| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-22
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(600867)“通化东宝”公布董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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通化东宝药业股份有限公司2002年度股东大会将于2003年5月15日召开，此
间公司收到由吉林省药品监督管理局下发的准许公司生产医疗器械产品的许可证。
即公司在原有经营范围的基础上，增加经营项目“医疗器械产品”。
公司第一大股东东宝实业集团有限公司所持股份占公司总股本的48.76%，
提出提案《关于修改公司章程部分条款的议案》，即修改《公司章程》第十三
条。董事会决定将此提案提交公司2002年度股东大会进行审议。
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2003-05-16
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(600867)“通化东宝”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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通化东宝药业股份有限公司于2003年5月15日召开2002年度(第十三次)股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
二、通过了宋瑞、吕海章辞去董事职务的议案。
三、通过了修改公司章程部分条款的议案。
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2003-04-25
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(600867)“通化东宝”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 162969
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 133063
每股净资产(元) 4.10
调整后的每股净资产(元) 3.77
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -5590
每股收益(元) 0.026
净资产收益率(%) 0.64
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.63
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2003-07-02
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(600867)“通化东宝”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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通化东宝药业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31
日的总股本324493036股为基数，每股派发现金红利0.2元(含税)。股权登记日为
2003年7月7日，股权除息日为2003年7月8日，红利发放日为2003年7月14日。
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,795,125,565.18 1,568,532,868.33
股东权益 1,358,168,557.71 1,386,932,657.72
每股净资产 4.19 4.27
调整后的每股净资产 3.60 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.10
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 298,697,946.39 280,556,262.51
净利润 36,134,507.19 40,023,093.41
全面摊薄每股收益 0．11 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 2.66 2.89
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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通化东宝药业股份有限公司于2004年4月13日召开四届十四次董事会及四届十一次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中鸿信建元会计师事务有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月17日上午召开2003年度(第十四次)股东大会，审议以上事项 |
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2004年5月17日上午10时整
会议召开地点：本公司会议室
会议方式：现场书面表决方式
通化东宝药业股份有限公司董事会决定于2004年5月17日召开本公司2003年度(第十四次)股东大会,现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期及时间：2004年5月17日
3、会议地点：本公司会议室
4、会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项：
1、审议公司2003年年度报告和摘要；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年利润分配预案；
6、审议通过了关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案,审计费用参照2003年度标准执行。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月10日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2004年5月16日上午9：00～11：00；下午14：00～16：00。
五、其他
1、公司联系地址：吉林省通化东宝新村
2、联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
3、邮政编码：134123
4、联系电话：0435？3198126
传 真：0435？3198268
5、会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO四年四月十三日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席通化东宝药业股份有限公司2003年度(第十四次)股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
二OO四年四月十三日
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2003-09-24
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召开2003年第一次临时股东大会，下午1时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第四届第十次董事会于2003年8月21日以通讯的方式召开,发出表决票9张。收到表决票9张。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效,表决结果如下：
一、审议通过了收购通化东宝五药有限公司(原名通化五药有限公司)所持有的通化葡萄酒股份有限公司2.01%股权-----2,808,000股。价格为每股3.76元,转让总金额为10,558,080元。
二、审议通过了收购通化新星生物提取厂所持有的通化葡萄酒股份有限公司1.00%的股权-----1,408,000股。价格为每股3.76元,转让总金额为5,294,080元。
三、审议通过了收购葡萄酒总公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司的21.05%股权-----29,472,000股,价格为每股3.76元,转让总金额为110,814,720元。因东宝实业集团有限公司持有通化东宝48.76%的股份,是通化东宝的第一大股东,而通化葡萄酒总公司是东宝实业集团有限公司的全资企业,故通化东宝与通化葡萄酒总公司因同属东宝实业集团子公司而构成关联关系,本公司董事在东宝实业集团任职的3人,在表决该事项时回避了表决。
本次收购通化葡萄酒股份有限公司的股权,意在通葡萄酒系上交所上市公司,在行业内具较大影响和良好的市场形象,通过收购通葡萄酒部分股份,使通化东宝涉足葡萄酒行业,在强化药业主业同时,丰富了公司多元化经营,形成有利于提升公司竞争力的产业链,以增强通化东宝抗风险的能力。
此次收购股权的合计金额为126,666,880元。资金来源：主要通过银行借款解决。收购后,本公司持有通化葡萄酒股份有限公司24.06%的股权。
四、审议关于召开2003年临时股东大会的通知
1、会议时间：2003年9月24 日下午1时
2、会议地点：通化东宝药业股份有限公司十一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议内容：
(1)审议关于收购通化东宝五药有限公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司2.01%股权的议案；
(2)审议关于收购通化新星生物提取厂所持有的通化葡萄酒股份有限公司1.00%股权的议案；
(3)审议关于收购葡萄酒总公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司21.05%股权关联交易的议案。
5、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年9月 18 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
6、会议登记方法
(1)登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。
(2)登记地点：本公司证券部
7、其他
(1)公司联系地址：吉林通化东宝新村
(2)联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
(3)邮政编码：134123
(4)联系电话：0435-3198126
传 真：0435-3198268
(5)会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司
董 事 会
二OO三年八月二十一日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席通化东宝药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
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2003-08-15
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(600867)“通化东宝”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,646,059,384.30 1,568,532,868.33
股东权益 1,344,903,418.46 1,322,034,050.52
每股净资产 4.14 4.07
调整后的每股净资产 3.78 3.73
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 119,392,601.42 103,862,119.06
净利润 22,869,367.94 18,056,789.38
扣除非经常性后的净利润 21,603,384.48 17,745,791.67
每股收益(摊薄) 0.07 0.056
净资产收益率(摊薄)% 1.70 1.30
经营活动产生的现金流量净额 -30,882,930.50 -17,121,642.15 |
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2003-09-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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通化东宝药业股份有限公司于2003年9月24日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购通化东宝五药有限公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司
2.01%股权的议案。
二、通过收购通化新星生物提取厂所持有的通化葡萄酒股份有限公司1%股
权的议案。
三、通过收购通化葡萄酒总公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司21.05%
股权关联交易的议案。
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2003-08-23
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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通化东宝药业股份有限公司于2003年8月21日以通讯的方式召开四届
十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购通化东宝五药有限公司(原名通化五药有限公司)所持
有的通化葡萄酒股份有限公司2.01%股权——2808000股。价格为每股3.76
元，转让总金额为10558080元。
二、通过收购通化新星生物提取厂所持有的通化葡萄酒股份有限公司
1.00%的股权——1408000股。价格为每股3.76元，转让总金额为5294080
元。
三、通过收购通化葡萄酒总公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司的
21.05%股权——29472000股，价格为每股3.76元，转让总金额为110814720
元。
本次收购股权的合计金额为126666880元。资金来源主要通过银行借
款解决。收购后，公司持有通化葡萄酒股份有限公司24.06%的股权。
董事会决定于2003年9月24日下午召开2003年第一次临时股东大会，
审议以上事项。
通化东宝药业股份有限公司收购通化葡萄酒总公司持有通化葡萄酒股
份有限公司21.05%股份，股份总额为29472000股。转让金额为每股3.76元，
股权转让总金额为110814720元。
本次股权收购构成公司的关联交易 |
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2003-08-30
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为附属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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通化东宝药业股份有限公司于2003年8月27日以通讯方式召开了四届十
一次董事会，会议同意为公司附属公司——厦门特宝生物工程股份有限公
司4000万元人民币的银行借款提供担保。公司于2003年8月1日与中国工商
银行厦门市海沧支行签订了《保证合同》，担保方式为连带责任担保，保
证期限为二年。
截止本公告日，除此次担保外，无其他担保事项，也无逾期对外担保 |
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2004-05-11
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公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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通化东宝药业股份有限公司对外咨询电话现变更为5088025、5088126；传
真电话变更为5088268，区号不变。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-08-24
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1994.08.24是通化东宝(600867)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:7200万股) |
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1999-07-02
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1998年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-02
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1998年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-04
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1997.07.04是通化东宝(600867)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-07-17
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1997.07.17是通化东宝(600867)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1994-08-26
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1994年中期送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-08-29
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1994年中期送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-08-29
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1994年中期送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-07
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1996年年度送股，10送5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-03
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[20044预减](600867) 通化东宝：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600867)“通化东宝”公布业绩预告修正公告
经通化东宝药业股份有限公司财务部对公司财务数据的初步测算，预计公司
2004年年度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为36134507.19
元)。目前公司的经营情况正常，公司2004年财务数据将在2004年度报告中进行
详细披露，提请广大投资者注意。
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1992-12-26
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1992.12.26是通化东宝(600867)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日定向募集(非公开)(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:7200万股) |
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,654,301,510.42 1,568,532,868.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,353,665,890.79 1,322,034,050.52
每股净资产 4.17 4.07
调整后的每股净资产 3.78 3.73
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -10,529,875.59 -41,412,806.09
每股收益 0.027 0.098
净资产收益率(%) 0.65 2.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.69 2.28 |
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，下午1时整，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2003年5月15日下午1时整
会议召开地点：本公司会议室
会议方式：现场书面表决方式
通化东宝药业股份有限公司董事会决定于2003年5月15日召开本公司2002年度(第十三次)股东大会,现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期及时间：2003年5月15日
3、会议地点：本公司会议室
4、会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项：
1、审议公司2002年年度报告和摘要；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年利润分配预案；
6、审议修改《公司章程》的部分条款议案。
7、逐位审议宋瑞、吕海章辞去董事职务的议案。
三、会议出席对象
1、截止2003年5月8日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2003年5月14日上午9：00～11：00；下午14：00～16：00。
五、其他
1、公司联系地址：吉林通化东宝新村
2、联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
3、邮政编码：134123
4、联系电话：0435-3198126
传真：0435-3198268
5、会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO三年四月八日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我本人(单位)出席通化东宝药业股份有限公司2002年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：
二OO三年四月八日
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2003-04-11
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(600867)“通化东宝”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
(调整后)
总资产(万元) 156853.28 143135.64 9.58
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 132203.40 134690.95 -1.84
主营业务收入(万元) 28055.62 20590.45 36.25
净利润(万元) 4002.31 418.51 856.31
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3698.43 330.40 1019.38
每股收益(元) 0.12 0.01
每股净资产(元) 4.07 4.15 -1.92
调整后的每股净资产(元) 3.73 3.63 2.75
净资产收益率(%) 3.02 0.31 903.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.79 0.25 1016.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 0.36 -72.22
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.00元(含税)。
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2003-04-11
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(600867)“通化东宝”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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通化东宝药业股份有限公司于2003年4月8日召开四届七次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及报告摘要。
二、通过了2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股派
2.00元(含税)。
三、通过了董事宋瑞、吕海章的辞呈报告的议案。
四、通过了辞去宋瑞公司总经理的职务。
五、聘任李一奎为公司总经理。
六、通过了修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年5月15日下午召开2002年度(第十三次)股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-03-06
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(600867)“通化东宝”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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通化东宝药业股份有限公司于2003年3月4日收到了中华人民共和国国务院
颁发的科学技术进步奖证书，表彰公司研究开发的基因重组人胰岛素获得国家
科学技术进步二等奖。
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