陕鼓动力(601369) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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陕鼓动力（601369）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-14	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》、《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于改选公司独立董事的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601369_20200314_13.pdf
2020-03-14	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-30	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》 2 《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》 3.00 《关于改选公司独立董事的议案》 3.01 王喆
2020-03-14	关于变更注册资本及修订公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601369_20200314_5.pdf
2020-03-14	关于公司部分土地使用权收储的公告	上交所公告，其它
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601369_20200314_12.pdf
2020-03-14	关于使用控股股东统借统还国开行专项贷款的关联交易的公告	上交所公告，借款
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601369_20200314_9.pdf
2020-03-14	关于拟向扬州秦风气体有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601369_20200314_8.pdf
2020-03-14	关于拟向六安秦风气体有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601369_20200314_7.pdf
2020-03-14	关于改选公司独立董事的公告	上交所公告，高管变动
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601369_20200314_2.pdf
2020-03-14	第七届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告，借款,基本资料变动,担保(或解除),高管变动
西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2020年3月12日召开，会议审议通过《关于改选公司独立董事的议案》、《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司使用控股股东统借统还国开行专项贷款的关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601369_20200314_1.pdf
2020-03-09	关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告	上交所公告，股本变动,回购
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-09/601369_20200309_1.pdf
2020-02-15	关于公司独立董事辞职公告	上交所公告，其它
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601369_20200215_1.pdf
2020-01-22	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经西安陕鼓动力股份有限公司财务部门初步测算，公司预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润约为52,543万元至57,798万元，与上年同期相比增加约17,514万元到22,769万元，同比增长约50%到65%。公司预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为24,259万元到29,514万元，与上年同期相比增加约17,572万元到22,827万元，同比增长约263%到341%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601369_20200122_1.pdf
2020-01-22	关于孙公司对外投资公告	上交所公告
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601369_20200122_3.pdf
2020-01-22	第七届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过《关于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》、《关于公司副总经理杨凯辞职的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601369_20200122_2.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-10	拟披露年报

2019-12-20	关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告	上交所公告，回购
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601369_20191220_3.pdf
2019-12-20	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月19日召开，会议审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、关于改选公司独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601369_20191220_1.pdf
2019-12-03	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 2.00 关于改选公司独立董事的议案 2.01 冯根福
2019-12-03	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2019年12月19日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于改选公司独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/601369_20191203_7.pdf
2019-12-03	第七届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告，回购,高管变动
西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年12月2日召开，会议审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于改选公司独立董事的议案》、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/601369_20191203_1.pdf
2019-12-03	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	上交所公告，股本变动,回购
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/601369_20191203_3.pdf
2019-12-03	关于改选独立董事的公告	上交所公告，高管变动
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/601369_20191203_6.pdf
2019-10-29	第七届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度（试行）>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601369_20191029_1.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.29 加权平均净资产收益率(%) 7.34 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601369_2019_3.pdf
2019-10-26	关于2018年限制性股票激励计划预留授予结果公告	上交所公告，股本变动
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2019-10-25	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月24日召开，会议审议通过《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601369_20191025_1.pdf
2019-10-01	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月24日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/601369_20191001_6.pdf
2019-10-01	第七届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年9月29日召开，会议审议通过《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/601369_20191001_1.pdf
2019-10-01	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-10-24	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》 2 《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》 3 《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》 4 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2019-10-01	关于调整公司独立董事津贴的公告	上交所公告，其它
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/601369_20191001_5.pdf
2019-10-01	关于向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/601369_20191001_4.pdf