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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司董事会成员人数的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事；
（2）选举董事候选人延万华先生为公司董事；
（3）选举董事候选人王建业先生为公司董事；
（4）选举董事候选人杨德华女士为公司董事；
（5）选举董事候选人宋军先生为公司董事；
（6）选举董事候选人周天明先生为公司董事；
（7）选举独立董事候选人刘光烨先生为公司独立董事；
（8）选举独立董事候选人孙建强先生为公司独立董事；
（9）选举独立董事候选人庞东先生为公司独立董事。
3、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举监事候选人孙彩女士为公司监事；
（2）选举监事候选人胡秀敏先生为公司监事。
4、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-17
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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赛轮股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2014-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司董事会成员人数的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事；
（2）选举董事候选人延万华先生为公司董事；
（3）选举董事候选人王建业先生为公司董事；
（4）选举董事候选人杨德华女士为公司董事；
（5）选举董事候选人宋军先生为公司董事；
（6）选举董事候选人周天明先生为公司董事；
（7）选举独立董事候选人刘光烨先生为公司独立董事；
（8）选举独立董事候选人孙建强先生为公司独立董事；
（9）选举独立董事候选人庞东先生为公司独立董事。
3、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举监事候选人孙彩女士为公司监事；
（2）选举监事候选人胡秀敏先生为公司监事。
4、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-10
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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赛轮股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2013年12月9日召开,会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-30
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-08
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2012年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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赛轮股份有限公司2012年公司债券(简称：12赛轮债)将于2013年11月15日开始支付自2012年11月15日至2013年11月14日期间的利息。
债权登记日：11月14日
债券付息日：11月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 9.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经赛轮股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%到60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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赛轮股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2013年10月11日召开,会议审议通过了《关于放弃参股公司山东八一轮胎制造有限公司增资优先认购权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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关于参加青岛辖区2013年上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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关于公司副董事长持续增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-03
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关于收到青岛煜明投资中心(有限合伙)履约保证金的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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关于近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-03
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-03
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-03
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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赛轮股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2013年8月1日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告及半年度报告摘要》、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-03
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 6.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-02
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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赛轮股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2013年7月5日
除息日：2013年7月8日
现金红利发放日：2013年7月12日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-03 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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关于公司副董事长增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-18
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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赛轮股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月17日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》、《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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赛轮股份有限公司现就关于召开2013年第一次临时股东大会发布提示性公告。
现场会议召开时间为2013年6月17日（星期一）上午9：00；
网络投票时间为2013年6月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-01
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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赛轮股份有限公司定于2013年6月17日（星期一）上午9：00召开2013年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年6月17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，审议《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》、《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司与金宇轮胎集团有限公司签署附条件生效的<股份转让协议>及<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》等事项。
网络投票代码：788058，投票简称：赛轮投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-01
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2013年度非公开发行股票预案(修订版) |
上交所公告，再融资预案 |
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(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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