| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-07-28
|
关于总经理变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/601107_20200728_3.pdf
|
|
|
2020-06-28
|
拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-15
|
2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.11元（含税）。
股权登记日：2020/6/18
除息日：2020/6/19
现金红利发放日：2020/6/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-15/601107_20200615_1.pdf
|
|
|
2020-06-15
|
2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2020-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-15
|
2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2020-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-15
|
2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2020-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-11
|
(601107) 四川成渝:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司 9152650.00
华泰证券股份有限公司 423311.54
东莞证券股份有限公司 410640.00
第一创业证券股份有限公司 245600.00
平安证券股份有限公司 188236.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
|
|
|
2020-06-04
|
第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年6月3日召开，会议审议通过《关于选举杨国峰先生为本公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任彭驰先生为本公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/601107_20200604_1.pdf
|
|
|
2020-06-04
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月3日召开，会议审议通过关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二〇年度的国内审计师的议案、关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/601107_20200604_4.pdf
|
|
|
2020-06-04
|
第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/601107_20200604_3.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《关于确认倪士林先生辞任本公司第七届董事会董事及副董事长职务的议案》、《关于聘任游志明先生为本公司副总经理的议案》、《关于二〇二〇年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601107_20200430_1.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601107_20200430_8.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0880
加权平均净资产收益率(%) -1.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601107_20200430_6.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
关于董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601107_20200430_7.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601107_20200430_4.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601107_20200428_1.pdf
|
|
|
2020-04-17
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于二○一九年度董事会工作报告的议案
3 关于二○一九年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事二○一九年度述职报告的议案
5 关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案
6 关于二○二〇年度财务预算的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○二○年度的国内审计师的议案
8 关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案
9 关于二○一九年度财务预算执行报告的议案
10 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案 |
|
|
2020-04-17
|
关于召开2019年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司董事会决定于2020年6月3日15点00分召开2019年度股东周年大会，审议关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案、关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二○年度的国内审计师的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601107_20200417_1.pdf
|
|
|
2020-04-17
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于二○一九年度董事会工作报告的议案
3 关于二○一九年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事二○一九年度述职报告的议案
5 关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案
6 关于二○二〇年度财务预算的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○二○年度的国内审计师的议案
8 关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案
9 关于二○一九年度财务预算执行报告的议案
10 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案 |
|
|
2020-04-17
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于二○一九年度董事会工作报告的议案
3 关于二○一九年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事二○一九年度述职报告的议案
5 关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案
6 关于二○二〇年度财务预算的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○二○年度的国内审计师的议案
8 关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案
9 关于二○一九年度财务预算执行报告的议案
10 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
11 关于杨国峰先生董事酬金的议案
12 关于马永菡女士董事酬金的议案
13 关于调整游志明先生董事酬金的议案
14 关于罗茂泉先生监事酬金的议案
15 关于高莹女士监事酬金的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任
16.02 选举马永菡女士为第七届董事会执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举罗茂泉先生为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任
17.02 选举高莹女士为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任 |
|
|
2020-04-17
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于二○一九年度董事会工作报告的议案
3 关于二○一九年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事二○一九年度述职报告的议案
5 关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案
6 关于二○二〇年度财务预算的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○二○年度的国内审计师的议案
8 关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案
9 关于二○一九年度财务预算执行报告的议案
10 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
11 关于杨国峰先生董事酬金的议案
12 关于马永菡女士董事酬金的议案
13 关于调整游志明先生董事酬金的议案
14 关于罗茂泉先生监事酬金的议案
15 关于高莹女士监事酬金的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任
16.02 选举马永菡女士为第七届董事会执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举罗茂泉先生为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任
17.02 选举高莹女士为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任 |
|
|
2020-03-31
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3540
加权平均净资产收益率(%) 7.27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601107_2019_n.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》、《关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案》、《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601107_20200331_1.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
关于2019年度利润分配及股息派发方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601107_20200331_15.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601107_20200331_2.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
关于续聘2020年度国内审计师的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601107_20200331_3.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-02-12
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月11日召开，会议审议通过关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/601107_20200212_1.pdf
|
|
|
2020-01-22
|
关于组建天邛项目公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601107_20200122_1.pdf
|
|
|
2020-01-18
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年1月17日召开，会议审议通过《关于确认周黎明先生辞任本公司第七届董事会董事长、董事等职务的议案》、《关于选举甘勇义先生为本公司第七届董事会董事长的议案》、《关于委任第七届董事会提名委员会成员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601107_20200118_2.pdf
|
|
|
2020-01-18
|
关于董事长任职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601107)“四川成渝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601107_20200118_1.pdf
|
|
| | | |
