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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-23
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2020-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-23
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南方出版传媒股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。
股权登记日：2020/7/29
除息日：2020/7/30
现金红利发放日：2020/7/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-23/601900_20200723_1.pdf
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2020-07-23
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2020-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-23
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2020-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-21
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关于注销部分募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-21/601900_20200721_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过关于公司2019年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/601900_20200624_1.pdf
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2020-06-03
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关于为广东南方文化产业中心项目开发有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司部分募集资金投资项目结项的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2019年度财务决算报告的议案
9 关于公司变更会计师事务所的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举蒋冬菊女士为公司独立董事的议案 |
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2020-06-03
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关于提名独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司部分募集资金投资项目结项的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2019年度财务决算报告的议案
9 关于公司变更会计师事务所的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举蒋冬菊女士为公司独立董事的议案 |
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2020-06-03
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南方出版传媒股份有限公司董事会决定于2020年6月23日15点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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2020年第二次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司2020年第二次临时董事会会议于2020年6月2日召开，会议审议通过《关于公司投资南方传媒中心项目的议案》、《关于南方传媒广场项目融资额度的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-26
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-13
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关于2019年年度报告更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2020-05-08
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关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2020-04-29
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关于部分募集资金投资项目结项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2020-04-29
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关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2020-04-29
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2019年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2020-04-29
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.86
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 12.77
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2020-04-29
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601900_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601900)“南方传媒”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601900_20200429_24.pdf
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2020-04-29
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关于2019年度政府补助资金情况统计的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601900)“南方传媒”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601900_20200429_25.pdf
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2020-04-29
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2019年度募集资金存放与实际使用情况报告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601900_20200429_15.pdf
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2020-04-16
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601900_20200416_1.pdf
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