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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-28
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关于会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/601208_20201028_2.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-19
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关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-04
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年9月3日召开，会议审议通过关于2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-26
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3630
加权平均净资产收益率(%) 9.33
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2020-08-26
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2020年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 定价基准日、定价方式及发行价格
2.03 发行方式与发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期安排
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 关于《2020年非公开发行A股股票预案》的议案
4 2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司《未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案
7 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-08-19
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2020年8月18日召开，会议审议通过《关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案》、《关于2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
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2020-08-19
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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关于公司2020年非公开发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2020年9月3日13点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案、2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月3日9:15-15:00。
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2020-08-19
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未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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关于2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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关于公司2020年非公开发行股票不会直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-08-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 定价基准日、定价方式及发行价格
2.03 发行方式与发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期安排
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 关于《2020年非公开发行A股股票预案》的议案
4 2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司《未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案
7 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-07-24
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-18
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关于完成股份性质变更暨2020年限制性股票激励计划首次授予的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
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2020-07-14
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2020年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算，公司2020年上半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约2.0亿元到2.3亿元，同比增加约730.70%到840.31%。
扣除非经常性损益事项后，公司2020年上半年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约3,900万元到4,500万元，同比增加约198.06%到228.54%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-01
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关于重整投资胜通光科的进展公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-13
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第五届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-13
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关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/601208_20200613_3.pdf
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2020-06-13
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第五届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2020年6月12日召开，会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/601208_20200613_1.pdf
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2020-06-03
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关于重整投资胜通光科的进展公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/601208_20200603_1.pdf
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2020-05-30
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关于重整投资胜通光科的进展公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601208_20200530_1.pdf
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2020-05-29
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关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601208_20200529_3.pdf
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2020-05-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的方案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601208_20200529_1.pdf
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