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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 关于审议公司2019年年度报告的议案
4 关于审议公司2019年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2020年度资本性支出预算的议案
7 关于聘任公司2020年度外部审计机构的议案
8 关于提请审议2018年度陈共炎先生的薪酬清算方案
9 关于提请审议2018年度陈静女士的薪酬清算方案
10 关于提请审议原专职监事钟诚2018年上半年薪酬清算方案的议案
11 关于提请股东大会选举罗卓坚先生为第三届董事会独立董事的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作细则》的议案
16 关于修订《关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《对外投资管理办法》的议案
18 关于修订《对外担保管理办法》的议案
19 关于修订《公司章程》的议案
20 关于申请发行永续次级债券有关事项的议案
21 关于提请审议发行股份一般性授权的议案 |
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2020-05-14
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2020-04-28
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第三届监事会2020年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601881_20200428_4.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.44
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第三届董事会第五十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国银河证券股份有限公司第三届董事会第五十八次会议（定期）于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于提请审议公司2020年第一季度报告的议案》、《关于提请修订<公司章程>的议案》、《关于申请发行永续次级债券有关事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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2020年度第四期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-16
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2020年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-16
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非公开发行2017年公司债券（第三期）（品种二）2020年付息兑付及摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-09
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关于诉讼进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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非公开发行2018年次级债券（第一期）（品种一）2020年付息兑付及摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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非公开发行2018年次级债券（第一期）（品种二）2020年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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关于召开2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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第三届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国银河证券股份有限公司第三届董事会第五十七次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》、《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2019年年度报告>的议案》、《关于聘任公司2020年度外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601881)“中国银河”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于变更主要会计政策及会计估计的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601881)“中国银河”公布
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2020-03-28
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关于2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601881)“中国银河”公布
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2020-03-28
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第三届监事会2020年第一次会议（定期）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601881)“中国银河”公布
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2020-03-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 7.64
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公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于诉讼进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601881)“中国银河”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-27
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关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601881)“中国银河”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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2020年度第三期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-24
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601881_20200324_1.pdf
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2020-03-14
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关于签订《证券和金融产品交易框架协议之补充协议（一）》暨关联交易进展的公告 |
上交所公告 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-14
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2019年度第三期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601881_20200314_1.pdf
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2020-03-12
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非公开发行2020年公司债券（第二期）发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601881)“中国银河”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-05
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公开发行2018年公司债券（第一期）2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中国银河证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（简称“18银河G1”）将于2020年3月16日开始支付自2019年3月14日至2020年3月13日期间的利息。
债权登记日：2020年3月13日
债券付息日：2020年3月16日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/601881_20200305_1.pdf
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2020-03-04
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关于试点开展基金投资顾问业务获得无异议复函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/601881_20200304_1.pdf
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2020-02-29
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非公开发行2019年次级债券（第三期）（品种二）2020年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601881_20200229_2.pdf
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2020-02-29
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非公开发行2019年次级债券（第三期）（品种一）2020年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601881)“中国银河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601881_20200229_1.pdf
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