| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-05-07
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于中国电力建设股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2020年度财务预算的议案
9 关于中国电力建设股份有限公司2020年度投资计划的议案
10 关于中国电力建设股份有限公司2020年度担保计划的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2020年度融资预算的议案
12 关于中国电力建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
13 关于聘请中国电力建设股份有限公司2020年度年报审计机构及内控审计机构的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司2020年度资产证券化产品发行及增信相关事项的议案
15 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
16 关于中国电力建设股份有限公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
17 关于中国电力建设股份有限公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
18 关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案
19 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
|
|
2020-05-07
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国电力建设股份有限公司董事会决定于2020年5月28日9:00召开2019年年度股东大会，审议关于中国电力建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案、关于中国电力建设股份有限公司2019年度利润分配方案的议案、关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/601669_20200507_1.pdf
|
|
|
2020-05-07
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于中国电力建设股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2020年度财务预算的议案
9 关于中国电力建设股份有限公司2020年度投资计划的议案
10 关于中国电力建设股份有限公司2020年度担保计划的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2020年度融资预算的议案
12 关于中国电力建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
13 关于聘请中国电力建设股份有限公司2020年度年报审计机构及内控审计机构的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司2020年度资产证券化产品发行及增信相关事项的议案
15 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
16 关于中国电力建设股份有限公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
17 关于中国电力建设股份有限公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
18 关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案
19 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
|
|
2020-04-30
|
第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于关于中国电力建设股份有限公司2020年第一季度报告的议案》、《关于中国水利水电第七工程局有限公司投资建设成都高新区公共服务配套PPP项目的议案》、《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601669_20200430_3.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1106
加权平均净资产收益率(%) 1.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601669_20200430_2.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于子公司签署重大合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601669_20200429_1.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_15.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
关于赎回2,000万股非公开发行优先股的第一次提示性公告 |
上交所公告，股本变动,再融资预案 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_27.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
2020年度对外担保安排的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_23.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
关于子公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_24.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
关于子公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_25.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.4567
加权平均净资产收益率(%) 8.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_2.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_17.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
关于续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_21.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_14.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
2019年度业绩说明会暨现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_26.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_16.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601669_20200424_20.pdf
|
|
|
2020-04-17
|
2020年1月至3月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601669_20200417_1.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-17
|
2020年1月至2月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601669_20200317_2.pdf
|
|
|
2020-03-17
|
关于子公司签署重大工程合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601669_20200317_1.pdf
|
|
|
2020-03-06
|
第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2020年3月5日召开，会议审议通过《关于聘任中国电力建设股份有限公司总会计师的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/601669_20200306_2.pdf
|
|
|
2020-03-06
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/601669_20200306_1.pdf
|
|
|
2020-02-29
|
关于子公司参与设立南京港兴投资合伙企业（有限合伙）的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601669_20200229_1.pdf
|
|
|
2020-02-21
|
2020年1月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/601669_20200221_1.pdf
|
|
|
2020-02-14
|
关于子公司签署重大合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/601669_20200214_1.pdf
|
|
|
2020-01-23
|
重大工程中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/601669_20200123_1.pdf
|
|
|
2020-01-16
|
2019年1月至12月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/601669_20200116_1.pdf
|
|
|
2020-01-14
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2020年1月10日召开，会议审议通过《关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司开展远期结汇业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601669_20200114_1.pdf
|
|
|
2019-12-31
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601669)“中国电建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601669_20191231_1.pdf
|
|
| | | |
