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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-03
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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包头北方创业股份有限公司2008年非公开发行的股份中，除公司原股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司以外的其他7名特定投资者认购的3458万股股份限售期将满，将于2009年6月8日起上市流通。
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2009-05-21
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通过高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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根据内蒙古自治区科技厅、财政厅、国税局、地税局共同下发的《关于公示内蒙古自治区2008年首批拟认定高新技术企业名单的通知》，现公示期已满。包头北方创业股份有限公司已于近日正式取得高新技术企业证书，有效期3年。
依照相关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后三年内，企业所得税按15%的比例征收。
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2009-05-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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包头北方创业股份有限公司本次有限售条件的流通股35410066股将于2009年5月14日起上市流通。
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2009-04-25
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2009年第一季度报告更正公告 |
上交所公告 |
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由于工作人员疏忽，致使包头北方创业股份有限公司已披露的2009年第一季度报告中，报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表发生错误，现予以更正，更正内容详见2009年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-23
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2008年年报补充说明公告 |
上交所公告 |
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由于工作人员对年度报告摘要及全文转换理解有误，在包头北方创业股份有限公司已披露的2008年年度报告摘要第7.4.1日常关联交易部分选择了不适用标记，导致公司日常关联交易事项在年报全文中做了详细披露，而年报摘要未做详细披露，现予以补充公告，具体内容详见2009年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2009年4月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年度关联交易执行情况及2009年日常关联交易情况预计的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于将剩余募集资金暂时补充流动资金的议案。
四、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过公司2008年年度报告及摘要。
六、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
七、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
八、通过关于控股子公司富成锻造公司(下称：锻造公司)收购内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)相关资产和一机集团对锻造公司增资的议案。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,252,411,354.82 2,319,320,513.67
所有者权益(或股东权益) 855,134,642.77 843,790,348.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.94 4.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,344,294.76 11,344,294.76
基本每股收益 0.065 0.065
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.066 0.066
全面摊薄净资产收益率(%) 1.33 1.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.33 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.92
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2008 年董事会工作报告》的议案。
2、审议关于《2008 年监事会工作报告》的议案。
3、审议关于《2008 年度独立董事述职报告》的议案。
4、审议关于《2008 年财务决算报告》的议案。
5、审议关于《2009 年财务预算报告》的议案。
6、审议关于《2008 年度关联交易执行情况及2009 年日常关联交易情况预计》的议案。
7、审议关于《修改公司章程》的议案。
8、审议关于《将剩余募集资金暂时补充流动资金》的议案。
9、审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2009 年度审计机构》的议案。
10、审议关于《2008 年年度报告及摘要》的议案。
11、审议关于《2008 年利润分配方案》的议案。
12、审议关于《为控股子公司提供担保》的议案 |
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,049,303,484.93 1,932,084,952.04
归属于上市公司股东的净利润 35,328,043.97 27,935,007.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,762,302.30 23,891,125.74
基本每股收益 0.233 0.215
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.216 0.184
全面摊薄净资产收益率(%) 4.19 4.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.88 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 -0.24
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,319,320,513.67 1,648,412,710.89
所有者权益(或股东权益) 843,790,348.01 607,239,014.28
归属于上市公司股东的每股净资产 4.87 4.67
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-31
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2009年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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包头北方创业股份有限公司现将2009年度与第一大股东及其参股公司等关联方之间的日常关联交易情况预计如下：
公司向关联方采购及销售货物，预计交易总金额分别为78000万元及50000万元；关联方为公司提供合计15000万元的借款担保及35000万元人民币综合授信额度担保，预计按0.4%支付担保费；公司向关联方出租房屋，租金收入预计为175万元；公司向关联方支付土地租赁费27万元；公司在关联方存、贷款的年初余额分别为21000万元、5000万元，年末余额分别为20000万元、8000万元。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年3月27日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年度关联交易执行情况及2009年日常关联交易情况预计的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于将剩余募集资金2460万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于调整公司副总经理的议案。
七、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
八、通过关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
九、通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司为内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司、包头北方创业大成装备制造有限公司(下称：大成装备公司)、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司拟向金融机构分别申请的人民币8000万元、6000万元、5500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期均为一年。
截止本公告日，公司累计对外担保19500万元人民币(含2008年对大成装备公司的3000万元担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-02-18
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2009年2月16日接到股东黑龙江同达投资有限公司(下称：同达投资)函告：同达投资至2009年2月12日收盘通过上海证券交易所交易系统已售出公司无限售条件流通股1811223股(约占公司总股本的1.045%)。截止2009年2月12日收盘，同达投资尚持有公司股份3773000股(占公司总股本的2.178%)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年12月19日，包头北方创业股份有限公司与内蒙古第一机械制造(集团)有限公司共同成立的内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司(公司持股89.53%)经包头市工商行政管理局批准注册，注册资本为贰亿玖仟贰佰捌拾肆万元整人民币。
目前，公司对内蒙古一机集团路通弹簧有限公司(下称：弹簧公司)的相关增资工作已于2008年12月20日完成工商注册变更，变更后弹簧公司注册资金为叁仟壹佰叁拾捌万叁仟捌佰元，其中公司出资1323万元[1225.09万元作为实收资本(占弹簧公司股比为39.04%)，其余97.91万元作为资本公积]，为弹簧公司控股股东。
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2008-11-03
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(600967) 北方创业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 2017238.80
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 1883634.00
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 834912.00
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 774339.00
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 742336.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 691007.40
五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 639498.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 631835.90
长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 627485.17
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 532153.51
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2008-10-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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包头北方创业股份有限公司股票自2008年10月24日至28日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项；经书面询证公司大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司和实际控制人中国兵器工业集团有限公司及公司董事和高级管理人员，公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事项，且在三个月内不存在股权转让、重大资产重组、收购等事宜。
公司上述股东、实际控制人及董事会确认，在可预见的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-28
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(600967) 北方创业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 3634528.52
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 3047205.80
中信证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 2341032.37
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1963380.00
申银万国证券股份有限公司上海商城路营业部 1892977.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 4062413.53
信泰证券有限责任公司连云港通灌南路证券营业部 2818003.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2121083.95
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 1943087.20
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 1644625.00
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2008-10-24
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(600967) 北方创业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 3615186.52
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1507939.00
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 1506736.00
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 1495547.06
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 1232000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 1054130.00
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 924156.03
信泰证券有限责任公司连云港通灌南路证券营业部 785962.00
信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 645205.30
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 633836.00
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2008-10-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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包头北方创业股份有限公司股票自2008年10月20日开盘至22日收盘连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
经书面询证公司大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司和实际控制人中国兵器工业集团有限公司及公司董事和高级管理人员，公司不存在有关规则所涉及的应披露而未披露事项，且在三个月内不存在股权转让、重大资产重组、收购等事宜。
公司上述股东、实际控制人及董事会确认，在可预见的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-22
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(600967) 北方创业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 4104013.34
信泰证券有限责任公司连云港通灌南路证券营业部 2546215.64
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1112069.78
西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 1056656.23
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 1044626.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 3973111.61
华西证券有限责任公司成都抚琴街证券营业部 3704636.25
西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 2671831.70
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 2584395.63
联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1787410.00
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2008-10-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年10月12日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于对中国证监会内蒙古监管局2008年现场检查提出有关问题整改方案的议案，具体内容详见2008年10月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于调整募集资金使用金额的议案：将定向增发募集资金投资的项目精密锻造生产线建设计划调整为26217万元。按定向增发时承诺项目资金使用计划，项目结余资金2460万元。
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2008-10-14
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,769,740,665.84 1,375,151,200.30
所有者权益(或股东权益) 826,828,304.39 508,460,874.93
归属于上市公司股东的每股净资产 4.77 3.91
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,758,359.97 18,367,429.46
基本每股收益 0.022 0.127
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.133
全面摊薄净资产收益率(%) 0.45 2.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.45 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-14 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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(600967) 北方创业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 726882.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 685845.00
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 217185.00
国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 202717.00
海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 194526.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司中山石岐路证券营业部 674541.50
长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 649263.30
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 355680.00
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 309020.00
闽发证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 195646.00
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2008-08-19
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年8月15日召开三届十三次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》的议案。
三、通过关于制定《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
四、通过关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,747,680,314.58 1,375,151,200.30
所有者权益(或股东权益) 823,069,944.42 508,460,874.93
每股净资产 4.75 3.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 803,472,717.58 813,836,298.54
净利润 14,609,069.49 9,902,117.02
扣除非经常性损益后的净利润 15,389,257.52 9,068,822.76
基本每股收益 0.112 0.076
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.118 0.070
净资产收益率(%) 1.77 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.35
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2008-08-16
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案：其中，公司于2008年6月2日完成定向增发工作后，公司的累计注册资本、实收资本(股本)均变更为人民币173230000.00元。
二、通过关于更换公司独立董事的议案。
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2008-07-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司注册资本变更为“人民币173230000.00元”及修改公司章程个别条款的议案。
二、通过更换公司独立董事的议案。
三、通过《公司专项治理活动整改情况》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
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2008-07-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更注册资本及修改公司章程》的议案。
2、审议《关于更换公司独立董事》的议案 |
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2008-07-11
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公布公告
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上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年7月9日收到其非公开发行股票的保荐机构-财富证券有限责任公司(下称：财富证券)有关函，由于保荐代表人王刑天已调离财富证券，现决定由保荐代表人黄崇春接替王刑天负责公司的持续督导工作。此次保荐代表人更换后，负责公司持续督导的保荐代表人为黄崇春、肖维平，保荐期至2009年12月31日。
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