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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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2012年度日常关联交易实施情况及2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目增加建设地址的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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2013年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于召开2012年年度业绩发布会公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2012年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任2013年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
（1）关于2012年日常关联交易实际执行情况
（2）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（2013年度）及2013年度预计交易上限
（3）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（2013年度）及2013年度预计交易上限
（4）关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2013年度预计存/贷款业务上限
（5）关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2013年度预计委托贷款上限
8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、听取公司独立董事述职报告
（1）独立董事张彦仲述职报告
（2）独立董事范有年述职报告
（3）独立董事张士华述职报告
（4）独立董事陈丽京述职报告
（5）独立董事王德宝述职报告 |
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2013-04-26
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过关于《中国船舶重工股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2012年度利润分配预案的议案、关于《中国船舶重工股份有限公司2013年第一季度报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 8.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-23
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新增大额订单情况公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-11
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有限售条件流通股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国船舶重工股份有限公司本次有限售条件流通股可上市流通数量：7,241,600,000股；可上市流通日期：2012年12月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-07
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关于控股股东所持IPO前限售股解禁后自愿锁定的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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关于“重工转债”实施转股事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于尚未履行完毕的承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.247
加权平均净资产收益率(%) 8.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司于2012年8月28日召开了2012年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修正公司可转债转股价的议案、关于部分募集资金投资项目方案调整的议案、关于确认部分募集资金投资项目竣工验收时间安排的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议于二Ｏ一二年八月二十八日举行，会议审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2012年半年度报告>及摘要》、《中国船舶重工股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《中船重工财务有限责任公司2012年上半年风险评估报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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关于可转换公司债券转股价格修正的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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关于部分募集资金投资项目变更事项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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关于调整与中船重工财务公司存、贷款和委托贷款关联交易上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第十六次会议于二○一二年八月十日召开，会议审议通过《关于向下修正公司可转债转股价的议案》、《关于部分募集资金投资项目调整投资规模的议案》、《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2012年8月28日（星期二）下午14：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于修正公司可转债转股价的议案》、《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》、《关于确认部分募集资金投资项目竣工验收时间安排的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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