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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-31
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/601126_20180831_4.pdf
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2018-08-31
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保的议案》、《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/601126_20180831_3.pdf
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0415
加权平均净资产收益率(%) 0.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/601126_2018_z.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-05-18
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.178元(含税)。
股权登记日：2018/5/23
除息日：2018/5/24
现金红利发放日：2018/5/24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京四方继保自动化股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.178元(含税)。
股权登记日：2018/5/23
除息日：2018/5/24
现金红利发放日：2018/5/24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-11
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/601126_20180511_1.pdf
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2018-05-03
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月2日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0227
加权平均净资产收益率(%) -0.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601126_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司2017、2018年度日常关联交易的议案》、《关于与四方电气(集团)股份有限公司2017、2018年度房屋租赁关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601126_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于2017、2018年度关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601126_20180428_4.pdf
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》
8 《关于公司董事2018年度薪酬标准的议案》
9 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
11 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
12 《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》
13 《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2018-04-03
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/601126_20180403_15.pdf
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 6.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2018年审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2018年5月2日13：30召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》
8 《关于公司董事2018年度薪酬标准的议案》
9 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
11 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
12 《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》
13 《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》
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2018-04-03
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/601126_20180403_17.pdf
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2018-04-03
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/601126_20180403_19.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于上海泓申科技发展有限公司原股东未完成业绩承诺的专项说明公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于上海泓申科技发展有限公司原股东未完成业绩承诺的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-08
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于公司第五届董事会董事长辞去职务的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-08
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关于第五届董事会董事长辞去职务的公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-27
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/601126_20180227_1.pdf
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2018-02-27
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-03 |
拟披露年报 |
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2017-10-27
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601126)“四方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/601126_20171027_5.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1755
加权平均净资产收益率(%) 3.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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