准《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-16
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司定于2012年12月4日上午10:00召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于签订〈委托管理协议〉的关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-16
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第九届监事会2012年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-16
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关于为子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于尚未履行完毕的承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2012年10月30日召开，会议审议通过《银座集团股份有限公司2012年第三季度报告》全文和正文、《关于为子公司提供贷款担保的议案》、《关于子公司抵押贷款并为其提供贷款担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3726
加权平均净资产收益率(%) 8.2669
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.6766
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司定于2012年11月15日（星期四）上午9:30召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于为子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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关于新增日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3225
加权平均净资产收益率(%) 7.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.6265
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2012年8月29日召开，会议审议通过《银座集团股份有限公司2012年半年度报告》全文及摘要、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于新增日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-04
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关于延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-28
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第九届董事会2012年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会2012年第四次临时会议于2012年7月27日召开，会议审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》、《关于公司控股子公司青岛乾豪房地产开发有限公司办理银行贷款的议案》、《关于公司分公司菏泽银座商城办理银行贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-07-13
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关于撤回公开发行公司债券申请文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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第九届董事会2012年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会2012年第三次临时会议于2012年6月26日召开，会议审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》、《关于设立全资子公司保定银座商城有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-06-09
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开，会议审议批准《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-24
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第九届董事会2012年第二次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,委托理财 |
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银座集团股份有限公司第九届董事会2012年第二次临时会议于2012年5月23日召开，会议审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。
会议定于2012年6月8日（星期五）上午9：00时召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-24
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关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于增加公司注册资本的议案》
2．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3．审议《关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 |
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