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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-02
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2006-06-05 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-01
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公布关于大股东及其附属企业非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600867)“通化东宝”
截至2005年12月31日，通化东宝药业股份有限公司大股东东宝实业集团有限公司(下称：东宝实业集团)及关联企业非经营性资金占用共计134701313.91元, 其中东宝实业集团占用资金76164435.91元；关联企业通化东宝集团建筑公司占用资金58536878.00元。截至2006年5月31日东宝实业集团已代其附属企业用现金方式将58536878.00元欠款全部还清。截至2006年5月31日大股东非经营性资金占用余额为76164435.91元。
公司董事会确保2006年9月底前彻底解决资金占用问题 |
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2006-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司于2006年5月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
五、通过公司2006年日常经营关联交易情况的议案 |
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2006-05-20
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公布2005年年度报告有关数据的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司2005年年度报告及其摘要于2006年4月13日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)和《上海证券报》上公布，其中有关数据有误，现予以更正。更正内容及修改后的2005年年度报告全文及其摘要详见2006年5月20日上海证券交易所网站 |
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2006-05-12
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公布关于2005年度股东大会增加新提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司股东东宝实业集团有限公司(持有公司49.77%的股份)根据《公司章程》的规定，向公司2005年度股东大会提出增加关于对全面修订后的《公司章程》有关条款作相应改动的临时提案。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年5月25日上午召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-05-12
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司于2006年5月10日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司进行股权分置改革的议案 |
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2006-04-28
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，通化东宝药业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月10日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月8日-10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600867)“通化东宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,959,852,751.00 1,884,953,209.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,302,433,730.08 1,296,115,279.23
每股净资产 4.01 3.99
调整后的每股净资产 3.69 3.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,824,323.92 12,824,323.92
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.49 0.49 |
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2006-04-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-06-07 ，2006-06-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-06-07，连续停牌 ，2006-04-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-21
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，通化东宝药业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月10日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月8日-10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2006-04-14
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司自2006年4月7日刊登股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，经三分之二以上的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价支付给方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，同时以公司现有流通股股本157697280股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即：流通股股东每10股将获付1股公司股份，非流通股股东共支付15769728股公司股份；同时流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得1.72股的对价。根据股权分置改革方案，流通股股东每10股将共计获付相当于2.72股的对价。
调整后的股权分置改革方案尚待公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议和批准。
公司股票将于2006年4月17日复牌 |
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2006-04-13
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600867)“通化东宝”
根据通化东宝药业股份有限公司于2005年5月18日与第一大股东东宝实业集团有限公司(持有公司158813756股股份，占公司股本总额的48.94%，下称：东宝实业)之间签定的《原材料购销框架协议》、《基因重组人胰岛素冻干粉及注射液购销框架协议》及《进口代理框架协议》，公司向东宝实业的控股子公司通化新星生物有限责任公司及通化创新彩印有限公司采购原辅材料，预计2006年度的交易额将超过600万元；公司向东宝实业销售基因重组人胰岛素冻干粉及注射液，预计2006年度的交易额将超过3000万元；公司委托东宝实业的控股子公司通化东宝进出口有限公司代理进口公司所需设备等，预计2006年度的交易额将超过3000万元。
上述协议有效期均为三年 |
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2006-04-13
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600867)“通化东宝”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,884,953,209.72 1,806,248,071.67
股东权益 1,296,115,279.23 1,279,919,526.20
每股净资产 3.99 3.94
调整后的每股净资产 3.68 3.33
2005年 2004年
主营业务收入 329,681,239.54 307,843,217.09
净利润 16,195,753.03 -78,249,031.51
每股收益 0.05 -0.24
净资产收益率(%) 1.25 -6.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.04
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-13
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-25 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议公司2005年度董事会工作报告；
2、 审议公司2005年度报告及报告摘要；
3、 审议公司2005年度监事会工作报告；
4、 审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、 审议公司2005年度财务决算报告；
6、 审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的方案；
7、 审议公司日常经营关联交易情况的议案；
8、 审议修改《公司章程》的议案；
9、 审议修改《股东大会议事规则》的议案；
10、审议修改《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改《监事会议事规则》的议案。
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2006-04-13
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司于2006年4月10日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过关于清理大股东占用资金的方案。
四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构的议案。
五、通过公司日常经营关联交易情况的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-07
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-10 |
召开股东大会 |
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| 《通化东宝药业股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-04-07
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本的方式进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：以公司现有流通股157697280股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得1.72股的对价。方案实施后，公司总股本将增加至387571948股。
参加本次股权分置改革的非流通股股东除遵守有关规定，履行法定承诺义务外，公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺：所持有的原公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于每股人民币6元。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月25日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月26日上午9点至2006年5月10日16点；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年5月10日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月8日-10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-04-03
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600867)“通化东宝”
根据有关文件的规定，通化东宝药业股份有限公司两家非流通股股东东宝实业集团有限公司和通化白山制药五厂提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌。
2、公司将于近期发出股权分置改革相关股东会议的通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-17 ，2006-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-01-20
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[20054预盈](600867) 通化东宝：公布业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600867)“通化东宝”公布业绩预盈公告
经对通化东宝药业股份有限公司财务数据的初步测算，预计2005年业绩实现盈利(上年同期净利润为-78249031.51元)。具体财务数据公司将在2005年年度报告中予以详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-13 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600867)“通化东宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,908,489,214.07 1,806,248,071.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,298,237,579.44 1,279,919,526.20
每股净资产 4.00 3.94
调整后的每股净资产 3.60 3.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,720,732.08
每股收益 0.0069 0.0565
净资产收益率(%) 0.17 1.41 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600867)“通化东宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,856,995,774.40 1,806,248,071.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,296,003,504.34 1,279,919,526.20
每股净资产 3.99 3.94
调整后的每股净资产 3.38 3.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 132,513,394.13 112,675,451.39
净利润 16,083,978.14 15,468,468.62
扣除非经常性损益后的净利润 14,680,013.06 14,001,414.81
全面摊薄每股收益 0.0496 0.0477
全面摊薄净资产收益率(%) 1.24 1.13
经营活动产生的现金流量净额 25,143,330.03 -54,072,718.84 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-05-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司于2005年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李一奎为公司第五届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任王君业为公司董事会秘书。
三、选举程建秋为公司第五届监事会召集人 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600867)“通化东宝”
通化东宝药业股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过公司日常经营关联交易情况及2005年发生额的议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600867)“通化东宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,801,361,056.83 1,806,248,071.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,285,055,611.48 1,279,919,526.20
每股净资产 3.96 3.94
调整后的每股净资产 3.34 3.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,973,936.89 1,973,936.89
每股收益(全面摊薄) 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.40 0.40 |
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