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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-28
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关于拟与安仁县人民政府签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600969_20191228_1.pdf
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2019-12-28
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关于拟受让股权暨投资PPP项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600969_20191228_3.pdf
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2019-12-28
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第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议于2019年12月26日召开，会议审议通过《关于公司与安仁县人民政府签署战略合作协议的议案》、《关于受让股权暨投资PPP项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600969_20191228_2.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-21 |
拟披露年报 |
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2019-11-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600969_20191127_6.pdf
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2019-11-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600969_20191127_1.pdf
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2019-11-23
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2019年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600969_20191123_3.pdf
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2019-11-23
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月22日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600969_20191123_1.pdf
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2019-11-07
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第五届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于2019年11月6日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/600969_20191107_1.pdf
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2019-11-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
2.01 选举范培顺先生为公司第六届董事会董事
2.02 选举雷运明先生为公司第六届董事会董事
2.03 选举蒋乐江先生为公司第六届董事会董事
2.04 选举李生希先生为公司第六届董事会董事
2.05 选举吴荣先生为公司第六届董事会董事
2.06 选举唐丁顺先生为公司第六届董事会董事
2.07 选举葛玉辉先生为公司第六届董事会独立董事
2.08 选举陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事
2.09 选举陈景善女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01 选举雷蕾女士为公司第六届监事会监事
3.02 选举何为珍先生为公司第六届监事会监事
3.03 选举周坚韧先生为公司第六届监事会监事
3.04 选举周碧祥先生为公司第六届监事会监事 |
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2019-11-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
2.01 选举范培顺先生为公司第六届董事会董事
2.02 选举雷运明先生为公司第六届董事会董事
2.03 选举蒋乐江先生为公司第六届董事会董事
2.04 选举李生希先生为公司第六届董事会董事
2.05 选举吴荣先生为公司第六届董事会董事
2.06 选举唐丁顺先生为公司第六届董事会董事
2.07 选举葛玉辉先生为公司第六届董事会独立董事
2.08 选举陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事
2.09 选举陈景善女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01 选举雷蕾女士为公司第六届监事会监事
3.02 选举何为珍先生为公司第六届监事会监事
3.03 选举周坚韧先生为公司第六届监事会监事
3.04 选举周碧祥先生为公司第六届监事会监事
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2019-11-07
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第五届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-07
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600969)“郴电国际”公布
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2019-11-07
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2019年11月22日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月22日9:15-15:00。
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2019-10-30
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补充公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
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2019-10-29
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关于2019年输配电固定资产会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600969)“郴电国际”公布
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2019-10-29
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月28日召开，会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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第五届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十三次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》、《公司关于2019年输配电固定资产会计估计变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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第五届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600969_20191029_15.pdf
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2019-10-29
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2019年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600969_20191029_16.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2147
加权平均净资产收益率(%) 2.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-22
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600969)“郴电国际”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600969_20191022_2.pdf
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2019-10-22
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-18
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关于第一大股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600969)“郴电国际”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-11
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第五届董事会第五十二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十二次（临时）会议于2019年10月10日召开，会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600969_20191011_1.pdf
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2019-10-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》 |
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2019-10-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
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2019-10-11
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600969_20191011_2.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-06
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关于参加2019年度投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-06/600969_20190906_1.pdf
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2019-08-28
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第五届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》、《募集资金使用情况的专项报告》、《关于为湖南郴电格瑞环保科技有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600969_20190828_3.pdf
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