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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-31
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新增2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》 |
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2018-10-31
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关于新增2018年度对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600893_20181031_7.pdf
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2018-10-31
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国航发动力股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于2018年三季度报告及摘要的议案》、《关于新增2018年度对外担保的议案》、《关于新增2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600893_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600893_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新增2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
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2018-10-31
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关于新增2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国航发动力股份有限公司董事会决定于2018年11月19日13点30分召开2018年第六次临时股东大会，审议《关于新增2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600893_20181031_9.pdf
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2018-09-28
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国航发动力股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的议案》、《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司处置部分房产及地下车位的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600893_20180928_2.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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关于下属企业中航动力株洲航空零部件制造有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-15
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国航发动力股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年9月14日召开，会议审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对中航动力株洲航空零部件制造有限公司增资扩股的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600893_20180915_1.pdf
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2018-09-15
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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中国航发动力股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过《关于新增2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》、《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》、《关于下属子公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航发动力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-28
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,借款 |
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中国航发动力股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》、《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》等事项。
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2018-08-28
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新增2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
2 《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》
3 《关于公司子公司下属公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》
4 《关于修订部分管理制度的议案》 |
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2018-08-28
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新增2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
2 《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》
3 《关于公司子公司下属公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》
4 《关于修订部分管理制度的议案》
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2018-08-28
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关于下属子公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600893)“航发动力”公布
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2018-08-28
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关于向控股股东协议转让西安航空发动机集团天鼎有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-28
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关于部分募集资金投资项目调整实施内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 1.39
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2018-08-28
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关于为子公司提供新增贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600893)“航发动力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-28
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国航发动力股份有限公司董事会决定于2018年9月14日13点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于新增2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》、《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》、《关于公司子公司下属公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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关于高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600893)“航发动力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-28
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关于取消向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-24
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600893)“航发动力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-03
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关于实际控制人增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/600893_20180803_1.pdf
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2018-07-20
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国航发动力股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年7月19日召开，会议审议通过《关于清算注销控股子公司中航精密铸造科技有限公司的议案》、《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟向湖南省新化县留心村进行脱贫帮扶捐赠的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-20
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关于清算注销控股子公司中航精密铸造科技有限公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600893_20180720_2.pdf
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2018-07-06
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600893)“航发动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600893_20180706_1.pdf
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