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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.51红利发放日 ，2006-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.51登记日 ，2006-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.51除权日 ，2006-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-09
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司总股本168000000股为基数，每10股派3.90元(含税)。
股权登记日：2006年6月14日
除息日：2006年6月15日
现金红利发放日：2006年6月21日 |
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2006-06-08
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公布股权分置改革沟通结果及方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2006年5月30日刊登股权分置改革方案后，通过多种方式与投资者进行了交流。根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：本次股权分置改革方案采用公司非流通股股东向流通股股东送股的方式执行对价安排，流通股股东每持有10股获得2.5股对价，非流通股股东送出股份总数为14500000股。
请投资者仔细阅读2006年6月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年6月9日复牌 |
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2006-06-06
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公布进行股权分置改革网上投资者沟通交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司定于2006年6月7日上午9:30-11:30举行股权分置改革投资者网上交流会。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-05-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司董事会决定于2006年6月26日召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2006年6月22日至26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的沪市投资者投票代码为“738970”，通过深交所市值配售持有公司股票的投资者投票代码为“363970”，投票简称均为“中材投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东将采用向流通股股东送股的方式执行对价安排，流通股股东每持有10股获得2.1股对价，非流通股股东向流通股股东送出股份总数为12180000股。
公司非流通股股东的承诺事项：
1. 公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2. 延长股份限售期：中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，36个月内不上市交易或转让。
3. 实施管理层股权激励：公司将在股权分置改革完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月16日至25日期间每个工作日的9:00-12:00，13:00-17:00。采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-30
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召开2006年股东大会 ，2006-06-26 |
召开股东大会 |
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| 审议的事项为《中材国际工程股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-05-22
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公布股权分置改革工作进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600970)“中材国际”
根据有关文件的规定，中材国际工程股份有限公司于2006年5月15日发布了关于公司进行股权分置改革(下称：股改)工作的提示性公告，公司挂牌股票开始停牌。
目前，公司股改方案正在相关部门办理手续，近期内将获得结果。公司将完善相关股改材料，尽快上报上海证券交易所 |
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2006-05-15
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600970)“中材国际”
根据有关文件的规定，中材国际工程股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1. 公司股票自本公告发布之日起停牌；
2. 公司将在近期发出关于股改相关股东会议的通知，并披露股改的相关文件 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-09 ，2006-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600970)“中材国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,128,024,721.21 4,506,005,014.82
股东权益(不含少数股东权益) 783,220,558.41 758,817,255.94
每股净资产 4.66 4.52
调整后的每股净资产 4.65 4.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 777,272,978.16 777,272,978.16
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 3.12 3.12 |
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2006-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2006年4月25日召开二届十三次董事会二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意司国晨辞去公司董事长职务，聘请其为公司名誉董事长；选举刘志江为公司董事长(法定代表人)。
三、通过关于收购北京鑫佳泓科技有限公司(注册资本为1500万元人民币，下称：鑫佳泓公司)100%股权的议案：公司将与自然人张建伟、王建斌及孙建林签署《鑫佳泓公司100%股权转让合同》，公司以自有资金人民币75174479.10元收购上述自然人合并持有的鑫佳泓公司100%股权。
四、同意廖绍龙不再担任公司监事会主席职务；选举张江为公司监事会主席 |
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2006-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2006年4月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末公司总股本168000000股为基数，每10股派3.90元(含税)。
三、通过公司2005年度关联交易执行情况及2006年度关联交易预计的议案。
四、同意王华林辞去公司监事职务；选举鲁英为公司监事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于更换中国非金属材料总公司部分派出董、监事的议案。
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2006-04-25
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公布关于签署重大经营合同的公告，停牌一天 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2006年4月13日与台泥(英德)水泥有限公司(下称：台泥英德)签署了6000t/d水泥熟料生产线二条全套总承包工程(下称：台泥英德二期工程)协议书，公司为台泥英德投资建设的两条6000t/d水泥熟料生产线提供总承包服务，总承包合同金额为90800万元，合同范围包括两条6000t/d水泥熟料生产线从石灰石破碎开始至厂区的工程之项目管理、工程设计等。第一条生产线的合同工期为自开工通知书之日起16个月内完成，第二条生产线的合同工期为17个月内完成，如因生料磨引进件未能于点火投料投产日3.5个月前交货至厂并且可用，则按延后交货至厂日作相应的工期顺延。
同日，公司与台泥(贵港)水泥有限公司(下称：台泥贵港)签署了6000t/d水泥熟料生产线二条全套总承包工程协议书，公司为台泥贵港投资建设的两条6000t/d水泥熟料生产线提供总承包服务，总承包合同金额为106800万元。协议有关合同范围、工期与台泥英德二期工程相同 |
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2006-04-15
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司董事会于2006年4月14日接到单独持有公司57.33%股份的第一大股东中国非金属材料总公司(下称：总公司)有关函，总公司要求将《关于修改公司章程的议案》及《关于更换总公司部分派出董、监事的议案》的临时提案提请公司2005年度股东大会审议。
经董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月25日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-04-12
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-05
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公布关于签署重大经营合同的公告 |
上交所公告，重大事故 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司之控股子公司中材建设有限公司于2006年3月31日与拉法基 CHILANGA 水泥有限公司签署了拉法基赞比亚 CHILANGA 新建2000t/d水泥生产线工程总承包项目合同，合同金额为7425万美元。合同范围包括从厂内石灰石破碎到水泥包装出厂的一条完整水泥熟料生产线的设计、设备采购、土
建、安装及调试的总承包工程(不包括矿山工程、场平工程和铁路工程)，项目合同工期为30个月 |
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2006-03-25
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公布2005年度关联交易执行情况及2006年度关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司现将2005年度日常关联交易执行情况公告如下：
公司与关联方之间因土地租赁而形成交易，2005年度交易总金额为223.14万元；公司与关联方之间因房屋租赁而形成交易，2005年度交易总金额为229.11万元；公司与关联方之间因物业服务而形成交易，2005年度交易总金额为397.04万元；公司从关联方采购设备，2005年度交易总金额为887.11万元；公司向关联方分包，2005年度交易总金额为2855.75万元；公司向关联方提供设备及劳务，2005年度交易总金额为7562.74万元。
公司2005年未在预计范围内的关联交易执行情况：公司控股子公司成都院有限公司与天津水泥工业设计研究院控股子公司中国建材装备有限公司签署了《国内经济合同之一、二》及《转口设备委托协议书》。关联交易总额为8531万美元(约合69015.79万元人民币)，2005年实际发生119749271.36元。
公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司从第一大股东中国非金属材料总公司(下称：中材总公司)及其所属企业购货及向其分包工程，预计2006年度交易总金额为20150万元；公司向实际控制人中国材料工业科工集团所属企业销售及承包其总包项目，预计2006年度交易总金额为8808万元；公司与中材总公司及其所属企业之间因房屋租赁、土地租赁、物业服务而形成交易，预计2006年度交易总金额为850万元 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年年度报告及摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2005年度关联交易执行情况及2006年度关联交易预计的议案；
7、审议公司高管人员薪酬考核办法；
8、审议更换监事的议案。
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600970)“中材国际”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,506,005,014.82 2,428,544,050.59
股东权益(不含少数股东权益) 758,817,255.94 292,386,748.21
每股净资产 4.52 2.66
调整后的每股净资产 4.46 2.64
2005年 2004年
主营业务收入 4,113,319,919.15 2,637,363,882.37
净利润 92,065,959.82 73,958,974.70
每股收益 0.55 0.67
净资产收益率(%) 12.13 25.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 2.14
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.90元(含税) |
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2006-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2006年3月24日召开二届十二次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末公司总股本168000000股为基数，每10股派3.90元(含税)。
三、通过公司2005年度关联交易执行情况及2006年度关联交易预计的议案。
四、决定注销中材国际工程股份有限公司苏州研究院(分公司)(下称：苏州研究院)。
五、通过公司以苏州研究院净资产向苏州中材建筑建材设计研究院增资暨关联交易的议案。
六、同意公司向招商银行申请1亿元人民币的银行授信。
七、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2006年4月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布签署重大经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司之控股子公司苏州中材建设有限公司(下称：苏州中材)于2005年12月24日与西安蓝田尧柏水泥有限公司签署了蓝田5000t/d熟料水泥生产线(2×2500t/d熟料水泥生产线)工程建设总承包合同，苏州中材将为西安蓝田尧柏水泥有限公司投资建设的蓝田5000t/d熟料水泥生产线的一期工程(第一条2500t/d熟料水泥生产线)提供合同规定的设备采购、工程管理、建设安装、性能考核及厂区内配套设施的建设等服务(不包括土建工程)，合同总金额为17485.00万元。上述工程的工期为360天，开工日期自发包方书面开工令之日起计算，质量保证期限为12个月 |
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2005-12-17
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公布关于签署重大经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司与沙特阿拉伯王国沙特水泥公司于近日签署了Hofuf水泥厂5#、6#两条日产10000吨水泥熟料生产线建设EPC总承包合同，工程内容包括5#和6#生产线的技术、工程设计、设备和材料采购、土建施工、安装、调
试、培训和性能保证，合同总金额为5.8亿美元(其中5#生产线3.3亿美元，6#生产线2.478亿美元，生产管理及维护费用220万美元)，如能按照合同约定的时间和进度提前完工，公司将能获得最多不超过合同总金额5%的奖金。5#和6#生产线同时开工建设，其中5#生产线的工期为30个月，6#生产线的工期为34个月，工期从公司收到预付款之日起计算，质量保证期限均为12个月 |
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2005-12-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年12月12日召开二届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于为沙特阿拉伯王国水泥公司日产2×10000吨水泥熟料生产线总承包项目(下称：SCC项目)提供保函的议案：同意公司为SCC项目向业主开具以下保函：
一、预付款保函四笔，合计8667万美元。其中第一条10000t/d水泥熟料生产线的预付款保函两笔，保函金额为4950万美元；第二条10000t/d水泥熟料生产线预付款保函两笔，保函金额为3717万美元。
二、履约保函两笔，合计5778万美元，有效期自开出之日至业主开具临时验收证书之日止。
三、性能保函两笔(性能保函的生效以履约保函的失效为前提)，合计5778万美元，有效期自开出之日至业主开具临时验收证书之日后12个月。
以上保函合计总金额为20223万美元。上述保函金额及期限以合同规定为准 |
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2005-12-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年12月12日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过公司之控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司收购成都集信科技产业有限公司整体产权的议案 |
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2005-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年11月11日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司与中国建材装备有限公司关联交易的议案 |
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2005-11-12
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司之控股子公司成都建筑材料工业设地研究院有限公司收购成都集信科技产业有限公司整体产权的议案 |
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2005-11-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2005年11月11日召开二届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购唐山中唐环保技术有限公司(下称：中唐环保)55%股权的议案：公司拟与自然人赵宏观、王燕晶签订《股权转让协议》，由公司以现金人民币19972074.31元受让自然人赵宏观、王燕晶持有的中唐环保55%的股权。收购资金来源为公司自有资金。
二、通过公司之控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司(下称：成都院有限公司)收购成都集信科技产业有限公司(下称：成都集信)整体产权的议案：成都院有限公司拟与成都集信签订《企业产权整体转让协议书》，由成都院有限公司以现金人民币13721708.73元受让成都集信的整体产权(包括成都集信的资产、负债、权益和人员)。收购资金来源为成都院有限公司的自有资金。
董事会决定于2005年12月12日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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