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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0122
加权平均净资产收益率(%) 0.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601126_2016_1.pdf
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2016-04-16
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2016年5月6日13点30分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/601126_20160416_6.pdf
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2016-04-16
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/601126_20160416_5.pdf
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于确认公司董事2015年度薪酬的议案》
8 《关于公司董事2016年度薪酬标准的议案》
9 《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2016年度薪酬标准的议案》
11 《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
12 《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》
13 《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 张伟峰
14.02 张涛
14.03 高秀环
14.04 祝朝晖
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 黄平
15.02 孙卫国
15.03 闵勇
16.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
16.01 彭雅琴
16.02 李佳琳 |
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2016-04-16
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/601126_20160416_3.pdf
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2016-04-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/601126_20160416_4.pdf
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2016-04-16
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2016年4月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-06
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关于辞去高级管理人员职务的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/601126_20160406_1.pdf
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2016-03-31
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/601126_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 9.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/601126_20160319_2.pdf
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2016-03-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月18日召开,会议审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》
2 《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》 |
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2016-03-02
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2016年3月18日15点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-02
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2016年3月1日召开,会议审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-03
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-19
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/601126_20160119_1.pdf
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2016-01-08
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2016年1月7日召开,会议审议通过《关于聘任郗沭阳先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任赵志勇先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任秦红霞女士为公司副总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-08
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关于维护公司股价稳定实施情况的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-08/601126_20160108_1.pdf |
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2016-01-08
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-08/601126_20160108_3.pdf |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-14
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关于实际控制人将其持有的公司控股股东部分股份赠与他人的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/601126_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于实际控制人将其持有的公司控股股东部分股份赠与他人的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/601126_20151212_1.pdf
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 4.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/601126_2015_3.pdf
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2015-10-29
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2015年10月27日召开,会议审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/601126_20151029_2.pdf
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2015-10-29
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/601126_20151029_4.pdf
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2015-10-29
|
关于增加注册资本暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/601126_20151029_3.pdf
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