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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-07 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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关于公司大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第三次会议于2013年12月19日召开,会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司购置商务办公楼的议案》、《关于参与投资新疆方圆慧融投资合伙企业的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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关于公司所聘会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第三次会议于2013年12月19日召开,会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司购置商务办公楼的议案》、《关于参与投资新疆方圆慧融投资合伙企业的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-21
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-03
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-23
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关于回购部分社会公众股份数超过总股本3%公告 |
上交所公告，回购 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-02
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3646
加权平均净资产收益率(%) 10.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第二次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三季度报告的议案》、《江南嘉捷电梯股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-16
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2013年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江南嘉捷电梯股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2013年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比,将增加40%—60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月22日召开,会议审议通过了《关于制定<江南嘉捷电梯股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-24
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第一次会议于2013年9月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-24
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-23
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关于回购部分社会公众股份数超过总股本2%公告 |
上交所公告，回购 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-05
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关于回购部分社会公众股份数超过总股本1%公告 |
上交所公告，回购 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-04
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-04
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于制定<江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》
2、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
2．1选举金志峰先生为非独立董事；
2．2选举钱金水先生为非独立董事；
2．3选举金祖铭先生为非独立董事；
2．4选举王惠芳女士为非独立董事；
2．5选举吴炯先生为非独立董事；
2．6选举李守林先生为独立董事；
2．7选举肖翔先生为独立董事；
2．8选举王稼铭先生为独立董事；
3、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》
3．1选举潘代秋为非职工监事 |
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2013-09-04
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于制定<江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》
2、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
2．1选举金志峰先生为非独立董事；
2．2选举钱金水先生为非独立董事；
2．3选举金祖铭先生为非独立董事；
2．4选举王惠芳女士为非独立董事；
2．5选举吴炯先生为非独立董事；
2．6选举李守林先生为独立董事；
2．7选举肖翔先生为独立董事；
2．8选举王稼铭先生为独立董事；
3、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》
3．1选举潘代秋为非职工监事； |
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2013-09-04
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-04
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2013年9月2日召开,会议审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则》的议案、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司拟向富士电梯(四川)有限公司投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-04
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签署《投资意向书》的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-04
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司拟定于2013年9月22日上午10：00召开2013年第三次临时股东大会,审议《关于制定<江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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关于首次实施回购股份的公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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关于首次实施回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-22
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1749
加权平均净资产收益率(%) 5.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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