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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-04-10 召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-30 关于执行董事辞任的公告 上交所公告  
2020-03-28 第四届监事会第十六次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-28 关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的公告 上交所公告，分配方案  
2020-03-28 2019年度利润分配方案公告 上交所公告，分配方案  
2020-03-28 关于公司接受神华财务有限公司金融服务相关资金风险控制措施的公告 上交所公告，风险提示  
2020-03-28 关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的关联交易公告 上交所公告，关联交易,投资项目  
2020-03-28 关于举办2019年度业绩说明会的公告 上交所公告，其它  
2020-03-28 关于修订公司章程及其附件的公告 上交所公告  
2020-03-28 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告 上交所公告  
2020-03-28 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-03-28 日常关联交易公告 上交所公告  
2020-03-28 关于2020年度金融衍生工具业务年度方案的公告 上交所公告  
2020-03-28 关于续聘会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-03-27 关于高级管理人员变动的公告 上交所公告，高管变动  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-25 拟披露季报  
2020-03-20 2020年2月份主要运营数据公告 上交所公告  
2020-02-24 关于胜利一号露天煤矿核增生产能力的公告 上交所公告，其它  
2020-02-20 2020年1月份主要运营数据公告 上交所公告  
2020-01-20 2019年12月份主要运营数据公告 上交所公告  
2020-01-20 关于神华财务有限公司2019年未经审计的资产负债表、利润表的公告 上交所公告，财务指标  
2019-12-31 关于控股子公司提供反担保的公告 上交所公告，担保(或解除)  
2019-12-31 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告 上交所公告  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-03-28 拟披露年报  
2019-12-27 关于2019年度资金运作方案进展情况的公告 上交所公告  
2019-12-18 2019年11月份主要运营数据公告 上交所公告  
2019-12-16 关于国华印尼爪哇7号独立发电项目1号机组通过168小时试运行的公告 上交所公告，投资项目  
2019-12-05 关于职工监事变动的公告 上交所公告，高管变动  
2019-11-26 关于监事辞任的公告 上交所公告  
2019-11-22 2019年10月份主要运营数据公告 上交所公告  
2019-10-29 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 上交所公告