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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年11月11日召开二届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购唐山中唐环保技术有限公司(下称：中唐环保)55%股权的议案：公司拟与自然人赵宏观、王燕晶签订《股权转让协议》，由公司以现金人民币19972074.31元受让自然人赵宏观、王燕晶持有的中唐环保55%的股权。收购资金来源为公司自有资金。
二、通过公司之控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司(下称：成都院有限公司)收购成都集信科技产业有限公司(下称：成都集信)整体产权的议案：成都院有限公司拟与成都集信签订《企业产权整体转让协议书》，由成都院有限公司以现金人民币13721708.73元受让成都集信的整体产权(包括成都集信的资产、负债、权益和人员)。收购资金来源为成都院有限公司的自有资金。
董事会决定于2005年12月12日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600970)“中材国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,172,338,376.14 2,428,544,050.59
股东权益(不含少数股东权益) 734,313,446.26 292,386,748.21
每股净资产 4.37 2.66
调整后的每股净资产 4.36 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,094,437.34 349,308,963.61
每股收益 0.16 0.40
净资产收益率(%) 3.62 9.20 |
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2005-10-21
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公布签署重大经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600970)“中材国际”
2005年10月18日，中材国际工程股份有限公司之控股子公司中材建设有限公司之控股子公司苏州中材建设有限公司与越南HOANG PHAT TRADING MANUFACTURING INVESTMENT AND DEVELOPING CO.,LTD 签署了VINA-KANSAL CEMENT PROJECT(2500t/d)建设和安装合同，该项目位于越南Vinh Binh省，合同金额为1408万美元，合同范围包括生产线从石灰石破碎到水泥包装的土建工程和设备安装，合同工期为365天 |
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2005-10-12
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司控股子公司与中国建材装备有限公司关联交易的议案；
2、审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 |
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2005-10-12
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公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,重大合同 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年10月11日召开二届八次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司(下称：成都院公司)与中国建材装备有限公司(下称：装备有限公司)关联交易的议案：成都院公司拟与装备有限公司签署《国内经济合同之一》、《国内经济合同之二
》、《转口设备委托协议书》。
1、《国内经济合同之一》：成都院公司为装备有限公司承接的阿联酋联合水泥公司10000t/d水泥熟料生产线工程合同提供工程设计、土建工程、建设安装等服务及部分设备的供货，合同标的为6298万美元。
2、《国内经济合同之二》及《转口设备委托协议书》：鉴于双方已就《国内经济合同之一》达成初步一致，经双方协商一致，拟签署《国内经济合同之二》，合同标的为2200万美元，装备有限公司委托成都院公司在国外采购立磨、提升机等转口设备。经咨询国家外汇管理部门，外汇无法在国内划转导致成都院公司无法开具信用证，双方又需签署《转口设备委托协议书》，主要内容是成都院公司委托装备有限公司办理《国内经济合同之二》项下转口业务的有关事项，成都院公司承担相关的费用并垫付开具信用证的费用。成都院公司委托装备有限公司办理相关转口业务的手续费为33万美元。
上述关联交易总额为8531万美元(约合69015.79万元人民币)。
董事会决定于2005年11月11日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-09-24
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公布关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600970)“中材国际”
2005年9月23日，中材国际工程股份有限公司接银河证券有限责任公司(下称：银河证券)关于变更保荐代表人的书面通知：原履行公司保荐工作的公司保荐代表人张庆升因辞职离开银河证券不再担任公司保荐代表人，银河证券安排卢于接替张庆升为公司保荐代表人。本次更换完成后，公司保荐代表人为：李宏贵、卢于 |
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2005-08-20
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公布签署重大经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司与越南HOANG PHAT CO.,LTD于近日签署了VINA-KANSAL CEMENT PLANT PROJECT(2500t/d)供货合同，该项目位于越南Vinh Binh省，合同金额为2553万美元 |
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2005-08-10
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中材国际工程股份有限公司于2005年8月9日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,742,586,225.43 2,428,544,050.59
股东权益(不含少数股东权益) 707,707,903.59 292,386,748.21
每股净资产 4.21 2.66
调整后的每股净资产 4.19 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,649,802,412.75 1,274,765,437.55
净利润 40,956,607.47 48,399,929.98
扣除非经常性损益后的净利润 40,316,331.30 48,165,139.10
每股收益 0.24 0.44
净资产收益率(%) 5.79 18.14
经营活动产生的现金流量净额 313,214,526.27 98,997,904.02
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2005-08-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中材国际工程股份有限公司于2005年8月9日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、聘任于兴敏担任公司常务副总裁，姜清明、焦烽担任公司副总裁。
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2005-07-16
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600970)“中材国际”
2005年7月9日，中材国际工程股份有限公司与沙特阿拉伯王国城市水泥公司(CCC)正式签署日产5000吨水泥生产线工程总承包合同，该项目位于沙特阿拉伯王国利雅德市附近。工程总承包合同金额为1.675亿美元，合同工期为25个月。该工程总承包合同不包括中标通知书中列示的电厂项目(金额为3250万美元) |
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2005-07-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年7月15日以通讯方式召开二届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司CCC总承包项目提供履约保函、预付款保函的议案：批准公司为沙特阿拉伯王国城市水泥公司日产5000吨水泥熟料生产线总承包项目(CCC项目)向业主开具履约保函和预付款保函：
1、预付款保函：共四笔，金额合计约3350万美元(合同总金额的20%)，上述保函期限为收到预付款之日起到业主开具临时验收证书之日止，最长不超过25个月。
2、履约保函：共一笔，金额为1675万美元(合同总金额的10%)，期限为保函开出之日至业主开具临时验收证书后12个月，最长不超过37个月。
上述保函金额及期限以合同规定为准。
二、批准公司向招商银行申请1.2亿美元的银行授信 |
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2005-07-12
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公布签署重大经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600970)“中材国际”
2005年7月5日，中材国际工程股份有限公司之控股子公司中材建设有限公司与Holcim摩洛哥Settat水泥厂签署4000t/d环保型水泥熟料生产线A标段总承包合同。该项目位于摩洛哥卡萨布兰卡市南部70公里的Settat市附近，项目分为三个标段实施招标，中材建设有限公司继2005年5月份中标该项目B标段后，本次又中标A标段矿山和熟料线总承包项目。A标段合同金额为8300万欧元，建设期24个月，缺陷责任期18个月。该合同于2005年7月5日生效 |
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2005-07-09
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公布2005年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司现将预计2005年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司、中国建筑材料工业建设邯郸安装工程公司、南京水泥工业设计研究院、成都水泥工业设计研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、中国非金属材料总公司(公司第一大股东)及中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司租赁生产经营所需的办公、生产用房屋、土地，2004年交易总金额为452万元，预计2005年度交易总金额为500万元；南京水泥工业设计研究院及成都水泥工业设计研究院向公司提供水、电、供暖等物业服务，2004年交易总金额为435万元，预计2005年度交易总金额为440万元；公司向河南中材环保有限公司及中国建筑材料工业建设总公司上饶机械厂采购收尘器、拉链机，预计2005年度交易总金额为11626万元；公司向中国建筑材料工业建设南京矿山工程公司、中国建筑材料工业建设天津工程公司、中国建筑材料工业建设兖州矿山工程公司、中国建筑材料工业建设西安工程公司、中国建材工业地质勘查中心及所属单位分包地质勘查、矿山施工、厂平、土石方工程，2004年交易总金额为1820万元，预计2005年度交易总金额为7244万元；公司向中国建材工业对外经济技术合作公司、中材水泥有限公司及新疆天山水泥股份有限公司提供设备及劳务，2004年交易总金额为1918万元，预计2005年度交易总金额为9896万元 |
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2005-07-09
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年7月8日召开二届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年8月9日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-07-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于预计公司2005年日常关联交易的议案；
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
3、审议关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；
4、审议关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案 |
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2005-07-07
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公布网下配售对象股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600970)“中材国际”
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，中材国际工程股份有限公司网下向询价对象配售的1160万股股票将于2005年7月12日起开始上市流通。 |
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2005-06-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司新股发行后的总股本168000000股为基数，每10股派2.50元(含税)，扣税后实际每股发放红利0.225元。
股权登记日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年6月30日 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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中材国际工程股份有限公司于2005年6月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司新股发行后的总股本168000000股为基数，
每10股派2.50元(含税)。
二、通过公司关联交易事项的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、2005年续聘北京华证会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、通过关于与公司关联交易事项的提案 |
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2005-06-03
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公布签署工程总承包意向协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(下称：祁连山)签署了在白银、西宁各新建一条日产2500吨新型干法水泥生产线工程总承包的意向性协议。公司拟为祁连山在甘肃省白银市、青海省西宁市新建的两条日产2500吨新型干法水泥生产线提供工程总承包服务。上述项目工程投资约5-5.5亿元，工程总承包的范围、价格、双方的权利义务等内容待双方签署总承包合同时再进行约定 |
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2005-06-03
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于近日接上海证券交易所通知，全国社会保障基金理事会通过上海证券交易所交易系统减持公司流通股股份。截止2005年5月31日交易日结束，其委托的外部投资人管理的社保基金各股票组合汇总累计持有公司流通股股份8131630股，持股比例为公司总股本的4.84% |
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2005-06-01
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公布签署重大经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司与国产实业(福建)水泥有限公司签署5000t/d熟料带余热发电水泥生产线工程总承包合同，合同标的为人民币65280万元，合同工期为20个月，合同范围包括厂区红线图内从原、燃料进场至水泥包装及散装发运为止的5000t/d熟料水泥生产线，带补燃锅炉余热发电系统相应厂区内的车间，生产设施及相应的电气、自动化和动力工程及辅助生产工程，厂区办公楼等。
公司之控股子公司中材建设有限公司与Holcim摩洛哥Settat水泥厂签署4000t/d环保型水泥熟料生产线B标段总承包合同，项目分为三个标段实施招标，B标段合同标的为2028万欧元，合同工期为18个月 |
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2005-05-31
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公布经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司拟与中国建材建设兖州矿山工程公司(下称：兖州矿山公司)签署《TAHAMAH 5000t/d水泥生产线项目场平工程分包合同》，将沙特阿拉伯TAHAMAH 5000t/d水泥生产线工程总承包场平项目分包给兖州矿山公司，合同单价为每立方叁里亚尔，合同预估总价：225万SR(里亚尔)，约为498万元人民币。
公司邯郸技术装备分公司拟与中国建材工业对外经济技术合作公司就巴基斯坦BESTWAY 5350t/d熟料水泥生产线签署《窑尾塔架制造合同》、《生料磨、煤磨国内分交件制造合同》、《设备供货合同》，合同价格分别约为1178万元、972万元、1746万元。
公司控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司就东源水泥有限公司水泥熟料生产线工程与兖州矿山公司拟签署《破碎站联络道路及破碎站场地平整施工合同》，合同价格约为113.90万元；与河南中材环保有限公司拟签署《电收尘设备采购合同》，合同价格为758万元；与中国建材建设南京矿山工程公司拟签署《新广州水泥厂矿山总承包项目石灰石采准、道路及止水坝工程施工合同》，合同价格约为698.6万元。
上述交易均构成关联交易，交易总额为5964.5万元。
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2005-05-31
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公布董事会决议及增加2004年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年5月30日召开二届四次董事会，会议审议通过关于审核<关于与公司关联交易事项的提案>的议案，董事会经审核后同意将公司控股股东-中国非金属材料总公司提出的上述提案列入公司于2005年6月10日召开的2004年度股东大会第14项提案，提请股东大会审议。增加上述提案后的2004年度股东大会的提案详见2005年5月31日《上海证券报》 |
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2005-05-17
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600970)“中材国际”
2005年5月9日，中材国际工程股份有限公司接到沙特阿拉伯王国城市水泥公司(CCC)日产5000吨水泥生产线工程中标通知书，同意公司以总承包方式承揽该项目。总承包合同标的为2亿美元。双方就该项目的技术细节进行充分商谈后，将在一个月内签署正式合同 |
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2005-04-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定以现场表决方式召开公司2004 年度股东大会,会议具体事项如下：
(一)会议时间：2005 年6月10 日上午9：00
(二)会议地点：北京市西直门北大街60号首钢国际大厦19层会议室
(三)会议期限：半天
(四)会议召开方式：现场表决
(五)会议召集人：中材国际工程股份有限公司董事会
(六)会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度利润分配预案；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度财务预算报告；
6、审议关于公司关联交易事项的议案；
7、审议关于调整董事津贴的议案；
8、审议2004年度公司董事长考核结果的报告；
9、审议公司高管人员薪酬及考核办法；
10、审议关于修改公司章程的议案；
11、审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
12、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
13、审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案；
14、审议关于与中材国际关联交易事项的提案。
(七)出席会议对象
1、截止2005 年5 月27日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件二),该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及保荐机构代表。
(八)会议登记办法
1、登记时间：2005年5 月31日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00；
2、登记地点：北京市西城区西直门内北顺城街11号公司证券投资部；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件；
5、通讯地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号；邮政编码：100035；来函请在信封上注明"股东大会"字样；
6、联系人：蒋中文、张明、杨泽学
7、联系电话：010-82228906＼8907 传真：010-82228896
九、其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO五年四月二十八日
附件一： 回执
截止2005年5月27 日,我单位(个人)持有中材国际工程股份有限公司股票
股,拟参加公司2004 年度股东大会。
股东账户： 股东姓名(签字或盖章)：
出席人姓名： 日期：2005 年 月 日
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中材国际工程股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限： |
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2005-04-29
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公布经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司与控股股东中国非金属材料总公司(下称：中材总公司)的全资子公司中国建材工业建设南京矿山安装工程公司拟订立以下分包合同：《台泥英德矿山Ⅲ标段土建工程合同》、《台泥英德矿山Ⅳ标区安装工程合同》、《台泥英德边坡处理及排洪沟工程合同》、《南京小野田水泥磨土建工程合同》，上述关联交易合同标的为935.34万元；公司与中材环保有限公司(中材总公司持有其49%的股权)拟订立《台泥英德窑头窑尾电收尘器供货及服务合同》，关联交易合同标的为2686万元。
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2005-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年4月28日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司新股发行后的总股本168000000股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过公司关联交易事项的议案。
三、通过《关于公司上市公司章程的议案》。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于设立公司沙特阿拉伯王国分公司(最终以沙特阿拉伯王国工商管理部门批准的名称为准)的议案：新公司投资额2000000里亚尔(按照4月15日外汇牌价，折合人民币441.67万元)。
六、通过公司2005年第一季度报告。
七、通过2005年续聘北京华证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
八、通过关于为公司沙特阿拉伯RCC总承包项目提供履约保函、预付款保函的议案：预付款保函保证金额为3360万美元，保函期限为收到预付款之日起到业主开具临时验收证书之日止，最晚不超过2007年5月22日；履约保函保证金额为1700万美元，保函期限为本保函开出之日至业主开具临时验收证书后12个月，最晚不超过2008年5月22日。
董事会决定于2005年6月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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