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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年1月10日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)就余吾煤业公司(下称：余吾煤业)股权转让事宜达成补充协议的议案，其中：有关机构对余吾煤业的资产评估结果为158565.72万元，按照山西省国有资产监督管理委员会对余吾煤业股权转让的批复和核准意见，经协商拟定转让价款为190278万元，并确定了转让价款的支付方式。有关股权转让补充协议尚未签署。
二、通过关于签订山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司[注册资本3000万元，集团公司出资占93.33%，上海潞安投资有限公司(下称：上海潞安)出资占6.67%，下称：潞宁公司]增资扩股协议的议案：潞宁公司拟增资扩股至3亿元，增资扩股后，公司拟控股潞宁公司51%以上的股权。经公司与集团公司、上海潞安协商，公司可先预付给潞宁公司10000万元作为增资扩股款，剩余增资扩股款在本次增资扩股相关手续完成后补齐。增资扩股相关协议尚未签署。
三、通过关于公司拟出资重组山西左权佳新能源有限公司(注册资本人民币2060万元，经初步评估的净资产为23313万元，下称：佳新公司)的议案：佳新公司尚处筹建阶段，正在办理基建矿井的相关审批手续。鉴于该矿井适宜综放开采，合作后发展潜力大等原因，公司拟出资重组该矿。整合后公司将对其进行技术改造，使矿井最终形成120万吨生产能力。经公司与佳新公司原出资人协商，公司拟控股佳新公司68%或以上股权，拟出资15852.84万元以上，具体出资额在经国有资产监督管理部门批准后，按双方签署的协议执行。
董事会决定于2008年1月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、三项议案。
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2008-01-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于余吾煤业股权转让补充协议的议案；
（2）关于山西左权佳新能源有限公司重组项目的议案 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-11-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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山西省依照有关批复文件制定的《山西省煤矿转产发展资金(下称：转产发展资金)提取使用管理办法(试行)》与《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》从2007年10月1日起实施，转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金的提取标准分别为每吨原煤产量5元、每吨原煤10元，均按月提取；原煤产量以征收煤炭可持续发展基金核定的产量为准。
2007年，山西潞安环保能源开发股份有限公司面临煤炭政策性增支因素，将着力加强以财务管理为中心的企业全面预算管理，确保全年经营指标的圆满完成。
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2007-11-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年11月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度补充关联交易的议案。
二、通过关于山西潞安集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案。
三、通过关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案。
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2007-10-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2007年度补充关联交易的议案；
2、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案；
3、关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案 |
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2007-10-31
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公布召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2007年11月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议公司2007年度补充关联交易的议案等事项。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 9,818,836,746.98 9,313,841,047.77 5.42
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,239,683,234.32 3,726,114,358.46 13.78
每股净资产(元) 6.63 5.83 13.72
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2007-10-17
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变更指定信息披露报纸公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司指定信息披露报纸从即日起由《上海证券报》变更为《上海证券报》和《中国证券报》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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限售流通股票上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中国证券监督管理委员会有关文核准，山西潞安环保能源开发股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行了18000万股人民币普通股A股，其中公司四家发起人股东郑州铁路局、日照港(集团)有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司及天脊煤化工集团有限公司合计持有的3250万股股票将于2007年9月24日起开始上市流通。
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2007-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年8月14日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、同意公司与襄垣县利通商贸有限公司共同出资设立山西潞安环能襄五煤炭经销有限公司，新公司注册资本3000万元，其中公司出资人民币1860万元，占新公司注册资本的62%。新公司存续期根据襄垣县古韩镇侯村、东里村两村庄所压煤炭资源量确定，煤炭可采资源量采完后，新公司存续期即结束。
三、同意公司向中国工商银行股份有限公司申请办理2007年度客户综合授信和融资贷款的相关事宜，申请授信金额为人民币5亿元，期限为一年。
四、通过关于向公司参股公司潞安环能煤焦化有限责任公司(下称：煤焦化公司)增资扩股的议案：目前，煤焦化公司尚欠公司4471万元，经与各股东充分协商，各方拟在原投资的基础上再增加一倍，公司拟将欠款中的3230万元债权转为股权作为投资，股权比例不变仍为17%。
五、通过关于对耀华财务有限公司(下称：耀华财务)补充投资的议案：公司与潞安矿业集团公司(下称：矿业集团)拟共同出资3亿元收购耀华财务，其中公司出资1亿元，占耀华财务出资总额的33.33%。依据会计师事务所出具的有关资产评估报告，截止2006年7月31日，耀华财务净资产为315746790.78元，比原计划出资总额多15746790.78元，公司需按出资比例补充投资5248930.26元。另根据与耀华财务股东方签署的框架协议，公司与矿业集团还需向耀华财务的股东支付6500万元的溢价，其中公司需按出资比例支付21666666.67元，上述两项合计26915596.93元。
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2007-08-16
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,913,414,501.93 9,313,841,047.77
股东权益 3,995,019,702.78 3,726,114,358.46
每股净资产 6.25 5.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,520,231,222.53 3,216,783,724.81
净利润 460,662,344.31 400,307,896.83
基本每股收益 0.72 0.87
净资产收益率(%) 11.53 24.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 1.60
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2007-08-07
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余吾煤业股权转让协议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据山西潞安环保能源开发股份有限公司2006年度股东大会决议，公司与山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)于2007年8月3日签订了《山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(注册资本金14.2亿元，简称：余吾煤业)股权转让协议》，公司收购集团公司持有的余吾煤业100%股权，双方约定，以经国有资产管理机构核准的股权评估结果为参考，经双方协商来确定转让价款。双方之前签订的《资产收购协议》和《在建工程收购补充协议》同时废止。
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2007-07-26
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募集资金项目实施情况公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司控股股东山西潞安矿业集团有限责任公司(下称：潞安矿业)向山西省国有资产监督管理委员会递交的《关于设立山西潞安余吾煤业有限责任公司的报告》，目前已正式取得山西省国资委有关文件的批复，原则同意潞安矿业将屯留煤矿组建设立为全资子公司山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(下称：余吾煤业)；关于新设立的余吾煤业股权由公司收购的问题，需按国家和省有关规定另行申报。
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2007-07-10
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关于对募集资金项目实施情况说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据山西潞安环保能源开发股份有限公司2006年度股东大会决议，决定将屯留矿井项目的收购由资产收购方式变更为股权收购方式，并预计在2007年6月30日前可以完成屯留煤矿的股权收购工作，同时完成五套综采设备的购置。但由于下列客观因素在一定程度上影响了两项任务的进展，未能如期完成，现说明如下：
山西潞安矿业集团有限责任公司已经就屯留煤矿的股权转让事宜向山西省国有资产监督管理委员会(下称：国资委)递交了《关于设立山西潞安余吾煤业有限责任公司的报告》，目前正在等待国资委的相关批复手续。
有关购置五套综采设备，公司已经按照约定向设备供应商支付了3100万元的预付款，其中3套综采设备已经安装调试完毕，正在进行财务决算，另外两套综采设备的部分材料已经先期到达，其主要部件待运抵公司并完成安装调试后，按照工程进度决算相应的设备款。
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2007-07-06
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关于治理自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司现将关于公司治理自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年6月28日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由公司一家对潞安环能五阳弘峰焦化公司增资扩股，增资额为9100万元。增资扩股后，该公司注册资本变更为23100万元，公司持股比例将由51%增加到70.30%。
二、通过关于制定公司信息披露事务管理制度的议案。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司近日接广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关函，公司保荐人之一的刘小群不再担任公司保荐代表人。根据中国证监会的有关要求，广发证券安排马加暾担任公司保荐代表人，负责公司上市后的持续督导工作。
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2007-05-11
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年度末总股本63919万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月16日
除息日：2007年5月17日
现金红利发放日：2007年5月23日
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年4月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举任润厚为公司董事长。
二、聘任贾恩立为公司总经理。
三、聘任洪强为公司董事会秘书。
四、选举李建文为公司第三届监事会副主席。
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2007-05-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本63919万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度的境内审计机构。
四、通过关于募集资金年度使用情况专项说明的议案。
五、通过关于为山西天脊潞安化工公司长期贷款提供担保的议案。
六、通过公司2007年度关联交易的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过关于出资重组上庄煤矿、温庄联营煤矿和永红煤矿的议案。
十、通过关于与潞安矿业集团有限责任公司签订屯留矿井股权转让协议的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,892,770,022.34 9,314,142,148.94
股东权益(不含少数股东权益) 3,962,632,763.24 3,726,415,788.92
每股净资产 6.20 --
报告期 年初至报告期期末
净利润 236,620,757.60 236,620,757.60
基本每股收益 0.37 0.37
净资产收益率(%) 5.97 5.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52
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2007-04-21
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关于2006年度股东大会增加议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年4月19日，山西潞安环保能源开发股份有限公司控股股东山西潞安矿业集团有限责任公司(下称：集团公司)向公司董事会提议在2006年度股东大会上增加《关于出资重组上庄煤矿、温庄联营煤矿和永红煤矿的议案》和《关于与集团公司签订屯留矿井股权转让协议的议案》。董事会同意将上述提案作为新增临时议案，提请定于2007年4月30日召开的2006年度股东大会进行审议。
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2007-04-17
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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提名人山西潞安环保能源开发股份有限公司现就提名钱鸣高、金涌、马起仓、李清廉、赵利新、李俊鹏为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二○○六年度董事会工作报告；
2、二○○六年度独立董事述职报告；
3、二○○六年度监事会工作报告；
4、关于审议《二○○六年度报告及摘要》的议案；
5、关于审议《二○○六年度财务决算报告及二○○七年度财务预算报告》的议案；
6、关于二○○六年度利润分配的预案；
7、关于续聘北京立信会计师事务所为本年度财务审计机构的议案；
8、关于募集资金年度使用情况专项说明的议案；
9、关于为山西天脊潞安化工公司长期贷款提供担保的议案；
10、关于公司二○○七年度关联交易的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于修改公司《章程》的议案 |
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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