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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年度财务决算》
4、《公司董事会薪酬与考核委员会2006年度工作报告》
5、《公司2006年度利润分配方案》
6、《公司2007年经营计划》
7、《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》
8、《关于聘任会计师事务所的议案》
9、《关于修订会计政策的议案》
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2007-03-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 17,211,202,481.15 8,992,916,651.06
股东权益(不含少数股东权益) 3,128,447,341.67 1,378,996,421.19
每股净资产 3.85 2.45
调整后的每股净资产 3.64 2.20
2006年 2005年
主营业务收入 4,217,034,152.60 3,056,764,453.00
净利润 410,736,833.61 379,532,697.28
每股收益 0.505 0.674
净资产收益率(%) 13.13 27.52
每股经营活动产生的现金流量净额 1.89 2.46
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2007-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于近日召开六届二十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于向国家开发投资公司申请借款的议案：公司拟提请股东大会授权公司管理层增加100000万元的额度，以银行委托贷款的方式分期向国家开发投资公司借款，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
四、通过关于向商业银行借款的议案：同意授权公司管理层与银行签订50000万元的授信额度，在2007年及未来几年分期与银行签订流动资金借款合同，滚动使用借款资金。
五、通过聘请信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
六、通过关于修订会计政策的议案。
七、同意张亮辞去公司证券事务代表职务，聘任李樱为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-23
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司”变为“信永中和会计师事务所” ，2007-04-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国投华靖电力控股股份有限公司所属靖远第二发电有限公司报告，靖远三期工程第2台机组(＃8机组)于2007年1月25日顺利通过168小时满负荷试运投产。
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2007-01-12
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2006年四季度电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国投华靖电力控股股份有限公司初步统计，2006年四季度，公司控股及参股各发电企业累计完成发电量93.04亿千瓦时，上网电量88.42亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了75.21%和74.81%。截止2006年12月31日，公司控股及参股各发电企业累计完成发电量244.9亿千瓦时，上网电量233.06亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了17.91%和17.90%。
公司控股及参股企业2006年四季度及年度电量完成情况详见2007年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-01-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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国投华靖电力控股股份有限公司股票交易近日出现异常波动，连续3个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司声明：公司不存在应披露未披露重大信息。
请广大投资者谨慎操作，防范风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报 |
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2006-12-13
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境内会计师事务所由“华证会计师事务所有限公司”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-13
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公布2006年报审计机构更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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国投华靖电力控股股份有限公司聘请的会计报表审计机构华证会计师事务所有限公司已于2006年10月30日与北京中洲光华会计师事务所有限公司和厦门天健华天有限责任会计师事务所合并，并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”。有鉴于此，公司2006年度会计报表审计机构的名称亦相应地改为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 |
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2006-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程及其附件(股东大会及董事会议事规则)的议案 |
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2006-10-23
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600886)“国投电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,220,375,667.92 8,992,916,651.06
股东权益(不含少数股东权益) 3,013,914,630.95 1,378,996,421.19
每股净资产 3.705 2.447
调整后的每股净资产 3.540 2.204
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 424,408,326.30 992,384,369.41
每股收益 0.13 0.35
净资产收益率(%) 3.61 9.42 |
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2006-10-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司于2006年10月20日以通讯方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-13
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公布2006年三季度电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600886)“国投电力”
截至2006年9月30日，国投华靖电力控股股份有限公司控股及参股各发电企业累计完成发电量151.86亿千瓦时，上网电量144.64亿千瓦时，与去年同期相比分别下降了1.78%和1.67%。与去年同期相比，水电企业发电量保持增长，火电企业发电量有增有降。公司控股及参股各发电企业电量完成情况详见2006年10月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-11
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公布关于增发收购项目实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司2006年第二次临时股东大会最新批准了公司增发收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司(下称：厦门华夏)35%股权、淮北国安电力有限公司(下称：淮北国安)35%股权、国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司(下称：广西北海)55%股权事宜。2006年7月17日，公司增发收购募集资金到位。2006年9月21日、22日，中外合资项目淮北国
安、厦门华夏股权转让分别经原审批机关商务部有关文件批准。目前，广西北海股权变更及工商登记过户手续已办理完毕，淮北国安、厦门华夏股权变更及工商登记过户手续正在办理中。截止2006年9月30日，公司已支付增发收购项目转让价款143002万元。
2006年9月29日，上述三个项目转让方与受让方分别签定了《股权转让补充协议》，确定2006年10月1日为交割日，公司将自该日起对厦门华夏、广西北海进行合并报表，并对厦门华夏、淮北国安及广西北海行使相应的股东权利 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华靖”变为“国投电力” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,违规 |
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| (600886)“G华靖”
国投华靖电力控股股份有限公司于2006年9月19日以通讯方式召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举冯士栋为公司第六届董事会董事长。
二、通过《公司巡回检查整改报告》 |
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2006-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2006年9月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意邓华辞去公司董事长及董事职务，选举冯士栋担任公司董事。
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2006-09-13
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600886)“G华靖”
根据国投华靖电力控股股份有限公司所属靖远第二发电有限公司(下称：靖远二电)报告，靖远二电三期工程首台机组(＃7机组)于2006年9月10日顺利通过168小时满负荷试运投产 |
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2006-08-29
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于更换董事的议案》
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2006-08-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600886)“G华靖”
国投华靖电力控股股份有限公司于2006年8月28日以通讯方式召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于更换公司董事的议案。
董事会决定于2006年9月13日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-08-21
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公布2006年度增发A股网下向A类机构投资者配售股份上市提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600886)“G华靖”
国投华靖电力控股股份有限公司本次增发A股网下向A类机构投资者配售股份将于2006年8月25日在上海证券交易所交易市场上市交易。上市股份数量为90805050股 |
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600886)“G华靖”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,407,644,548.77 8,992,916,651.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,473,881,626.41 1,378,996,421.19
每股净资产 2.62 2.45
调整后的每股净资产 2.368 2.204
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,565,474,217.58 1,517,214,113.41
净利润 175,177,309.66 203,013,769.73
扣除非经常性损益的净利润 175,128,339.99 203,175,827.98
每股收益 0.31 0.36
净资产收益率(%) 11.89 13.58
经营活动产生的现金流量净额 567,976,043.11 784,600,897.85 |
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2006-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600886)“G华靖”
国投华靖电力控股股份有限公司于2006年8月15日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于建立募集资金专用账户的议案 |
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2006-08-09
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600886)“G华靖”
国投华靖电力控股股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为5786165股，上市流通日为2006年8月15日 |
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2006-07-24
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公布增发新股上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600886)“G华靖”
经上海证券交易所同意，国投华靖电力控股股份有限公司本次公开发行的共计25000万股人民币普通股中的87378279股将于2006年7月25日起上市流通。
根据有关规定，公司控股股东国家开发投资公司(公司实际控制人)承诺本次获配的股份自上市之日起一年内不减持。本次发行网下A类申购获配的股份自上市之日起一个月内不上市交易 |
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2006-07-18
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公布增发A股网上资金申购定价发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国投华靖电力控股股份有限公司增发A股网上资金申购定价发行中签号码于2006年7月17日产生，中签号码为：
0
21、41、61、81、01、07、32、57、82
892、692、492、292、092、091、591、248、748
3402、5402、7402、9402、1402、6167、8667、3667、1167
40364、60364、80364、20364、00364
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股“G华靖”增发A股股票。
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2006-07-17
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公布增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国投华靖电力控股股份有限公司增发不超过25000万股A股网上、网下申购已于2006年7月12日结束。
公司原股东优先认购部分配售比例为100%，无限售条件股股东通过网上优先配售股数为32772493股，占本次发行总量的13.11%；有限售条件股股东通过网下优先配售股数为71816671股，占本次发行总量的28.73%，两者共配售股数为104589164股，占本次发行总量的41.84%。
网上申购中签率为19.9952521%，配售股数为26953000股，占本次发行总量的10.78%。
网下A类申购配售比例为47.25%，配售股份为90805050股，占本次发行总量的36.32%；网下B类申购配售比例为19.9947838%，配售股份为27652786股，占本次发行总量的11.06%。
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