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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-03
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2015年6月2日举行,会议审议通过关于《公司2015年度全面风险管理报告》的议案、关于向中铁十九局集团有限公司增加注册资本金的议案、关于中铁物资集团有限公司投资成都地铁5号线项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-03
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2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会于2015年6月2日召开,会议经审议：《关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案》获得2014年年度股东大会及2015年第二次H股类别股东大会通过,但未获2015年第二次A股类别股东大会通过。除上述事项外其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-13
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年5月12日召开,会议审议通过《关于公司控股股东中国铁道建筑总公司提出的<关于向中国铁建股份有限公司2014年年度股东大会提交临时提案的函>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-13
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-08
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年5月7日召开,会议审议通过《关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司改制设立中国铁建高新装备股份有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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关于为中铁建铜冠投资有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-01
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关于召开2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年4月29日举行,会议审议通过关于公司2015年第一季度报告的议案、关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案、关于中国铁建投资有限公司投资芜湖城南过江隧道PPP项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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新签海外合同公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2014年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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召开2015年第2次股东大会 ，2015-06-02 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
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2015-04-17
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关于召开2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铁建股份有限公司董事会决定于2015年6月2日9点00分起依次召开公司2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于董事会2014年度报告的议案
2关于监事会2014年度工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2014年度利润分配方案的议案
5关于公司2014年年报及其摘要的议案
6关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案
7关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案
8关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案
9关于2014年度董事、监事薪酬标准的议案
10关于《关于本次发行募集资金是否会用于房地产开发业务以及报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之自查报告》的议案
11关于公司控股股东中国铁道建筑总公司出具的《中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产企业合规性的承诺》的议案
12关于公司董事、高级管理人员出具的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺》的议案
13关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
14关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案
15关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案 |
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2015-04-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于董事会2014年度报告的议案
2 关于监事会2014年度工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014年度利润分配方案的议案
5 关于公司2014年年报及其摘要的议案
6 关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案
7 关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案
8 关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案
9 关于2014年度董事、监事薪酬标准的议案
10 关于《关于本次发行募集资金是否会用于房地产开发业务以及报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之自查报告》的议案
11 关于公司控股股东中国铁道建筑总公司出具的《中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产企业合规性的承诺》的议案
12 关于公司董事、高级管理人员出具的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺》的议案
13 关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
14 关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案
15 关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案 |
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2015-04-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于董事会2014年度报告的议案
2关于监事会2014年度工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2014年度利润分配方案的议案
5关于公司2014年年报及其摘要的议案
6关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案
7关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案
8关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案
9关于2014年度董事、监事薪酬标准的议案
10关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
11关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
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2015-04-14
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新签海外合同公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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股权收购暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-18
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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股权收购暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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BT类项目中标公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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BT类项目中标公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第三届董事会第七次会议于2015年2月5日举行,会议审议通过关于选举中国铁建股份有限公司副董事长的议案、关于调整中国铁建股份有限公司董事会专门委员会组成人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-06
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2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,再融资预案 |
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中国铁建股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会于2015年2月5日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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关于墨西哥高铁项目有关情况的公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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新签海外合同公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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非公开发行A股股票获国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-21
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新签海外合同公告 |
上交所公告 |
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(601186)“中国铁建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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