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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年独立董事述职报告
4 公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 公司2014年年度报告
7 关于聘用公司2015年度审计机构及其报酬的议案
8 公司董事长2015年年薪标准
9 公司监事会主席2015年年薪标准
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《监事会议事规则》的议案
13.00 公司《第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划》
13.01 激励对象的确定依据和范围
13.02 限制性股票股权的来源和数量
13.03 限制性股票的回购
13.04 限制性股票股权的分配情况
13.05 本激励计划的有效期、授予日、禁售规定
13.06 限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定
13.07 限制性股票的授予
13.08 激励计划的调整方法和程序
13.09 限制性股票会计处理
13.10 限制性股票解锁的条件和程序
13.11 公司与激励对象的权利和义务
13.12 激励计划的变更和终止
13.13 发生重要事项时的特别规定
14 公司《限制性股票回购管理办法(第三期)》
15 关于授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2015-03-14
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关于追加2014年日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于2015年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于执行新会计政策的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600976)“健民集团”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2014年董事会工作报告
2.2014年监事会工作报告
3.2014年独立董事述职报告
4.公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
5.公司2014年度利润分配方案
6.公司2014年年度报告
7.关于聘用公司2015年度审计机构及其报酬的议案
8.公司董事长2015年年薪标准
9.公司监事会主席2015年年薪标准
10.关于修改《公司章程》部分条款的议案
11.关于修改《股东大会议事规则》的议案
12.关于修改《监事会议事规则》的议案
13.00公司《第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划》
13.01激励对象的确定依据和范围
13.02限制性股票股权的来源和数量
13.03限制性股票的回购
13.04限制性股票股权的分配情况
13.05本激励计划的有效期、授予日、禁售规定
13.06限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定
13.07限制性股票的授予
13.08激励计划的调整方法和程序
13.09限制性股票会计处理
13.10限制性股票解锁的条件和程序
13.11公司与激励对象的权利和义务
13.12激励计划的变更和终止
13.13发生重要事项时的特别规定
14.公司《限制性股票回购管理办法(第三期)》
15.关于授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2015-03-14
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关于完成名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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日前,武汉健民药业集团股份有限公司已在武汉市工商行政管理局完成名称变更,并领取新的企业法人营业执照和企业集团登记证。公司名称由“武汉健民药业集团股份有限公司”变更为“健民药业集团股份有限公司”;以母公司为核心企业组建的“武汉健民药业集团”变更为“健民药业集团”,集团简称为：健民集团。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健民药业集团股份有限公司董事会决定于2015年4月3日下午14点召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配方案、公司2014年年度报告、公司《第三期(2014-2016年)限制性股票激励计划》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 12.31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2015年3月12日召开,会议审议通过公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配方案、关于公司2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-04
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会于2015年3月3日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-28
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关于股权激励计划获证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年2月11日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于变更公司募集资金投向的议案
4 关于公司关联交易的议案 |
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2015-02-13
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关于变更募集资金投向的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司董事会决定于2015年3月3日13点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-13
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于子公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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第三期(2014-2016年)限制性股票激励计划(草案) |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2015年1月13日召开,会议审议通过公司《第三期(2014—2016年)限制性股票激励计划(草案)》、公司《限制性股票回购管理办法(第三期)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-13
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关于变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经武汉健民药业集团股份有限公司申请,上海证券交易所核准,公司证券简称自2014年12月18日起由“武汉健民”变更为“健民集团”,公司证券代码“600976”不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于近日召开,会议审议通过关于变更公司证券简称的议案、关于公司《内部控制评价手册》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于近日召开,会议审议通过关于聘任胡振波先生为公司董事会秘书的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 10.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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