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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于与Adocia公司签署合作和许可协议的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600867_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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关于与Adocia公司签署合作和许可协议的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600867_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过公司与Adocia公司签署的《超速效型胰岛素合作和许可协议》的议案、公司与Adocia公司签署的《胰岛素基础餐食组合合作和许可协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600867_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 5.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600867_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600867_20180426_1.pdf
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2018-04-19
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关于大股东股权解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600867_20180419_1.pdf
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司董事会决定于2018年5月11日10点召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及确定报酬的议案》、《2017年年度报告及报告摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《2017年年度报告及报告摘要的议案》、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及报告摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及确定报酬的议案》
7 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8 《关于2017年日常关联交易的执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》
9 《关于修改公司章程部分条款的议案》
10 《关于修改股东大会议事规则的议案》
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2018-04-18
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600867_20180418_22.pdf
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2018-04-18
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关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600867_20180418_20.pdf
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及报告摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及确定报酬的议案》
7 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8 《关于2017年日常关联交易的执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》
9 《关于修改公司章程部分条款的议案》
10 《关于修改股东大会议事规则的议案》 |
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2018-04-18
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-18
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关于2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 19.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于大股东股权解押及再质押公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-05
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关于大股东股权解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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关于大股东股权解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600867_20180322_1.pdf
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2018-03-21
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关于大股东股权解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600867_20180321_1.pdf
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2018-03-15
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关于大股东股权解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-13
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-06
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关于门冬胰岛素注射液Ⅲ期临床试验取得阶段性进展的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-08
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关于大股东股权解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-26
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关于大股东股权解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600867_20180126_1.pdf
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2018-01-18
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关于大股东股权解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/600867_20180118_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600867_20171228_1.pdf
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