| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-08-30
|
第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于截至二〇一九年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二〇一九年半年度报告及其摘要等的议案》、《关于二〇一九年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601107_20190830_1.pdf
|
|
|
2019-08-30
|
2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2716
加权平均净资产收益率(%) 5.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601107_2019_z.pdf
|
|
|
2019-08-30
|
第六届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601107_20190830_2.pdf
|
|
|
2019-08-16
|
2019年7月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601107_20190816_1.pdf
|
|
|
2019-07-25
|
关于全资子公司投资特色职业技术学校项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/601107_20190725_1.pdf
|
|
|
2019-07-18
|
2019年6月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/601107_20190718_1.pdf
|
|
|
2019-07-09
|
关于参与中国铁路通信信号股份有限公司A股IPO战略投资者配售的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-25
|
关于控股子公司向关联方提供保理融资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/601107_20190625_1.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-18
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
股权登记日：2019/6/21
除息日：2019/6/24
现金红利发放日：2019/6/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601107_20190618_1.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-18
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-15
|
2019年5月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/601107_20190615_1.pdf
|
|
|
2019-06-07
|
2016年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券(第一期)(简称“16成渝01”)将于2019年6月17日开始支付自2018年6月18日至2019年6月17日期间的利息。
债权登记日：2019年6月14日
债券付息日：2019年6月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/601107_20190607_1.pdf
|
|
|
2019-06-06
|
第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于郑海军先生辞任本公司第六届董事会董事及副董事长的议案》、《关于选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601107_20190606_3.pdf
|
|
|
2019-06-06
|
关于董事辞任的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601107_20190606_4.pdf
|
|
|
2019-06-06
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开，会议审议通过关于二○一八年度利润分配及股息派发方案的议案、关于境内外二○一八年度报告及其摘要等的议案、关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一九年度的国际审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601107_20190606_1.pdf
|
|
|
2019-05-29
|
关于2016年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/601107_20190529_1.pdf
|
|
|
2019-05-22
|
关于举行集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/601107_20190522_1.pdf
|
|
|
2019-05-16
|
2019年4月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/601107_20190516_1.pdf
|
|
|
2019-05-09
|
关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601107_20190509_3.pdf
|
|
|
2019-05-09
|
关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601107_20190509_2.pdf
|
|
|
2019-05-09
|
关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601107_20190509_1.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1403
加权平均净资产收益率(%) 2.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601107_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于二〇一九年第一季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601107_20190430_1.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
第六届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601107_20190430_2.pdf
|
|
|
2019-04-19
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
2 关于二〇一八年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于二〇一八年度董事会工作报告的议案
4 关于二〇一八年度监事会工作报告的议案
5 关于独立董事二〇一八年度述职报告的议案
6 关于境内外二〇一八年度报告及其摘要等的议案
7 关于二〇一九年度财务预算的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一九年度的国内审计师的议案
9 关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇一九年度的国际审计师的议案
10 关于审议及批准贺竹磬先生酬金方案的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举贺竹磬先生为本公司第六届董事会董事的议案 |
|
|
2019-04-19
|
关于召开2018年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司董事会决定于2019年6月5日15点00分召开2018年度股东周年大会，审议关于二〇一八年度利润分配及股息派发方案的议案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一九年度的国内审计师的议案、关于境内外二〇一八年度报告及其摘要等的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601107_20190419_2.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
2019年3月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601107_20190418_1.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2777
加权平均净资产收益率(%) 5.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601107_2018_n.pdf
|
|
| | | |
