| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-10-30
|
公布治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知和吉林证监局有关文件精神，通化东宝药业股份有限公司对其进行了自查，并接受了吉林证监局对公司的现场检查，根据监管部门的检查及整改意见，公司制定了治理专项活动的整改措施，现将公司治理专项活动情况予以公告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-24
|
2007年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,121,174,750.65 2,000,703,435.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,322,325,885.08 1,265,923,821.27
每股净资产 3.59 3.44
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,107,437.21 56,402,063.81
基本每股收益 0.0247 0.1530
净资产收益率(%) 0.69 4.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.67 4.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
|
|
|
2007-10-24
|
[20074预增](600867) 通化东宝：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年度业绩预增公告
经通化东宝药业股份有限公司财务部初步测算，预计2007年全年净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为1206.16万元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
|
|
|
2007-10-12
|
2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
通化东宝药业股份有限公司已披露的2007年半年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正。其中，第二节(二)主要会计数据和财务指标中，调整后的上年同期的净利润应更正为30277456.07元；稀释每股收益应更正为0.0779元。其余更正内容及更正后的2007年半年度报告及其摘要详见2007年10月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-21
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,094,575,106.39 2,000,703,435.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,313,218,447.87 1,265,923,821.27
每股净资产 3.56 3.43
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 193,934,099.81 166,131,492.80
调整后
净利润 47,294,626.60 30,250,138.72
基本每股收益 0.1283 0.0781
净资产收益率(%) 3.60 2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.20
|
|
|
2007-08-06
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司于2007年8月2日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过信息披露事务管理制度。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划。
上述事项具体内容详见2007年8月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-07-09
|
[20072预增](600867) 通化东宝：2007年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年上半年度业绩预增公告
经通化东宝药业股份有限公司财务部初步测算，预计2007年上半年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为3025.01万元)，具体数据将以2007年半年度报告为准。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-05
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司本次有限售条件的流通股4734895股将于2007年6月8日起上市流通。
|
|
|
2007-05-15
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司于2007年5月12日召开五届十四次董事会，会议审议通过关于调整公司战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案。
|
|
|
2007-05-15
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司于2007年5月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年日常经营关联交易情况的议案。
四、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
|
|
|
2007-05-14
|
因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-04-23
|
关于2006年年度股东大会增加新提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司股东东宝实业集团有限公司(持有公司34.52%的股份)向公司2006年年度股东大会提交新增临时提案“关于修改《公司章程》部分条款的议案”。董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2007年5月12日召开的2006年年度股东大会审议。
|
|
|
2007-04-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司于2007年4月18日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于会计政策及会计估计调整事项的议案。
|
|
|
2007-04-20
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,051,692,185.05 2,000,703,435.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,279,618,061.90 1,266,650,908.43
每股净资产 3.59 3.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,967,153.47 12,967,153.47
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 0.98 0.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.98 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
|
|
|
2007-04-17
|
关于变更2006年年度股东大会召开日期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司董事会决定将原定于2007年5月15日召开的2006年年度股东大会，现调整至2007年5月12日上午。
|
|
|
2007-04-13
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司于2007年4月10日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
四、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司2007年日常关联交易的议案。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会年会，审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-13
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,967,111,483.02 1,884,953,209.72
股东权益 1,233,058,955.63 1,296,115,279.23
每股净资产 3.35 3.99
调整后的每股净资产 3.08 3.68
2006年 2005年
主营业务收入 401,615,308.21 329,681,239.54
净利润 12,061,596.22 16,195,753.03
每股收益 0.03 0.05
净资产收益率(%) 0.98 1.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.28
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-04-13
|
召开2006年度股东大会 ，2007-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议2006年度董事会工作报告；
2、 审议2006年监事会工作报告;
3、审议2006年度报告及报告摘要；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、逐位审议董事王逸卿、韩杰辞呈报告的议案；
7、逐位审议增选董事的议案；
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及报酬的议案；
9、审议关于公司2007年日常关联交易的议案。
|
|
|
2007-04-13
|
2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东东宝实业集团有限公司(持有公司127241133股股份，占公司股本总额的34.52%，下称：东宝集团)的控股子公司通化新星生物有限责任公司及通化创新彩印有限公司采购原材料；公司委托东宝集团的控股子公司通化东宝进出口有限公司代理进口公司所需设备等，2006年度交易总金额为23969万元，预计2007年度交易总金额为5700万元；公司向东宝集团销售产品；公司委托东宝集团的全资子公司通化东宝医药药材有限公司销售软袋大输液及其它产品，2006年度交易总金额为8529万元，预计2007年度交易总金额为11600万元。
|
|
|
2007-04-12
|
[20071预增](600867) 通化东宝：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年第一季度业绩预增公告
经通化东宝药业股份有限公司财务部门初步预算，预计2007年第一季度净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为6318450.85元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
|
|
|
2007-04-02
|
公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司近日收到2006年度会计报表审计机构中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的函告，经财政部及中国证监会于2007年2月15日下发的有关文件批复，该公司名称变更为“中准会计师事务所有限公司”。
|
|
|
2007-04-02
|
境内会计师事务所由“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2007-02-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-01-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司于2007年1月25日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过公司高管人员变动的议案：其中同意李一奎辞去公司总经理职务；聘任李聪为公司总经理。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-22
|
公布关于大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
通化东宝药业股份有限公司于2006年12月20日接到第一大股东东宝实业集团有限公司(持有公司股份127241133股，占公司总股本的34.52%，下称：东宝集团)关于股权质押的通知，东宝集团已与中国工商银行股份有限公司通化分行(下称：通化分行)签订了股权质押合同，东宝集团将持有的公司全部股权质押给通化分行，质押期限为壹年。
上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续，质押股权从2006年12月20日起予以冻结。
|
|
|
2006-10-25
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600867)“通化东宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,963,546,350.53 1,884,953,209.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,267,581,262.32 1,296,115,279.23
每股净资产 3.44 3.99
调整后的每股净资产 3.28 3.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 79,327,567.99
每股收益 0.04 0.13
净资产收益率(%) 1.30 3.68
|
|
|
2006-10-13
|
[20063预增](600867) 通化东宝：公布2006年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600867)“通化东宝”公布2006年第三季度业绩预增公告
经通化东宝药业股份有限公司财务部门初步预算，预计2006年1-9月份净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为18318053.24元)。具体数据将在公司2006年第三季度报告中详细披露 |
|
| | | |
