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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-29
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601866_20200829_2.pdf
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2020-08-26
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关于签订《股份转让意向书》暨资产出售进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-19
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关于资产出售的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-15
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关于超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-15
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2020年8月14日召开，会议审议通过《关于修订公司董事会授权规则等制度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-01
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关于超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
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2020-07-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
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2020-07-21
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000登记日 ，2020-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-21
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日 ，2020-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-21
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日 ，2020-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-21
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000登记日 ，2020-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-21
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中远海运发展股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以2019年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税）。
股权登记日：2020/7/27
除息日：2020/7/28
现金红利发放日：2020/7/28
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公告全文参考链接:
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2020-07-21
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日 ，2020-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-21
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日 ，2020-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-18
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
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2020-07-18
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年7月17日召开，会议审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于修订<中远海运发展股份有限公司董事会战略投资委员会工作细则>的议案》。
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过关于本公司二○一九年年度报告（全文及摘要）的议案、关于本公司二○一九年度利润分配的议案、关于本公司及全资子公司二○二○年度提供担保额度的议案等事项。
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
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2020-06-13
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-29
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关于公司及全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司二○一九年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○一九年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○一九年度财务报告的议案
5 关于本公司二○一九年年度报告(全文及摘要)的议案
6 关于本公司二○一九年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○二○年度薪酬的议案
8.00 关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 续聘信永中和为本公司二○二○年度境内审计师
8.02 续聘信永中和为本公司二○二○年度内控审计师
8.03 续聘安永为本公司二○二○年度境外审计师
9 关于本公司及下属子公司发行公司债券的一般性授权的议案
10 关于本公司及全资子公司二○二○年度提供担保额度的议案 |
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司二○一九年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○一九年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○一九年度财务报告的议案
5 关于本公司二○一九年年度报告(全文及摘要)的议案
6 关于本公司二○一九年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○二○年度薪酬的议案
8.00 关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 续聘信永中和为本公司二○二○年度境内审计师
8.02 续聘信永中和为本公司二○二○年度内控审计师
8.03 续聘安永为本公司二○二○年度境外审计师
9 关于本公司及下属子公司发行公司债券的一般性授权的议案
10 关于本公司及全资子公司二○二○年度提供担保额度的议案 |
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2020-05-29
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过《关于中远海运发展股份有限公司及下属公司发行公司债券一般性授权的议案》、《关于本公司及全资子公司2020年度提供担保额度的议案》、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-29
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2019年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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中远海运发展股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于本公司二○一九年年度报告（全文及摘要）的议案、关于本公司二○一九年度利润分配的议案、“关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
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2020-05-15
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
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2020-05-08
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
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2020-04-30
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0249
加权平均净资产收益率(%) 1.67
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2020-04-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601866_20200429_1.pdf
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2020-04-25
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关于公司高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601866)“中远海发”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601866_20200425_4.pdf
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