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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-25
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关于东方资产诉讼案进展情况公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司现将中国东方资产管理公司南京办事处(下称：东方资产)诉至南通中院要求公司承担连带赔偿责任(赔偿本息合计人民币893.92万元)一案的进展情况公告如下：
南通中院于2009年4月23日开庭审理了此案，但未判决。2009年6月17日，东方资产将上述债权转至DAC中国特别机遇(巴巴多斯)有限公司(下称：DAC)。
2009年7月21日，公司与DAC达成债务清偿和解协议(下称：和解协议)，同时东方资产向南通中院提出撤诉申请。2009年7月23日，公司收到南通中院有关民事裁定书：准许东方资产撤回对公司的起诉。
根据和解协议：公司在收到上述裁定书起5个工作日内一次性支付DAC人民币290万元。至此，本案已终结。
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2009-07-02
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关于收到财政补贴款公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年6月30日收到南通市财政为支持企业改革给予的补贴1416.80万元，该笔款项将全部计入公司2009年上半年利润。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构。
三、通过关于修改公司章程的提案。
四、通过关于出让公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%股权的提案。
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2009-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年6月18日召开第六届董事会2009年第6次会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司曾投资1000万元(占股10%)参股的成都新兴创业投资有限责任公司，其投资的8个项目中3个已陆续上市。目前该管理团队正在募集第2期基金，已核名为“成都新兴富易创业投资有限责任公司”，募集规模仍然为10000万元，继续专注股权投资，其中公司投资2500万元，成为该公司第一大股东。
二、同意公司以现金218.91万元，受让上海纵横投资有限公司(现为公司实际控制人的孙公司，下称：纵横投资)持有的南通通能精机热加工有限责任公司[注册资本10050万元，其中公司出资9800万元(占97.51%)，下称：通能精机]2.49%的股权(截止2008年底，纵横投资拥有通能精机股东权益218.91万元)。该事项构成关联交易。
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2009-06-10
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收到财政补贴款的公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年6月9日收到南通市财政补贴4024.49万元，该笔款项将全部计入公司2009年上半年利润。
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2009-06-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年6月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向包括实际控制人南通产业控股集团有限公司(下称：南通控股)在内的不超过10名的特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的议案：发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，其中南通控股承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行股份数量20%以上(含20%)的公司股票；发行价格不低于6.33元/股，所有发行对象以现金认购。
二、通过关于公司非公开发行股票的预案。
三、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案。
四、通过关于公司南通控股签订《股份认购合同》的议案。
五、通过关于南通控股豁免履行要约收购义务的议案。
公司本次非公开发行股票预案尚须报中国证监会核准。
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2009-06-02
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召开2009年第一次临时股东大会的第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南通科技投资集团股份有限公司董事会决定于2009年6月8日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738862”；投票简称为“通科投票”。
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2009-05-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配提案》；
5、审议《公司2009 年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《公司董、监事2008 年度考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《关于修改公司章程的提案》；
8、审议《关于出让本公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%股权的提案》 |
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2009-05-27
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召开2008年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通科技投资集团股份有限公司董事会决定于2009年6月18日下午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配提案等事项。
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2009-05-26
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召开2009年第一次临时股东大会的第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南通科技投资集团股份有限公司董事会决定于2009年6月8日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738862”；投票简称为“通科投票”。
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2009-05-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案：
2.1 本次向特定对象非公开发行的股票类型
2.2 本次向特定对象非公开发行股票的发行方式
2.3 本次向特定对象非公开发行股票的发行对象
2.4 本次向特定对象非公开发行股票的发行数量
2.5 本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式
2.6 本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期
2.7 本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途
2.8 本次发行前公司未分配利润安排
2.9 本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期
3、关于公司非公开发行股票的预案；
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案；
5、关于公司与南通产业控股集团有限公司签订《股份认购合同》的议案；6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于同意南通产业控股集团有限公司豁免履行要约收购义务的议案。
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2009-05-23
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南通科技投资集团股份有限公司董事会决定于2009年6月8日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738862”；投票简称为“通科投票”。
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2009-05-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年5月19日召开第六届董事会2009年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东南通产业控股集团有限公司(下称：产控集团)在内的不超过十名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)的议案：发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，其中，产控集团承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行股份数量20%以上(含20%)的公司股票，发行价格不低于6.33元/股；所有发行对象以现金认购。该议案涉及关联交易。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案。
四、通过关于公司与产控集团于2009年5月19日签订附条件生效的《股份认购合同》的议案。
五、通过关于同意产控集团豁免履行要约收购义务的议案。
公司暂不立即召开2009年第一次临时股东大会审议上述事项，将根据董事会所通过的相关决议内容进行相应的准备工作，会议召开的相关事宜将另行公告。
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2009-05-20
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因重要事项未公告，5月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-19
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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南通科技投资集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于有关事项尚存在不确定性，经公司申请，其股票自2009年5月19日起停牌。
公司承诺将在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)内，就有关非公开发行股票事宜做出公告并复牌。
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2009-05-18
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(600862) 南通科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路证券营业部 8989105.68
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 8828201.96
光大证券股份有限公司宁海徐霞客大道证券营业部 7822085.99
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 7310964.68
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 7175055.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 9759338.11
海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 6501902.96
方正证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 6092064.95
联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 2858595.99
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 2362554.32
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2009-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年5月11日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第四次临时会议，会议审议同意出让公司持有的鸿元控股集团有限公司(原名上海亚创投资有限公司，公司曾出资6000万元参股，鉴于该公司投资的项目均未能达到投资预期，公司该项长期股权投资收效甚微)20.93%股权。该议案将提交公司2008年年度股东大会审议。
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2009-05-08
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关于凡海经贸诉讼案进展情况公告 |
上交所公告 |
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就南通凡海经贸有限公司(简称：凡海经贸)于2007年1月诉至南通中院，要求南通科技投资集团股份有限公司(下称：公司)承担有关连带赔偿责任(赔偿本金169万元及利息；该债权几经易手转至凡海经贸)一案，被南通中院驳回后，凡海经贸上诉至江苏省高院，2008年7月9日，江苏省高院撤销南通中院的一审判决，要求公司对凡海经贸未获得清偿的部分债权承担赔偿责任。
日前公司收到凡海经贸的情况说明：凡海经贸已收到公司委托南通市相关部门支付的本金人民币169万元，并同意放弃对公司的利息权利。至此，本案已终结。
针对公司屡次发生的担保类或有负债，公司已经成立专门工作小组，通过司法途径甄别真伪，并明确对2007年1月1日后发生的未经董事会通过的对外担保事项将严肃追究相关人员的责任。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,540,494,168.84 1,556,233,563.08
所有者权益(或股东权益) 235,720,605.64 243,172,033.84
归属于上市公司股东的每股净资产 0.99 1.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -8,362,633.95 -8,362,633.95
基本每股收益 -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2009-04-14
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南通科技投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度净利润将出现亏损，亏损金额大约在800-900万元(上年同期净利润为52004704.49元)，具体数据将在2009年第一季度业绩报告中详细披露。
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2009-04-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年4月5日召开第六届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过镇江长江饲料有限公司、南通多福机械有限公司、南通悦利机械塑胶制品有限公司三家清算子公司坏账核销以及深圳市运纬达机床贸易有限公司计提特别坏账的议案。
四、通过续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、同意建议将公司全资子公司南通万通置业有限责任公司注资300万元成立的孙公司-南通乾通物业管理有限责任公司的投资主体变更为公司，转让价为300万元。
上述有关事项将提交公司2008年年度股东大会审议批准，会议具体召开事项将另行通知。
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2009-04-08
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 403,490,296.29 455,181,832.40
归属于上市公司股东的净利润 48,334,995.53 126,188,868.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,933,361.97 9,010,012.82
基本每股收益 0.20 0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.21 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 19.88 68.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -20.12 4.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.29
2008年末 2007年末
总资产 1,556,233,563.08 1,077,396,292.44
所有者权益(或股东权益) 243,172,033.84 184,492,133.85
归属于上市公司股东的每股净资产 1.02 0.77
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据南通科技投资集团股份有限公司财务部门测算，预计2008年度净利润较去年同期(净利润为126188868.83元)相比将减少50%以上，具体数据以公司2008年年度报告为准。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年3月9日收到江苏省南通市中级人民法院(下称：南通中院)受理的中国东方资产管理公司南京办事处(下称：东方资产，原告)诉公司(被告)金融借款合同纠纷一案的法律文书，现将有关事项公告如下：
中国银行南通分行(下称：南通分行)于1993年9月1日与南通市大达毛纺织厂(已于2000年11月15日被南通工商行政管理局吊销营业执照，下称：大达毛纺)签订贷款合同一份，由南通分行向大达毛纺发放贷款50万美元，期限三年。同日，南通分行又与原南通机床厂签订了信用担保书。贷款到期后，大达毛纺未予归还，原南通机床厂也未履行清偿责任。2004年4月，南通分行与原告签订债权转让协议，将其持有的对大达毛纺的贷款债权和对被告的全部保证债权转让给原告。原告承继权利后，多次向被告发出催收通知未果。
原告于2009年2月27日向南通中院提起诉讼，要求公司偿还贷款本金折合人民币4612365.7元、利息折合人民币4326855.7元，合计人民币8939221.4元。根据原告向南通中院提出财产保全申请，南通中院于2009年3月6日冻结了公司工行、江苏银行和农行的各一帐户。
南通中院现向公司送达了有关《应诉通知书》，要求公司举证，并定于2009年4月23日开庭审理本案。
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2009-02-11
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司日前接获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。
根据相关政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，所得税将按15%的比例缴纳。
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2009-02-11
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” ，2009-02-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-11
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关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于近日收到受聘的审计机构万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该所名称现已变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并经北京市财政局备案确认。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-08 |
拟披露年报 |
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2008-12-10
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实际控制人股改承诺事项履行暨亏损子公司处置进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据南通科技投资集团股份有限公司实际控制人南通产业控股集团有限公司(下称：产业集团)在公司股权分置改革(简称：股改)中作出的相关承诺，产业集团下属子公司南通兴业资产管理有限公司与公司签署了《股权转让合同》：分别以623.21万元、872.49万元、449.43万元和2680.37万元受让公司持有的上海纵横投资有限公司60%、南通机床集团交通机械有限公司94%、上海纵横国际贸易有限公司50%和深圳南星电子有限公司98.47%的股权，公司已在合同约定的时间内收到上述股权转让款项。日前，四家子公司已完成工商变更工作，公司不再持有其股权。
截止本公告披露日，北京纵横华智投资咨询管理有限公司已完成公司清算；镇江长江饲料有限公司完成清理；南通纵横国际环保科技有限公司、南通多福机械有限公司、南通悦利机械塑胶制品有限公司等三家子公司已进入清算程序；法院已受理南通威特机械有限公司破产申请。
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