| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-01-30
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
赛轮股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月29日召开,会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-30
|
2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经赛轮股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%到60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-22
|
关于收购股权进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-22
|
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-22
|
关于公司及全资子公司签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-14
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
赛轮股份有限公司董事会提议于2014年1月29日(星期三)上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-14
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
赛轮股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司名称的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-14
|
关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-14
|
第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-14
|
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-14
|
关于收购股权进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-14
|
关于全资子公司收购资产的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-14
|
关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-14
|
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-14
|
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-14
|
关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-14
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于全资子公司赛轮（越南）有限公司投资建设二期项目的议案》
2、《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》
3、《关于改聘会计师事务所的议案》
4、《关于变更公司名称的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
6、《关于同意山东金宇实业股份有限公司投资建设半钢子午胎二期项目的议案》 |
|
|
2014-01-14
|
关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-03
|
2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
赛轮股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2014年1月2日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-03
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
赛轮股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年1月2日召开,会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-03
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
赛轮股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年1月2日召开,会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-03
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-03
|
2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
赛轮股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2014年1月2日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-24
|
关于2013年第二次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告 |
|
|
赛轮股份有限公司原定于2013年12月31日(星期二)召开2013年第二次临时股东大会。现因工作安排的原因,公司董事会决定延期召开2013年第二次临时股东大会。
会议新召开时间：2014年1月2日(星期四)上午9：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-21
|
关于2013年第二次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
赛轮股份有限公司原定于2013年12月31日(星期二)召开2013年第二次临时股东大会。现因工作安排的原因,公司董事会决定延期召开2013年第二次临时股东大会。
会议新召开时间：2014年1月2日(星期四)上午9：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-17
|
第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-17
|
关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-17
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601058)“赛轮股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-17
|
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
赛轮股份有限公司董事会决定于2013年12月31日(星期二)上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-17
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于调整公司董事会成员人数的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事；
（2）选举董事候选人延万华先生为公司董事；
（3）选举董事候选人王建业先生为公司董事；
（4）选举董事候选人杨德华女士为公司董事；
（5）选举董事候选人宋军先生为公司董事；
（6）选举董事候选人周天明先生为公司董事；
（7）选举独立董事候选人刘光烨先生为公司独立董事；
（8）选举独立董事候选人孙建强先生为公司独立董事；
（9）选举独立董事候选人庞东先生为公司独立董事。
3、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举监事候选人孙彩女士为公司监事；
（2）选举监事候选人胡秀敏先生为公司监事。
4、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
