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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议发行中期票据的议案 |
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2009-06-22
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南车股份有限公司董事会决定于2009年8月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于发行中期票据的议案。
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2009-06-19
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(601766) 中国南车:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 236363862.94
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 213194480.73
机构专用 123284454.79
机构专用 117641459.31
机构专用 81063801.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 41539780.55
机构专用 35325462.88
机构专用 26075000.05
东海证券有限责任公司东海证券总部 25184210.05
中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司证券投资部 25133129.72
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2009-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司于2009年6月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派0.32元人民币(含税)。
二、通过公司2009年度A股日常关联交易预计总金额的议案。
三、通过公司及子公司对外担保的议案。
四、续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别为公司2009年度A股、H股财务报告审计机构。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-06-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司于2009年6月15日召开一届十二次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司使用A股闲置募集资金人民币6.3亿元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
二、通过公司面向全国银行间市场机构投资者发行不超过人民币40亿元中期票据的议案：采取一次注册，一期或分期发行；发行期限三年；发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后决定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。该事项需提交公司股东大会审议。
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2009-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司于近日召开一届十一次董事会，会议审议通过关于南车株洲所认购株洲时代新材2009年度非公开发行A股股票的关联交易的议案，具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)转载的H股公告。
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2009-05-27
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用自有资金归还A股募集资金公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司截止2008年12月1日累计使用闲置A股募集资金21.42亿元用于暂时补充流动资金。按照使用期限的规定，公司已于2009年3月17日前归还了6.3亿元A股募集资金；2009年5月26日前，公司用自有资金归还了其余的15.12亿元A股募集资金，该资金已全部转入公司募集资金专户。
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2009-05-15
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公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所(下称：上证所)关于中国南车股份有限公司2008年年度报告的审核意见，公司现就年报中有关内容予以进一步说明，具体内容详见2009年5月15日上证所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2008 年度财务决算》的议案
4、关于审议《2008 年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《公司2009 年度A 股日常关联交易预计总金额》的议案
6、关于审议公司及子公司对外担保的议案
7、关于审议续聘2009 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
8、关于审议公司董事、监事2008 年度薪酬及福利缴费的议案
9、关于审议修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
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2009-04-30
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2009年对外担保及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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经中国南车股份有限公司一届十次董事会审议，通过公司及其一级子公司2009年度对公司下属公司担保总额度为740000万元人民币及770万英镑(有效期限至公司2009年度股东大会召开日)的议案，并同意公司一级全资子公司在担保总额度内对除上述限定的被担保方提供担保(但仅限于资产负债率不超过70%的其控股子公司)。
截至本公告刊发之日，公司及其控股子公司对外担保总额239806万元(其中公司对控股子公司提供担保总额为49031万元)；无逾期对外担保。
董事会决定于2009年6月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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2009年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据中国南车股份有限公司与控股股东中国南车机车车辆工业集团公司(下称：集团公司)于2008年1月10日签署的《产品互供框架协议》、《综合服务互供协议》、《房屋租赁框架协议》，公司与集团公司及其附属企业就劳务提供、劳务接受、房屋租入、产品销售、产品采购发生日常关联交易，在2008年度实际发生关联交易的基础上，对2009年度日常关联交易金额进行了预计。
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2009-04-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
营业收入 35,768,147.00 27,400,965.00
归属于上市公司股东的净利润 1,384,240.00 807,351.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,212,687.00 513,531.00
基本每股收益(元) 0.16 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.14 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 8.62 18.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.55 11.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.21
2008年末 2007年末
总资产 45,488,675.00 32,725,858.00
归属上市公司股东权益 16,056,070.00 4,345,962.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.36 0.62
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.32元人民币(含税)。
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2009-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司于近日召开一届十次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2009年一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本118.4亿股为基数，每10股派0.32元人民币(含税)；对H股股东以人民币计价和宣布，以港币支付。
四、通过公司2009年度A股日常关联交易预计总金额的议案。
五、通过公司H股关联交易有关事项的议案。
六、通过公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
七、通过公司2009年度对外担保的议案。
八、同意2009年度公司从各银行取得人民币380亿元的集团综合授信额度。
九、通过续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别为公司2009年度A股、H股财务报告审计机构的议案。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 47,097,290,063.41 45,488,674,174.00
归属于本公司股东权益 16,256,661,509.91 16,056,069,518.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.37 1.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 192,840,929.35 192,840,929.35
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 1.19 1.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.09 1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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用自有资金归还A股募集资金公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司根据一届七次董事会的授权，首批使用闲置A股募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币6.3亿元，现公司用自有资金人民币6.3亿元用于归还A股募集资金，上述资金已于2009年3月17日前全部转入公司A股募集资金专户。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司于2008年12月26日召开一届九次董事会，会议审议通过关于公司股票增值权计划的议案。本议案还需报有关部门备案批复后，提交公司股东大会审批，会议召开时间另行通知。
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2008-12-16
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公布关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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2008年12月13日，华夏时报刊载了《南车株洲厂停产待工属实 复产暂无时间表》的报道。就涉及到的内容，中国南车股份有限公司予以说明如下：
关于南车株洲电力机车有限公司(公司电力机车和城轨地铁车辆生产的下属企业，下称：株机公司)停产情况：株机公司业务模式主要是以销定产的模式。出现前后订单首尾交货衔接的生产空档，属行业正常情况。株机公司与铁道部签订的六轴大功率电力机车订单正在按计划进行，首台机车按合同约定需于明年春节前后下线并逐步开始批量生产，届时将会恢复正常生产。目前，地铁车辆生产根据订单情况仍照常抓紧在进行。
关于40台八轴大功率电力机车订单取消的传闻：按照行业惯例，株机公司根据客户口头约定先行组织部分八轴大功率电力机车的投料生产，相关合同和交货具体计划正在洽谈中。
公司未授权任何人员接受过《华夏时报》的采访。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-12-08
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签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司控股子公司南车四方机车车辆股份有限公司与中华人民共和国铁道部北京铁路局于2008年12月6日签订了长大编组卧铺动车组(时速200-250km/h，16辆编组)销售合同，因合同部分条款尚需进一步协商签订补充协议，预计总金额约为30亿元人民币。
合同在买方北京铁路局报主管部门批准后生效，合同生效后六个月内公司完成交付。
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2008-11-19
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(601766) 中国南车:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 83179907.30
华泰证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 63558317.75
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 48129375.65
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 39072622.07
中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 33456358.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 195130555.08
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 73353936.91
机构专用 66168558.60
恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 54531738.85
华泰证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 52651722.35
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2008-11-18
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(601766) 中国南车:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 208940504.48
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 176724506.78
国泰君安证券股份有限公司总部 94982755.35
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 86272205.00
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 85454151.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 332910410.38
机构专用 150503901.66
华泰证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 146991652.03
机构专用 103791010.73
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 99674283.22
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2008-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于累计使用A股募集资金人民币26亿元暂时补充流动资金的议案。
二、通过关于调整部分A股募投项目使用募集资金额度的议案。
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2008-11-17
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(601766) 中国南车:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 192439701.03
华泰证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 172534346.80
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 94253297.60
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 93387544.94
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 52743214.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 128792618.25
机构专用 93080838.42
机构专用 81089589.82
机构专用 79767999.91
机构专用 74265056.68
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2008-11-12
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公布网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国南车股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)中的网下向询价对象配售的600000000股股票锁定期(三个月)将满，将于2008年11月18日起上市流通。
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2008-11-03
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办公地址由“北京市海淀区羊坊店路11号”变为“北京市海淀区西四环中路16号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-11-03
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办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国南车股份有限公司办公地址自2008年11月3日起迁至北京市海淀区西四环中路16号(邮政编码：100039)，公司电话、传真、电子邮箱保持不变。
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2008-11-02
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办公地址由“北京市海淀区羊坊店路11号”变为“北京市海淀区西四环中路16号” ，2008-11-03 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 44,652,168,007.86 32,725,857,961.81
所有者权益(或股东权益) 15,751,335,636.99 4,345,961,837.53
归属于上市公司股东的每股净资产 1.33 0.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 251,752,450.15 1,060,719,177.15
基本每股收益 0.03 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 1.60 6.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 6.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2008-10-24
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公布完成变更工商登记注册公告 |
上交所公告 |
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中国南车股份有限公司以“先A后H”方式发行上市后，共发行A股30亿股，H股18.4亿股(含超额配售部分)，募集资金及相关发行费用已经安永华明会计师事务所验资。目前，公司已在中华人民共和国国家工商行政管理总局完成了工商变更登记注册，取得了新的营业执照，注册资本已由人民币70亿元变更为118.4亿元。
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2008-09-26
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公布召开2008年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南车股份有限公司董事会决定于2008年11月14日13:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司累计使用A股募集资金人民币26亿元暂时补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788766”；投票简称为“南车投票”。
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