中国中车(601766) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国中车（601766）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-19	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
中国中车股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月18日召开，会议审议通过关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案、关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案、关于聘请中国中车股份有限公司2020年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/601766_20200619_2.pdf
2020-06-16	关于召开2019年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/601766_20200616_1.pdf
2020-05-30	关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601766_20200530_1.pdf
2020-05-26	关于变更会计师事务所公告	上交所公告，违规,中介机构变动
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/601766_20200526_2.pdf
2020-05-26	第二届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
中国中车股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2020年5月25日召开，会议审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司2020年度审计机构的议案》、《关于中国中车股份有限公司将所持香港公司69.62%股权向香港资本公司增资的议案》、《关于优化调整中国中车股份有限公司总部组织机构设置的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/601766_20200526_3.pdf
2020-05-26	第二届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/601766_20200526_1.pdf
2020-04-30	第二届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601766_20200430_5.pdf
2020-04-30	2020年第一季度报告	刊登季报
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601766_20200430_2.pdf
2020-04-30	第二届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
中国中车股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《关于中国中车股份有限公司2020年第一季度报告的议案》、《关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601766_20200430_3.pdf
2020-04-24	召开2019年度股东大会，2020-06-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案 2 关于中国中车股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 3 关于中国中车股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 4 关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 5 关于中国中车股份有限公司2020年度担保安排的议案 6 关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案 7 关于中国中车股份有限公司监事2019年度薪酬的议案 8 关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案 9 关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 10 关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案 11 关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案 12 关于中国中车股份有限公司2020年度发行债券类融资工具的议案
2020-04-24	召开2019年度股东大会，2020-06-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案 2 关于中国中车股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 3 关于中国中车股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 4 关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 5 关于中国中车股份有限公司2020年度担保安排的议案 6 关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案 7 关于中国中车股份有限公司监事2019年度薪酬的议案 8 关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案 9 关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 10 关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案 11 关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案 12 关于中国中车股份有限公司2020年度发行债券类融资工具的议案 13.00 关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案 13.01 选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事 13.02 选举朱元巢为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事 14 关于聘请中国中车股份有限公司2020年度审计机构的议案
2020-04-24	召开2019年度股东大会，2020-06-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案 2 关于中国中车股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 3 关于中国中车股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 4 关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 5 关于中国中车股份有限公司2020年度担保安排的议案 6 关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案 7 关于中国中车股份有限公司监事2019年度薪酬的议案 8 关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案 9 关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 10 关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案 11 关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案 12 关于中国中车股份有限公司2020年度发行债券类融资工具的议案
2020-04-24	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国中车股份有限公司董事会决定于2020年6月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案、关于中国中车股份有限公司2020年度发行债券类融资工具的议案、关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601766_20200424_1.pdf
2020-04-21	签订合同公告	上交所公告
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601766_20200421_1.pdf
2020-04-15	关于13南车02公司债券的付息公告	上交所公告，其它
中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）（10年期）（简称“13南车02”）将于2020年4月22日开始支付自2019年4月22日至2020年4月21日期间的利息。债权登记日：2020年4月21日债券付息日：2020年4月22日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/601766_20200415_1.pdf
2020-04-10	2020年第一季度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经中国中车股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少9.80亿元-11.50亿元，同比减少55%-65%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少8.90亿元-10.40亿元，同比减少60%-70%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601766_20200410_2.pdf
2020-03-31	关于修改公司章程及议事规则的公告	上交所公告，基本资料变动
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601766_20200331_20.pdf
2020-03-31	2019年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601766_20200331_17.pdf
2020-03-31	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.41 加权平均净资产收益率(%) 8.92 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601766_2019_n.pdf
2020-03-31	第二届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601766_20200331_13.pdf
2020-03-31	2020年度担保安排的公告	上交所公告
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601766_20200331_15.pdf
2020-03-31	关于公司及下属上市公司购买理财产品的公告	上交所公告
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601766_20200331_16.pdf
2020-03-31	第二届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
中国中车股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于中国中车股份有限公司2019年年度报告的议案》、《关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于中国中车股份有限公司2020年度发行债券类融资工具的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601766_20200331_11.pdf
2020-03-31	2019年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601766_20200331_14.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-24	关于征集2019年度业绩发布会问题的公告	上交所公告，其它
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601766_20200324_1.pdf
2020-03-13	第二届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
中国中车股份有限公司第二届董事会第十六次会议于近日召开，会议审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/601766_20200313_1.pdf
2020-02-20	董事辞职公告	上交所公告
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/601766_20200220_1.pdf
2020-01-17	签订合同公告	上交所公告
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/601766_20200117_1.pdf
2020-01-10	非公开发行A股股票限售股上市流通提示性公告	上交所公告，股本变动
中国中车股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,410,105,755股；上市流通日期为2020年1月17日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/601766_20200110_1.pdf
2020-01-02	签订合同公告	上交所公告
(601766)“中国中车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601766_20200102_1.pdf