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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-31
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第九届第七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600861_20190831_5.pdf
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2019-08-31
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第九届第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业（集团）股份有限公司第九届第八次董事会于8月29日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告及摘要、公司关于会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0484
加权平均净资产收益率(%) 0.65
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2019-08-02
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京城乡商业（集团）股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2019/8/8
除息日：2019/8/9
现金红利发放日：2019/8/9
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-08-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-13
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关于沈阳项目资产处置的进展公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
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2019-07-12
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
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2019-07-04
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关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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2015年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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北京城乡商业（集团）股份有限公司将于2019年7月1日开始支付北京城乡贸易中心股份有限公司2015年公司债券（第一期）（简称“15城乡01”）自2018年6月30日至2019年6月29日期间的利息。
债权登记日：2019年6月28日
债券付息日：2019年7月1日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业（集团）股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月20日召开，会议审议通过公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-04
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关于公司债券“15城乡01”跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度业务工作报告
4 公司2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司
10 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
11 公司2018年年度报告及摘要
12 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案
13 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司章程》的议案
14.00 公司关于变更部分董事的议案
14.01 焦瑞芳
15.00 公司关于变更部分监事的议案
15.01 陶玮
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2019-05-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度业务工作报告
4 公司2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司
10 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
11 公司2018年年度报告及摘要
12 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案
13 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司章程》的议案
14.00 公司关于变更部分董事的议案
14.01 焦瑞芳
15.00 公司关于变更部分监事的议案
15.01 陶玮 |
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2019-05-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度业务工作报告
4 公司2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司接受委托贷款暨关联交易的议案
10 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
11 公司2018年年度报告及摘要
12 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案
13 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司章程》的议案
14.00 公司关于变更部分董事的议案
14.01 焦瑞芳
15.00 公司关于变更部分监事的议案
15.01 陶玮 |
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2019-05-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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第九届第六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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第九届第七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业（集团）股份有限公司第九届第七次董事会会议于5月27日召开，会议审议通过公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》的议案、公司《关于会计政策变更》的议案、公司《关于公司召开2018年年度股东大会》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0405
加权平均净资产收益率(%) 0.54
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.1277
加权平均净资产收益率(%) 1.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第九届第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第九届第五次董事会于4月11日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600861_20190413_10.pdf
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2019-04-13
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第九届第四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600861_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600861_20190413_17.pdf
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2019-04-13
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全资子公司接受委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600861_20190413_14.pdf
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