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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度独立董事述职报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2021年年度报告及摘要》
7 《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
8 《关于公司2022年担保计划的议案》
9 《关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构议案》 |
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2022-03-23
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中国中材国际工程股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,委托理财,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600970_20220323_1_u4oc9AZY.pdf
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2022-03-23
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中国中材国际工程股份有限公司关于2022年担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600970_20220323_5_DCzSpkby.pdf
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2022-03-23
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中国中材国际工程股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600970_20220323_27_uWXYupFn.pdf
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2022-03-23
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中国中材国际工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600970_20220323_6_bNhxIMjI.pdf
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2022-03-23
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中国中材国际工程股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600970_20220323_29_FDoOata0.pdf
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2022-03-23
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中国中材国际工程股份有限公司2021年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600970_20220323_25_0tiaTZer.pdf
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2022-03-23
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中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财额度的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600970_20220323_26_VLjSllS2.pdf
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2022-03-23
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中国中材国际工程股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600970_20220323_8_Lzwn30B7.pdf
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2022-03-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度独立董事述职报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2021年年度报告及摘要》
7 《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
8 《关于公司2022年担保计划的议案》
9 《关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构议案》 |
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2022-03-19
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中国中材国际工程股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/600970_20220319_1_DBPU6i5R.pdf
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2022-03-17
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中国中材国际工程股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600970_20220317_1_g44MyIjG.pdf
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2022-03-17
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中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600970_20220317_3_xfuXgEQr.pdf
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2022-03-16
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中国中材国际工程股份有限公司2022年1-2月生产经营情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600970_20220316_1_SlMwMsfv.pdf
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2022-03-09
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中国中材国际工程股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/600970_20220309_2_dnfUavDW.pdf
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2022-03-01
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》
2 《公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
3 《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-01
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》
2 《公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
3 《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-01
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中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/600970_20220301_3_NiACZ0DU.pdf
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2022-03-01
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中国中材国际工程股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/600970_20220301_1_T6ldWW1u.pdf
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2022-03-01
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中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/600970_20220301_2_OyuLIQfd.pdf
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2022-02-19
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中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/600970_20220219_4_DmR85LSH.pdf
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2022-02-19
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中国中材国际工程股份有限公司第七届董事会第十二次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/600970_20220219_1_jp780Ulb.pdf
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2022-02-19
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中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/600970_20220219_2_cg5lXuyh.pdf
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2022-02-19
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中国中材国际工程股份有限公司关于股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/600970_20220219_3_HszJIgQN.pdf
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2022-02-19
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中国中材国际工程股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/600970_20220219_13_2anJ6jrm.pdf
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2022-02-15
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中国中材国际工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/600970_20220215_1_gBFQcWUP.pdf
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2022-02-11
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中国中材国际工程股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/600970_20220211_1_mSWDalG8.pdf
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2022-01-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于更换公司监事的议案》 |
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2022-01-29
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中国中材国际工程股份有限公司关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600970_20220129_6_hhlwZ84F.pdf
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2022-01-29
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中国中材国际工程股份有限公司关于注销股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权、第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600970_20220129_1_oLXobbQB.pdf
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