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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-21
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关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600859_20170121_4.pdf
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2017-01-21
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年1月19日召开,会议审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于与北京王府井国际商业发展有限公司签署<王府井集团股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600859_20170121_4.pdf
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2017-01-21
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600859_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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关于终止重大资产重组的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600859_20170121_3.pdf
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2017-01-21
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年1月19日召开,会议审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于与北京王府井国际商业发展有限公司签署<王府井集团股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600859_20170121_1.pdf
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2017-01-12
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重大资产重组继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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鉴于本次重组的复杂性,截至目前相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证。因该事项尚存在较大不确定性,王府井集团股份有限公司特申请延期复牌。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年1月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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2016-12-31
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关于西安王府井赛特奥莱机场店对外营业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
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2016-12-29
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-29
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任高级管理人员的议案、“关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于王府井赛特奥莱临潼店对外营业的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600859_20161224_1.pdf
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2016-12-24
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关于2016年第二次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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关于南充王府井购物中心对外营业的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-21
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关于2016年第二次临时股东大会的再次延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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截至本公告日,因本次交易相关事项还需进一步论证,现将王府井集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会再次延期至2016年12月28日13：30召开,股权登记日不变。
延期后的网络投票起止时间：自2016年12月28日至2016年12月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-12
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重大资产重组停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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王府井集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议审议通过公司筹划收购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司100%股权事项。
本次收购事项预计构成上市公司重大资产重组,经公司申请,本公司股票自2016年12月12日起预计停牌不超过一个月。
前期,公司因向控股股东北京王府井国际商业发展有限公司购买其持有的贝尔蒙特香港有限公司(Belmont HongKong Ltd.)100%股权,公司股票已停牌。目前,该事项尚待进一步论证,存在一定不确定性,公司股票亦处于停牌中。
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2016-12-12
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年12月9日召开,会议审议通过《关于筹划收购开元商业100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-06
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关于2016年第二次临时股东大会的再次延期公告 |
上交所公告，日期变动，重要信息变更 |
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截至本公告日,本次交易相关事项尚未完成论证,现将王府井集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会再次延期至2016年12月23日13：30召开,股权登记日不变。
延期后的网络投票的起止时间：自2016年12月23日至2016年12月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-02
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-17
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关于2016年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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原定2016年11月21日召开王府井集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会。现因本次交易相关事项尚待进一步论证,现将2016年第二次临时股东大会延期至2016年12月8日13：30召开,股权登记日不变。
延期后的网络投票的起止时间：自2016年12月8日至2016年12月8日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-16
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关于公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-02
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-02
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实际控制人关于重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-02
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关于使用募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-02
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控股股东关于重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/600859_20161102_5.pdf
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2016-11-02
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司董事会决定于2016年11月21日13点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案、关于公司本次重大资产购买暨关联交易签署附条件生效的《资产购买协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-02
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2016年10月31日召开,会议审议通过关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案、关于公司本次重大资产购买暨关联交易签署附条件生效的《资产购买协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01本次重大资产购买的方案
2.02本次交易对方
2.03标的资产
2.04交易对价及定价依据
2.05交易对价的支付安排
2.06业绩承诺及补偿方式
2.07标的资产的交割
2.08过渡期损益安排
2.09违约责任
2.10债权债务安排及人员安排
2.11决议有效期
3关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6关于《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7关于公司本次重大资产购买暨关联交易签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
8关于公司本次重大资产购买暨关联交易签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
9关于批准公司本次重大资产购买暨关联交易相关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
13关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14关于修改《公司章程》的议案
15.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
15.01刘毅
15.02东嘉生
15.03杜宝祥
15.04于仲福
15.05张学刚
15.06耿嘉琦
15.07邹衍
16.00关于董事会换届选举独立董事的议案
16.01龙涛
16.02董安生
16.03杜家滨
16.04权忠光
17.00关于监事会换届选举监事的议案
17.01王彬
17.02丁雅丽 |
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