公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-07-08
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2020年7月23日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于调整第六届董事会董事的议案》、《关于注册及发行公司债券的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年7月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600970_20200708_8.pdf
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2020-07-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-07-08
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-07-08
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发行公司债券预案公告 |
上交所公告,其它 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ,2020-08-20 |
拟披露中报 |
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2020-06-03
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2019年年度分红,10派3.010000000(含税),税后10派3.010000除权日 ,2020-06-11 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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中国中材国际工程股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.301元(含税)。
股权登记日:2020/6/10
除息日:2020/6/11
现金红利发放日:2020/6/11
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2020-06-03
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2019年年度分红,10派3.010000000(含税),税后10派3.010000登记日 ,2020-06-10 |
登记日,分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红,10派3.010000000(含税),税后10派3.010000红利发放日 ,2020-06-11 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-05-12
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关于公司全资子公司签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.63
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2020-04-28
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2020年4月27日召开,会议审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
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2020-04-14
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月13日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及摘要》、《关于调整公司第六届董事会董事的议案》等事项。
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2020-04-02
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,高管变动,股东大会事项变动 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-03-31
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第六届董事会第二十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议(临时)于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于调整公司第六届董事会董事的议案》。
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2020-03-31
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2019年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告,其它 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-03-28
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关于控股股东合并事宜完成股份过户登记的公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年年度报告及摘要》
7 《关于公司2019年度监事会主席薪酬的议案》
8.00 《关于调整公司第六届董事会董事的议案》
8.01 选举傅金光为公司第六届董事会董事
8.02 选举余明清为公司第六届董事会董事 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年年度报告及摘要》
7 《关于公司2019年度监事会主席薪酬的议案》 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年年度报告及摘要》
7 《关于公司2019年度监事会主席薪酬的议案》 |
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2020-03-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 16.82
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2020-03-24
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-03-24
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年3月20日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
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2020-03-24
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2019年年度利润分配预案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-03-24
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关于调整股票期权激励计划行权价格的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-03-24
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关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-03-24
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关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-03-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2020年4月13日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600970_20200324_8.pdf
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2020-02-04
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月3日召开,会议审议通过《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-01-18
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2019年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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