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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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杭州分行获准筹建公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件，南京银行股份有限公司获准筹建杭州分行。该分行筹建工作结束后将向浙江银监局申请开业。
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2009-09-15
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关于合作银行获准筹建公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会(下称：中国银监会)有关批复文件，芜湖津盛农村合作银行(简称：合作银行)获准发起筹建，南京银行股份有限公司为单个最大法人发起人，拟认购股金3030万元，占股本总额的30.04%。筹建工作结束后，筹建小组将向中国银监会安徽监管局申请开业。
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2009-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年8月21日召开五届九次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 129,699,987 93,706,071
所有者权益(或股东权益) 11,480,829 11,345,595
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.22 6.15
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 1,741,515,812.97 1,468,173,876.70
净利润 800,751 788,320
扣除非经常性损益后的净利润 801,029 789,847
基本每股收益(元) 0.44 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.44 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 7.00 7.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.57 1.06
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2009-07-29
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鹿城银行获准筹建公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会江苏监管局(下称：苏监管局)有关批复文件，南京银行股份有限公司获准筹建昆山鹿城村镇银行有限责任公司(简称：鹿城银行)，筹建工作结束后筹建小组将向苏监管局苏州银监分局申请开业。
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2009-07-24
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南通分行获准筹建公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件，南京银行股份有限公司获准筹建南通分行。筹建工作结束后将向江苏银监局申请开业。
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2009-07-01
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司董事会近日收到罗强请求辞去公司董事和提名及薪酬委员会委员职务的书面辞职报告。根据有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年6月29日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司苏州分行、南通分行、扬州分行设立的议案。
二、通过关于对关联方南京新港高科技股份有限公司实施4亿人民币授信的议案。
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2009-07-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据南京银行股份有限公司五届八次董事会决议，同意给予关联方南京新港高科技股份有限公司4亿元人民币授信额度，授信有效期1年。本次授信项下具体业务的价格依据市场原则确定，与公司其他信贷客户执行相同的标准。南京新港开发总公司提供保证担保。
上述交易属于重大关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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国有股东所持股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会及中国银行业监督管理委员会分别下发的有关批复文件，同意将公司第一大股东南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(下称：国资集团)持有的公司24514万股国有股股权(占公司总股本的13.35%，其中流通股650万股)无偿划转给南京紫金投资控股有限责任公司(下称：紫金公司)持有。此次股份划转后，国资集团不再持有公司股份；紫金公司持有公司股份24514万股，为公司第一大股东。
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2009-06-10
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2008年度派发现金红利实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2009年6月15日
除息日：2009年6月16日
现金红利发放日：2009年6月22日
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年5月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司呆账核销权限(修订稿)的议案。
三、通过关于补选公司董事及独立董事的议案。
四、通过公司发行金融债券的议案。
五、通过公司发行金融债券特别授权的议案。
六、通过关于聘任2009年度审计机构的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-05-12
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北京分行开业公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)北京监管局有关批复同意，南京银行股份有限公司北京分行于2009年5月16日正式开业，该分行将从事经银监会批准并经总行授权的业务。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
营业收入 3,223,670 1,925,679
归属于上市公司股东净利润 1,456,095 909,494
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,440,644 887,154
基本每股收益(元) 0.79 0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.78 0.60
全面摊薄净资产收益率(%) 12.89 9.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.75 8.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.37 0.42
2008年末 2007年末
总资产 93,706,071 76,063,711
所有者权益(或股东权益) 11,345,595 9,942,463
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.15 5.41
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、南京银行股份有限公司董事会2008 年度工作报告（五届董事会七次会议）；
2、南京银行股份有限公司监事会2008 年度工作报告（五届董事会七次会议）；
3、南京银行股份有限公司2008 年度财务决算报告（五届董事会七次会议）；
4、南京银行股份有限公司2008 年度利润分配报告（五届董事会七次会议）；
5、南京银行股份有限公司呆账核销权限(修订稿) （五届董事会四次会议）；
6、关于补选夏平先生为南京银行股份有限公司董事的议案（五届董事会五次会议）；
7、关于补选范卿午先生为南京银行股份有限公司独立董事的议案（五届董事会五次会议）；
8、南京银行股份有限公司独立董事津贴制度（五届董事会五次会议）；
9、南京银行股份有限公司外部监事津贴制度（五届监事会四次会议）；
10、关于南京银行股份有限公司发行金融债券的议案（五届董事会六次会议）；
11、关于南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权的议案（五届董事会六次会议）；
12、关于聘任2009 年度审计机构的议案（五届董事会七次会议）；
13、关于修改公司章程的议案（五届董事会四次会议）。
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京银行股份有限公司于近日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
三、通过公司2009年一季度报告。
四、通过聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 112,331,033,472.32 93,706,071,367.23
所有者权益(或股东权益) 11,660,678,094.16 11,295,594,576.39
归属于上市公司股东的每股净资产 6.35 6.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 413,103,056.64 413,103,056.64
基本每股收益 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 3.54 3.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.55 3.55
每股经营活动产生的现金流量净额 2.40
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2009-04-25
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参股江苏金融租赁公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关文批复，南京银行股份有限公司获准参股江苏金融租赁有限公司(简称：江苏金融租赁)，出资额为26923万元人民币，出资比例为35%。
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2009-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年4月10日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行不超过人民币50亿元金融债券的议案，债券期限不超过5年期，暂定为3年期。
二、同意公司拟与其他投资者共同发起设立昆山市村镇银行，注册资本为人民币1.6亿元，公司投资总额为8000万元，占50%的股权。
三、同意公司拟作为战略投资者与其他投资人共同发起组建芜湖津盛农村合作银行，拟申报的注册资本为10088万元人民币，公司拟投资3030万元，占其总股本的30.03%。
四、通过关于公司股份无偿划转相关事宜：根据南京市政府和南京市国资委的批复意见以及南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(下称“国资集团”)制定的相关方案，拟将国资集团持有的245140000股公司股份无偿划转至国资集团全资子公司南京紫金投资控股有限责任公司(下称“紫金公司”)持有。该事项已经2008年12月3日国务院国资委下发的有关批复文件同意。本次无偿划转完成后，紫金公司将成为公司第一大股东，公司的实际控制人未发生变更。
上述第一项议案需经公司股东大会审议，且以上事项需监管部门批准或核准。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年3月23日召开五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司外部监事津贴制度(征求意见稿)》。该议案需经公司2008年度股东大会审议。
二、同意陈胜利辞去公司监事长职务，选举宋帼芸担任公司第五届监事会监事长。
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2009-03-17
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阳羡村镇银行开业公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司参与发起设立的宜兴阳羡村镇银行有限责任公司(注册资本10000万元，公司出资5000万元，持股比例为50%，简称：阳羡村镇银行)经中国银行业监督管理委员会无锡监管分局(下称：无锡监管分局)有关批复获准开业，从事经无锡监管分局批准的业务。阳羡村镇银行将于2009年3月20日正式开业。
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2009-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年2月17日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过补选公司部分董事及独立董事的议案，该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。
二、同意聘任公司部分高管：其中，聘任夏平为公司行长。
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2009-01-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京银行股份有限公司于2009年1月20日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项检查落实情况的报告》。
二、通过《公司敏感信息排查管理制度(试行)》。
三、通过《公司章程(修订稿)》。
四、通过公司呆账核销权限(修订稿)。
五、通过《公司监事会2008年度工作报告(征求意见稿)》。
以上有关事项尚需提交2008年年度股东大会审议 |
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2009-01-14
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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南京银行股份有限公司预计2008年年初至年末净利润较上年同期(净利润人民币909494401.55元)增长70%左右，具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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