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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-03
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2009年年度转增，10转增2登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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通化东宝药业股份有限公司实施2009年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日：2010年6月10日
除权日：2010年6月11日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年6月17日
本次转增方案实施后，按新股本总数574972238股计算，公司2009年度每股收益为0.13元。
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2010-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司于2010年5月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过公司日常关联交易2009年执行情况及2010年预计的议案。
四、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,238,073,329.10 2,251,440,189.54
所有者权益(或股东权益) 1,604,018,486.32 1,592,887,053.45
归属于上市公司股东的每股净资产 3.35 3.32
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,940,038.39 37,940,038.39
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.35 2.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.43 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构及报酬的议案》；
8、审议《关于2009年日常关联交易的执行情况及预计2010年日常关联交易的议案》； |
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2010-04-15
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 573,853,265.44 551,042,670.92
归属于上市公司股东的净利润 73,715,101.89 46,823,256.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,753,935.61 40,630,568.63
基本每股收益 0.15 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.15 3.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.62 2.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.25
2009年末 2008年末
总资产 2,251,440,189.54 2,171,286,068.78
所有者权益(或股东权益) 1,592,887,053.45 1,393,783,501.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.32 3.78
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
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2010-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司于2010年4月13日以通讯方式召开六届十次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以现有总股本479143532股为基数，以资本公积每10股转增2股。
三、通过续聘中准会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2009年日常关联交易的执行情况及预计2010年日常关联交易的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据通化东宝药业股份有限公司与其大股东东宝实业集团有限公司控股子公司通化东宝进出口有限公司等关联方签署的有关关联交易协议，公司向关联方采购货物、销售货物，2010年预计总金额分别为8400万元、8000万元，2009年实际发生额分别为12393万元、2383万元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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关于重组人胰岛素注射液通过国家GMP认证公告 |
上交所公告 |
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按照国家食品药品监督管理局有关规定，经该局现场检查和审核批准，通化东宝药业股份有限公司的重组人胰岛素注射液通过了国家GMP认证。
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2010-01-19
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经通化东宝药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司的净利润比去年同期(净利润为46823256.98元)增长50%以上。具体数据将在2010年4月15日刊登的公司2009年年度报告中予以详细披露 |
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2010-01-09
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关于大股东股权解除质押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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通化东宝药业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的通知，公司第一大股东东宝实业集团有限公司(持有公司股份165419618股，占公司总股本的34.52%，下称：东宝集团)将其于2009年2月13日质押给中国工商银行股份有限公司通化分行(下称：工商银行)的公司149229472股限售流通股(占公司总股本的31.15%)，于2009年12月29日解除质押。
公司于2010年1月7日接东宝集团通知，其分别与中国建设银行股份有限公司通化分行、工商银行签订了股权质押合同，将持有的公司限售流通股6840000股、142389472股(分别占公司总股本的1.43%、29.72%)分别质押给上述两银行，质押期限分别为贰年、壹年，且均已在登记公司办理了质押登记手续，质押登记日均为2009年12月30日。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-15 |
拟披露年报 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,286,326,370.96 2,171,286,068.78
所有者权益(或股东权益) 1,552,365,377.12 1,393,783,501.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.24 3.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 45,399,344.73 74,424,058.42
基本每股收益 0.0948 0.1553
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1451
全面摊薄净资产收益率(%) 2.92 4.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.70 4.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2009-10-12
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获得财政补贴公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司于2009年9月30日分别收到有关通知文件，对公司2009年重大科技成果转化项目(重组人胰岛素及制剂项目)给予贴息补助2000万元；一次性拨付给公司农业产业化财政贴息(补助)600万元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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大股东股权解除质押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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通化东宝药业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的通知，公司第一大股东东宝实业集团有限公司(下称：东宝集团)将其质押给中国工商银行股份有限公司通化分行(下称：工行)的公司股份159459472股(经公司实施2008年度资本公积金转增股本方案后)中的10230000股，于2009年9月1日解除质押。其余149229472股限售流通股(占公司总股本的31.15%)，仍质押在工行。
2009年9月8日，公司接东宝集团通知，东宝集团与招商银行股份有限公司长春分行(下称：招行)签订了股权质押合同，将持有的公司10230000股限售流通股(占公司总股本的2.13%)质押给了招行，质押期限为壹年。该质押已在登记公司办理了质押登记手续，质押登记日为2009年9月1日。
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2009-08-13
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,281,294,891.70 2,171,286,068.78
所有者权益(或股东权益) 1,497,402,439.88 1,393,783,501.67
每股净资产 3.13 3.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 263,196,012.17 253,940,125.19
净利润 29,024,713.69 37,285,118.74
扣除非经常性损益后的净利润 58,695,025.41 35,700,080.53
基本每股收益 0.0606 0.1012
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1225 0.0969
净资产收益率(%) 1.94 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.09
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-13 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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2008年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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通化东宝药业股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2009年6月16日
除权日：2009年6月17日
新增可流通股份上市日：2009年6月18日
本次转增方案实施后，按新股本总数479143532股计算，公司2008年度每股收益为0.10元。
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2009-06-11
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2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度转增，10转增3转增上市日 ，2009-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度转增，10转增3登记日 ，2009-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-08
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举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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通化东宝股份有限公司定于2009年6月11日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与交流 |
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2009-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司于2009年5月6日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以现有总股本368571948股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年日常关联交易的议案。
四、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于转让全资子公司威海东宝制药有限公司100%股权的议案。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,242,539,313.65 2,171,286,068.78
所有者权益(或股东权益) 1,464,993,795.16 1,393,783,501.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.97 3.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,645,423.59 25,645,423.59
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.75 1.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.86 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2009-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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通化东宝药业股份有限公司于2009年4月13日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以公司现有总股本368571948股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘中准会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2009年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于公司全资子公司威海东宝制药有限公司(注册资本5000万元人民币，近三年累计亏损292万元，预计未来几年将继续亏损，下称：标的公司)100%股权转让予威海先拓投资有限公司(下称：先拓投资)的议案：双方签订了股权转让协议，以经审计的标的公司净资产人民币47813461.97元为定价依据，并综合考虑标的公司现有经营状况，协商确定本次转让对价为人民币2000万元；转让后，先拓投资将代标的公司向公司清偿历史欠款人民币2000万元。上述资金均将用于重组人胰岛素制剂工程项目。
董事会决定于2009年5月6日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它有关事项 |
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构及报酬的议案》；
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》；
8、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于转让公司全资子公司威海东宝制药有限公司100%股权的议案》 |
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2009-04-15
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据通化东宝药业股份有限公司与关联方-大股东东宝实业集团有限公司的相关控股子公司签署的有关关联交易框架协议，2009年度公司将继续向关联方采购与主业生产有关的各种原辅材料、委托关联方采购工程项目所需设备及原材料、向关联方销售公司生产基因重组人胰岛素产品，预计日常关联交易总金额分别为2400万元、6000万元、8000万元；2008年度实际发生的总金额分别为2359万元、5521万元、4456万元。
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 551,042,670.92 469,970,343.75
归属于上市公司股东的净利润 46,823,256.98 77,433,096.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,630,568.63 27,117,599.96
基本每股收益 0.13 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 5.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.92 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.33
2008年末 2007年末
总资产 2,171,286,068.78 2,268,965,825.03
所有者权益(或股东权益) 1,393,783,501.67 1,491,991,482.69
归属于上市公司股东的每股净资产 3.78 4.05
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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