公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-01-18
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关于董事长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601107_20200118_1.pdf
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2020-01-18
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2019年12月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601107_20200118_3.pdf
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2020-01-02
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关于签署成品油买卖协议的公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601107_20200102_1.pdf
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2020-01-02
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-12-28
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-03-31 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-03-31; 一次变更公告日期: 2020-03-04; |
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2019-12-24
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 |
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2019-12-24
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-12-24
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关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-12-24
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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四川成渝高速公路股份有限公司董事会决定于2020年2月11日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年2月11日9:15-15:00。
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2019-12-18
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2019年11月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-12-04
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关于公司牵头联合体中标天邛高速公路项目的公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-11-28
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关于控股股东增持本公司A股股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-11-16
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2019年10月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-11-15
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年10月30日召开,会议审议通过《关于投资天府新区至邛崃高速公路项目及相关事宜的议案》。
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2019-11-15
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关于公司牵头联合体为天邛高速公路项目第一中标候选人的提示性公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-11-14
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川成渝高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月13日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举监事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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2019-11-14
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年11月13日召开,会议审议通过《关于选举周黎明先生为本公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任甘勇义先生为本公司总经理的议案》、《关于聘任张永年先生为本公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-11-14
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-11-08
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关于2020年度施工工程的日常关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3653
加权平均净资产收益率(%) 7.47
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2019-10-31
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年10月30日召开,会议审议通过《关于二○一九年第三季度报告的议案》、《关于本公司与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》、《关于中路能源与中油延长签署购买燃料油等化工产品关联交易框架协议的议案》等事项。
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2019-10-31
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第六届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-10-26
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关于选举产生第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-10-22
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2019年9月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
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2019-09-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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不因其执行董事职务在本公司领取酬金
2 审议及批准甘勇义、罗茂泉及贺竹磬先生酬金方案为:不因其董事职务在本公司领取酬金,但因在本集团担任管理职位领取酬金,由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会意见后确定
3 审议及批准倪士林、游志明、李文虎及李成勇先生的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金
4 审议及批准刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生及步丹璐女士的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税)
5 审议及批准冯兵先生的酬金方案为:按照相关政策和本公司规定的统一标准执行
6 审议及批准凌希云、王峣及孟杰先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金
7 审议及批准本公司第七届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金,但因其在本公司有其他任职领取酬金。酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行
8 审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件,处理一切其他相关事宜
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举周黎明先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.02 选举甘勇义先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.03 选举倪士林先生为第七届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.04 选举罗茂泉先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.05 选举贺竹磬先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.06 选举游志明先生为第七届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.07 选举李文虎先生为第七届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.08 选举李成勇先生为第七届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举刘莉娜女士为第七届董事会独立董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)
10.02 选举高晋康先生为第七届董事会独立董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)
10.03 选举晏启祥先生为第七届董事会独立董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)
10.04 选举步丹璐女士为第七届董事会独立董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举冯兵先生为第七届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
11.02 选举凌希云先生为第七届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
11.03 选举王峣先生为第七届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
11.04 选举孟杰先生为第七届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 |
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2019-09-27
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年9月26日召开,会议审议通过《关于提名本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》、《关于聘任黑比拉彝先生为本公司副总经理的议案》、《关于筹备股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/601107_20190927_15.pdf
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2019-09-27
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第六届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/601107_20190927_20.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-19
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2019年8月高速公路通行费收入公告 |
上交所公告 |
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(601107)“四川成渝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/601107_20190919_1.pdf
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2716
加权平均净资产收益率(%) 5.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601107_2019_z.pdf
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