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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-20
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.91
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600976_2015_z.pdf
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2015-07-25
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月24日召开,会议审议通过关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于维护公司股价稳定方案的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更募集资金投向（受让叶开泰国药12.79%股权）暨关联交易议案 |
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2015-07-08
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于近日召开,会议审议通过关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-08
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司董事会决定于2015年7月24日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-04
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-20 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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关于限制性股票激励计划股份回购完成公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-24
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关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-24
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于近日召开,会议审议通过关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-02
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关于子公司召回银杏叶制剂产品相关事项的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-06
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于近日召开,会议审议通过关于叶开泰国药生产技术及设备升级改造的议案、关于武汉健民中维医药有限公司向银行贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61登记日 ，2015-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61除权日 ，2015-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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健民药业集团股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币3.8元(含税)。
股权登记日：2015年5月7日
除息日：2015年5月8日
现金红利发放日：2015年5月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61红利发放日 ，2015-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-28
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于近日召开,会议审议通过公司2015年第1季度报告、公司财务总监(财务负责人)2015年绩效责任书、关于公司限制性股票激励计划实施的议案(2014考核年度)。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于限制性股票激励计划股份回购开始公告 |
上交所公告，回购 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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关于2014年年报事后审核意见回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司二○一四年年度股东大会于2015年4月3日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配方案、公司2014年年度报告、关于聘用公司2015年度财务审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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公司及子公司关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年独立董事述职报告
4 公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 公司2014年年度报告
7 关于聘用公司2015年度审计机构及其报酬的议案
8 公司董事长2015年年薪标准
9 公司监事会主席2015年年薪标准
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《监事会议事规则》的议案
13.00 公司《第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划》
13.01 激励对象的确定依据和范围
13.02 限制性股票股权的来源和数量
13.03 限制性股票的回购
13.04 限制性股票股权的分配情况
13.05 本激励计划的有效期、授予日、禁售规定
13.06 限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定
13.07 限制性股票的授予
13.08 激励计划的调整方法和程序
13.09 限制性股票会计处理
13.10 限制性股票解锁的条件和程序
13.11 公司与激励对象的权利和义务
13.12 激励计划的变更和终止
13.13 发生重要事项时的特别规定
14 公司《限制性股票回购管理办法(第三期)》
15 关于授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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