四创电子(600990) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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四创电子（600990）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-03	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2020年4月20日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600990_20200403_5.pdf
2020-04-03	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-20	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》
2020-04-03	六届二十四次董事会决议公告	上交所公告
安徽四创电子股份有限公司六届二十四次董事会于2020年4月2日召开，会议审议通过《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600990_20200403_1.pdf
2020-04-03	关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的公告	上交所公告，关联交易
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600990_20200403_2.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-21	关于全资子公司博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600990_20200321_1.pdf
2020-01-22	2019年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经安徽四创电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少12,865万元到16,725万元，同比减少50%到65%；预计2019年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少10,440万元到14,237万元，同比减少55%到75%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600990_20200122_2.pdf
2020-01-16	关于安徽博微长安电子有限公司归还闲置募集资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600990_20200116_1.pdf
2019-12-31	关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600990_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-25	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-02-29; 一次变更日期: 2020-04-25; 一次变更公告日期: 2020-02-18;
2019-11-16	关于公司部分组织机构调整的公告	上交所公告，其它
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600990_20191116_2.pdf
2019-11-08	关于公司高级管理人员辞职的公告	上交所公告
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600990_20191108_4.pdf
2019-11-08	关于聘任公司高级管理人员的公告	上交所公告
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600990_20191108_5.pdf
2019-11-01	关于中电博微电子科技有限公司要约收购义务豁免获得中国证监会核准批复的公告	上交所公告，其它
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/600990_20191101_1.pdf
2019-10-26	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.4546 加权平均净资产收益率(%) -3.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600990_2019_3.pdf
2019-10-26	六届十五次监事会决议公告	上交所公告
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600990_20191026_4.pdf
2019-10-26	六届二十次董事会决议公告	上交所公告
安徽四创电子股份有限公司六届二十次董事会于2019年10月24日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600990_20191026_3.pdf
2019-10-11	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽四创电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月10日召开，会议审议通过《关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600990_20191011_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-26	拟披露季报

2019-09-24	关于中电博微电子科技有限公司要约收购义务豁免核准申请获得中国证监会受理的公告	上交所公告，股权转让
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600990_20190924_1.pdf
2019-09-18	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事的议案 2 关于修订《公司章程》的议案
2019-09-18	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事的议案 2 关于修订《公司章程》的议案
2019-09-18	关于公司董事、总经理辞职的公告	上交所公告
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600990_20190918_1.pdf
2019-09-18	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2019年10月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事的议案、关于修订《公司章程》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600990_20190918_6.pdf
2019-09-18	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600990_20190918_4.pdf
2019-09-18	六届十九次董事会决议公告	上交所公告
安徽四创电子股份有限公司六届十九次董事会会议于2019年9月17日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于推举董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600990_20190918_2.pdf
2019-09-10	关于控股股东国有股权无偿划转暨控股股东拟变更的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600990_20190910_1.pdf
2019-09-05	关于国有股份无偿划转获得中国电科批复的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600990_20190905_1.pdf
2019-08-24	2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告	上交所公告
(600990)“四创电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600990_20190824_10.pdf
2019-08-24	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.2985 加权平均净资产收益率(%) -2.016 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600990_2019_z.pdf
2019-08-24	六届十八次董事会决议公告	上交所公告
安徽四创电子股份有限公司六届十八次董事会于2019年8月22日召开，会议审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》、《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600990_20190824_8.pdf