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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-30
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过2016年第一季度报告、关于向招商银行及北京银行申请综合授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600859_20160430_1.pdf
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2016-04-30
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2016年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600859_20160430_3.pdf
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.405
加权平均净资产收益率(%) 2.523
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600859_2016_1.pdf
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2016-04-29
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第八届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2016年4月27日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票预案(修订稿)及反馈回复的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600859_20160429_1.pdf
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2016-04-29
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600859_20160429_3.pdf
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2016-04-29
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600859_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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关于熙地港(西安)购物中心及西安王府井百货对外营业的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600859_20160429_4.pdf
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2016-04-26
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关于“12王府01”及“12王府02”2015年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600859_20160426_1.pdf
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2016-04-23
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、“关于补选董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员的议案”、关于高级管理人员任免的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600859_20160423_2.pdf
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2016-04-23
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月22日召开,会议审议通过2015年度利润分配及分红派息方案、2015年年度报告及摘要、续聘2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600859_20160423_1.pdf
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2016-04-13
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2016年4月12日召开,会议审议通过关于调整董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/600859_20160413_2.pdf
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2016-04-02
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议2015年度董事会报告
2审议2015年度监事会报告
3审议2015年度财务决算报告
4审议2015年度利润分配及分红派息方案
5审议2015年年度报告及摘要
6审议续聘2016年度审计机构议案
7审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报告
8审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9审议关于调整董事的议案 |
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2016-04-02
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议2015年度董事会报告
2审议2015年度监事会报告
3审议2015年度财务决算报告
4审议2015年度利润分配及分红派息方案
5审议2015年年度报告及摘要
6审议续聘2016年度审计机构议案
7审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报告
8审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
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2016-04-02
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关于对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-02
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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王府井集团股份有限公司董事会决定于2016年4月22日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配及分红派息方案、2015年年度报告及摘要、续聘2016年度审计机构议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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关于会计估计变更的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-02
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过关于投资西安市西恩奥特莱斯商业项目的议案、关于向福州王府井百货有限责任公司增资的议案、关于召开2015年年度股东大会(第34届股东大会)议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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关于投资西安市西恩奥特莱斯商业项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-26
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控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-26
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600859_20160326_4.pdf
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2016-03-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.429
加权平均净资产收益率(%) 9.249
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过2015年度利润分配及分红派息方案、2015年年度报告及摘要、续聘2016年度审计机构议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-26
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实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-26
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董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-26
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600859_20160326_5.pdf
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2016-03-24
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600859_20160324_1.pdf
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2016-03-02
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/600859_20160302_1.pdf
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2016-03-01
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关于银川王府井购物中心对外营业的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-01/600859_20160301_1.pdf
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