公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-29
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关于在关联方订造船舶的关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601872_20200529_1.pdf
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2020-05-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月21日召开,会议审议通过关于《公司2019年度利润分配方案》的议案、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/601872_20200522_1.pdf
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2020-05-19
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购建VLCC油轮公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/601872_20200519_1.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
3 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2020年度和2021年1-4月向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案
8 关于追加确认2019年度日常关联交易单项超额部分的议案2020年度日常关联交易预计情况的议案
9.00 关于公司2019年度日常关联交易情况报告及2020年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 预计2020年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修理等关联交易
9.02 预计2020年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易
9.03 预计2020年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易
9.04 预计2020年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易
9.05 预计2020年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易
9.06 预计2020年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易
9.07 预计2020年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
9.08 预计2020年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易
10 关于调整独立董事津贴标准的议案
11 关于变更公司注册资本的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
14 关于修订监事会议事规则的议案
15 关于同意香港明华为其子公司与宝钢集团签署COA协议提供履约担保的议案
16 关于向参股子公司提供融资担保的议案
17 关于32.5万吨VLOC合资项目融资担保事项变更担保授权的议案
18 关于在关联方订造4艘多用途船的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
3 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2020年度和2021年1-4月向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案
8 关于追加确认2019年度日常关联交易单项超额部分的议案2020年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 预计2020年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修理等关联交易
9.02 预计2020年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易
9.03 预计2020年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易
9.04 预计2020年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易
9.05 预计2020年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易
9.06 预计2020年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易
9.07 预计2020年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
9.08 预计2020年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易
10 关于调整独立董事津贴标准的议案
11 关于变更公司注册资本的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
14 关于修订监事会议事规则的议案
15 关于同意香港明华为其子公司与宝钢集团签署COA协议提供履约担保的议案
16 关于向参股子公司提供融资担保的议案
17 关于32.5万吨VLOC合资项目融资担保事项变更担保授权的议案
18 关于在关联方订造4艘多用途船的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
3 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2020年度和2021年1-4月向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案
8 关于追加确认2019年度日常关联交易单项超额部分的议案2020年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 预计2020年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修理等关联交易
9.02 预计2020年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易
9.03 预计2020年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易
9.04 预计2020年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易
9.05 预计2020年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易
9.06 预计2020年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易
9.07 预计2020年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
9.08 预计2020年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易
10 关于调整独立董事津贴标准的议案
11 关于变更公司注册资本的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
14 关于修订监事会议事规则的议案
15 关于同意香港明华为其子公司与宝钢集团签署COA协议提供履约担保的议案
16 关于向参股子公司提供融资担保的议案
17 关于32.5万吨VLOC合资项目融资担保事项变更担保授权的议案
18 关于在关联方订造4艘多用途船的议案 |
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2020-04-30
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关于为参股子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_31.pdf
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2020-04-30
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关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_19.pdf
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 7.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_5.pdf
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_25.pdf
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2020-04-30
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_15.pdf
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2020-04-30
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关于召开2019年度及2020年第一季度网络、电话业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_34.pdf
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2020-04-30
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_24.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_36.pdf
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2020-04-30
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关于为全资子公司提供履约担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_30.pdf
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2020-04-30
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关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况的说明 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_16.pdf
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2020-04-30
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关于向关联方借款的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,借款 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_29.pdf
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2020-04-30
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过关于《公司2019年度利润分配预案》的议案、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于《公司2020年第一季度报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_13.pdf
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2020-04-30
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_27.pdf
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2020-04-30
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第五届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_14.pdf
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2020-04-30
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关于重新为子公司提供融资担保授权的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_32.pdf
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2020-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_22.pdf
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2020年5月21日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于《公司2019年度利润分配方案》的议案、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_33.pdf
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2020-04-30
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关于2019年度日常关联交易情况的报告及2020年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601872_20200430_23.pdf
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2020-04-16
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关于收购中外运航运有限公司相关资产暨关联交易标的资产过户完成情况的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601872_20200416_1.pdf
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2020-04-03
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/601872_20200403_1.pdf
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2020-04-03
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2020年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(未作同一控制下合并调整)相比,将增加90,000万元~110,000万元,同比增长320%~391%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(未作同一控制下合并调整)相比,将增加90,000万元~110,000万元,同比增长334%~408%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/601872_20200403_3.pdf
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2020-03-28
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过关于在关联方订造4艘多用途船的议案、关于上海明华向关联方出售3艘液货船的议案、关于追加确认2019年度日常关联交易单项超额部分的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601872_20200328_1.pdf
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2020-03-28
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关于全资子公司在关联方订造船舶的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601872_20200328_3.pdf
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2020-03-28
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关于全资子公司出售船舶的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601872_20200328_4.pdf
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2020-03-28
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第五届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601872_20200328_2.pdf
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